Huafang Co.,Ltd — AGM Information 2017

Apr 24, 2017

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2017-019 号

华纺股份有限公司

关于召开2016 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年5月19日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2016 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年5 月19 日 13 点30 分 召开地点：滨州华纺工程技术研究院有限公司会议室 ( 山东省滨州市东海一路 118 号华纺股份有限公司工业园院内 )

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年5 月19 日

至2017 年5 月19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	董事会2016 年工作报告	√
2	监事会2016 年工作报告	√
3	公司2016 年度利润分配方案	√
4	关于确认与公司第三大股东及其子公司日常关联交 易的议案	√
5	公司2016 年年度报告全文及摘要	√
6	关于聘任2017 年度财务审计机构及内部控制审计机 构的议案	√
7	关于公司在关联银行存贷款之关联交易的议案	√
8	关于修订公司章程的议案	√
9	关于调整与滨印集团互保的议案	√
10	关于募集资金实际使用情况的专项报告	√
11	关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采 取填补措施（二次修订）的议案	√
12	董事和高级管理人员《关于公司非公开发行A 股股票 摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案	√

13	第一大股东《关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期 回报采取填补措施的承诺》的议案	√
14	关于《华纺股份有限公司房地产业务专项自查报告》 的议案	√
15	董事、监事、高级管理人员《关于华纺股份有限公司 房地产业务之承诺函》的议案	√
16	关于公司大股东滨州国资公司《关于华纺股份有限公 司房地产业务之承诺函》的议案	√

• 1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述议案均经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十三次会议审议 通过，已于2017 年4 月25 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券日报》 披露。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2016 年年 度股东大会会议资料》

• 2 、 特别决议议案：议案 8

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4 、 7 、 9

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 4 、 7 、 9

• 应回避表决的关联股东名称：滨州市国有资产经营有限公司、山东滨州印染集团有

• 限责任公司、陈宝军、赵玉忠、刘水超、刘莲菲

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有 多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后， 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同

一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以 第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股 东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600448	华纺股份	2017/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

• （一）出席会议登记时间：2017年5月18日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。 （二）登记地点：山东省滨州市黄河二路819号公司董事会秘书处

（三）登记方式：法人股东需持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、 出席人身份证及股东帐户卡办理登记手续；个人股东需持本人身份证、股东帐户卡； 代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记手续（授权委托书 格式见附件） 。

异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以

发出地邮戳为准。

六、 其他事项

• （一）与会股东食宿和交通费用自理；

• （二）联系地址：山东省滨州市黄河二路819 号华纺股份有限公司董事会秘书处

• 邮 编：256617

（三）联 系 人：丁泽涛 顾宝仲

（四）联系电话：0543-3288398/3288508

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特此公告。

华纺股份有限公司董事会 2017 年 4 月 25 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

华纺股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年5 月19 日召开的 贵公司2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	董事会2016 年工作报告
2	监事会2016 年工作报告
3	公司2016 年度利润分配方案
4	关于确认与公司第三大股东及其子公司日常 关联交易的议案
5	公司2016 年年度报告全文及摘要
6	关于聘任2017 年度财务审计机构及内部控制 审计机构的议案
7	关于公司在关联银行存贷款之关联交易的议 案
8	关于修订公司章程的议案
9	关于调整与滨印集团互保的议案
10	关于募集资金实际使用情况的专项报告
11	关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提 示及采取填补措施（二次修订）的议案
12	董事和高级管理人员《关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的 议案
13	第一大股东《关于公司非公开发行A 股股票摊 薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
14	关于《华纺股份有限公司房地产业务专项自查 报告》的议案
15	董事、监事、高级管理人员《关于华纺股份有

	限公司房地产业务之承诺函》的议案
16	关于公司大股东滨州国资公司《关于华纺股份 有限公司房地产业务之承诺函》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。