Hualan Biological Engineering Inc. — AGM Information 2013

Mar 25, 2013

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2013-011

华兰生物工程股份有限公司

董事会关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议 决定于2013年4月24日召开公司2012年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关 议案，有关具体事项如下：

一、本次会议召开的基本情况:

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2013年4月24日上午9:00

2、股权登记日：2013年4月17日

3、现场会议召开地点：河南省新乡市华兰大道甲1号公司办公楼三楼会议室

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式

二、本次会议出席对象：

（1）截止2013年4月17日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东或股东授权代理人。因故不能亲自出席的股东，可以书 面委托授权代理人出席。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

三、本次股东大会审议事项：

• (一)审议《2012年度董事会工作报告》；

• (二)审议《2012年度监事会工作报告》；

• (三)审议《2012年年度报告及摘要》；

• (四)审议《2012年度财务决算报告》；

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• (五)审议《关于2012年度利润分配的议案》；

• (六)审议《关于用自有资金进行投资理财的议案》；

• (七)审议《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》；

• (八)审议《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》；

• (九)审议《关于修改<公司章程>的议案》；

• (十)审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；

• (十一)审议《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》；

• （十二）审议《关于董事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）；

• 1、选举公司第五届董事会非独立董事

• （1）选举安康先生为公司第五届董事会非独立董事；

• （2）选举范蓓女士为公司第五届董事会非独立董事；

• （3）选举王启平先生为公司第五届董事会非独立董事；

• （4）选举安颖女士为公司第五届董事会非独立董事；

• 2、选举公司第五届董事会独立董事

• (1)选举李德新先生为公司第五届董事会独立董事；

• (2)选举王莉婷女士为公司第五届董事会独立董事；

• (3)选举苏志国先生为公司第五届董事会独立董事。

• （十三）审议《关于监事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）。

• 1、选举郝常美女士为公司第五届监事会股东代表监事；

• 2、选举张兆飞先生为公司第五届监事会股东代表监事。

• 上述十二、十三项议案的表决应采取累积投票制进行，股东大会选举非独立董

• 事、独立董事、监事时将分别进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需 经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

  • 公司独立董事将在股东大会上作2012年度述职报告。

四、参加现场会议登记方法：

• 1、2013年4月22日至4月23日（上午9:00—11:30，下午2:00—4:00）

• 2、登记手续：

• (1)登记手续：①自然人股东持身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；

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委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书，委托人身 份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。②法人股东持营业执照复印件、法人 授权委托书，出席会议本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

• (2)登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受

• 电话登记。

  • 3、登记地点及授权委托书送达地点：

地址：河南省新乡市华兰大道甲1 号华兰生物工程股份有限公司证券部

联系人：吕成玉 邮政编码：453003

联系电话：0373-3559989 传真：0373-3559991

五、其它事项

• 1.本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

  • 2.若有其他事宜,另行通知。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2013 年3 月26 日

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附： 华兰生物工程股份有限公司2012年度股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席华兰生物工程股份 有限公司2013年4月24日召开的2012年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议 的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关 文件。

文件。	文件。	文件。
议 案 内 容			意 见
			同意	反对	弃权
议案一《2012年度董事会工作报告》；
议案二《2012年度监事会工作报告》；
议案三《2012年年度报告及摘要》；
议案四《2012年度财务决算报告》；
议案五《关于2012年度利润分配的议案》；
议案六《关于用自有资金进行投资理财的议案》；
议案七《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》；
审议八《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》
议案九《关于修改<公司章程>的议案》；
议案十《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；
议案十一《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》；
议案（十二）《关于董事会换届选举的议案》；	1、选举第五届董事会非独立董事	候选人姓名	累积选举表决权总数：[股东所持有表决权股份总数]股×4=[ ]票
		安康
		安颖
		范蓓
		王启平
	2、选举第五届董事会独立董事	候选人姓名	累积选举表决权总数：[股东所持有表决权股份总数]股×3=[ ]票
		李德新
		王莉婷
		苏志国
议案（十三）《关于监事会换届选举的议案》。		候选人姓名	累积选举表决权总数：[股东所持有表决权股份总数]股×2=[ ]票
		郝常美
		张兆飞

附注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议 案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在 “弃权”栏内相应地方填上“√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

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委托日期： 年 月

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