Hubei DOTI Micro Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

Apr 21, 2025

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2025-012

湖北东田微科技股份有限公司

关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、独立董事辞任情况

湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独 立董事潘岷溟先生提交的书面辞职报告。潘岷溟先生因个人原因申请辞去公司 独立董事及薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略 委员会的职务。潘岷溟先生原定任期届满日为2026年7月4日，辞职后不再担任 公司任何职务。

鉴于潘岷溟先生辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所 占比例不符合法律法规和《公司章程》的规定。根据《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规 定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效，在此之前潘岷 溟先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事及其在董 事会相关专门委员会中的职责。

截至本公告披露日，潘岷溟先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。潘岷溟先生在担任公司独立董事及相关专门委员会 委员期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用， 公司及董事会对潘岷溟先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选独立董事的情况

公司于2025年4月21 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，根据《公司法》《上市公

司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规 定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名周铁刚先生（简 历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，并在股东大会同意选举其 为公司独立董事后，周铁刚先生将同时担任薪酬与考核委员会委员、审计委员会 委员、提名委员会委员、战略委员会委员，任期自2024年年度股东大会审议通 过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，周铁刚尚未取得上市公司独立董事资格证书，已书 面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股 东大会审议。

特此公告。

湖北东田微科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日

附件：

独立董事候选人简历

周铁刚先生：

周铁刚先生 ，出生于1978年11月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 西北政法大学法学专业（经济法方向），学士学历；曾任职于广东礼磊律师事 务所律师助理，广东信桥律师事务所律师，广东海埠律师事务所律师，现任北 京浩天（深圳）律师事务所律师。

截至本公告披露日，周铁刚先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股 东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人 员不存在关联关系，亦未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职。未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结 论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等 相关规定。