Huida Sanitary Ware Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 4, 2021

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2021-002

惠达卫浴股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第十 八次会议的通知于2020年12月30日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2021年1月4日在本公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席董敬安 先生召集并主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次监事会会 议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划（草案） > 及其摘要 的议案》

《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司 法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范 性文件的规定。因此本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。经审议，公司监事会同意实施本次激励计划。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司 2021年限制性股票激励计划（草案）》及《惠达卫浴股份有限公司2021年限制 性股票激励计划（草案）摘要公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2 、审议通过《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》

《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合有关法律、法 规的规定和公司的实际情况，能确保公司2021年限制性股票激励计划的顺利实 施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东 与公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干之间的利 益共享与约束机制。有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的 利益。经审议，监事会同意上述考核管理办法。具体内容详见公司同日于指定 信息披露媒体披露的相关公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3 、审议通过《关于核实公司 <2021 年限制性股票激励计划激励对象名单 > 的议案》

经审核，列入本次限制性股票激励计划的激励对象名单具备《公司法》、 《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不存 在不得成为激励对象的下列情形：

• （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

• （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

• （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处

• 罚或采取市场禁入措施；

  • （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

  • （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

  • （6）中国证监会认定的其他情形。

本次激励计划的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激 励对象条件，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定 的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激 励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励 计划前5日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。

具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的相关公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4 、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

目前公司经营情况良好，财务状况稳健，本次使用在任一时点总额度不超 过人民币13亿元的闲置自有资金进行现金管理的事项，符合国家法律法规的相 关规定且不影响公司正常生产经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增 加公司收益。综上所述，监事会同意公司在保证资金流动性和安全性的前提下， 使用在任一时点总额度不超过人民币13亿元的闲置自有资金，投资安全性高、 流动性好、单笔投资期限不超过12个月的中低风险型理财产品，在上述额度内， 资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自 有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司监事会

2021年1月5日