HUBEI GUANGJI PHARMACEUTICAL CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Oct 25, 2011

证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2011－035

湖北广济药业股份有限公司

关于召开2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2011 年第二次临时股东大会。

• 2、召集人：本公司董事会。2011 年10 月22 日公司六届十二董事会会议审

• 议通过了《关于召开2011 年第二次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大 会。

  • 3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。 4、召开时间：2011 年11 月10 日（星期四）上午9:30,会期预计为半天。 5、召开方式：现场表决。

  • 6、出席对象：

（1）截止2011 年11 月4 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东；

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 7、召开地点: 湖北省武穴市江堤路1 号公司本部行政楼五楼会议厅。 二、会议审议事项

• 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案；

• 2、关于董事会换届选举及提名第七届董事会董事候选人的议案；

• 3、关于监事会换届选举及提名第七届监事会由股东代表出任监事候选人的

• 议案。

上述议案的内容详见刊登于2011 年10 月25 日《中国证券报》、《证券时报》

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及 www.cninfo.com.cn 的“湖北广济药业股份有限公司六届十二次董事会会 议决议公告”。

三、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：书面登记。

• 2、登记时间：2011 年11 月9 日上午8：30-11：00，下午2：30-4：30。 3、登记地点：本公司证券部。

4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托代表持本人身 份证、授权委托书（见附件）、授权人股票账户卡，法人股东代表持本人身份证、 法人股东单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和法人营业执照复印件，办 理出席登记。

四、其它事项

• 1、会议联系方式：联系人：熊永红；联系电话：0713-6216068；传真：

• 0713-6216068。

  • 2、会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

  • 五、备查文件

湖北广济药业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2011 年10 月25 日

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附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公 司2011年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户: 委托日期:2011 年 月 日 委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日 被委托人签名:

被委托人身份证号码:

本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》部分条款的议案
2	关于董事会换届选举及提名第七届董事会董事候选人的议案
3	关于监事会换届选举及提名第七届监事会由股东代表出任监事候选人的议案

注:（1）授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖 公章。

（2）表决方式：赞成用“√”表示，反对用“×”表示，弃权用“ Ο ”表 示，填入其他符号视为弃权。

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