Huafang Co.,Ltd — AGM Information 2004

May 14, 2004

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**华纺股份：2003年年度股东大会决议公告

**2004-05-15 05:40   

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股票号码：600448　　 股票简称：华纺股份　　编号：临2004-010号

华纺股份有限公司2003年年度股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华纺股份有限公司2003年年度股东大会于2004年5月14日在本公司会议室召

开,出席会议的股东和股东代表共4人,代表股份数15,080.77万股,占公司总股本

的61.55%,公司11名董事、4名监事、5名高管人员出席了会议。本次会议符合法

律、法规及公司章程的有关规定。会议由邹鹏宏董事长主持,经逐项审议,以记名

投票方式通过如下事项：

一、审议通过《2003年度董事会工作报告》。

15,080.77万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃

权。

二、审议通过《2003年度监事会工作报告》。

15,080.77万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃

权。

三、审议通过《湖州惠丰针织制衣厂对华纺呢绒债务向湖州大纶纺织有限公

司转移的议案》。

关联股东华诚投资管理有限公司回避表决,6,606.56万股同意,占出席会议非

关联股东有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

四、审议通过《公司2003年年度报告》。

15,080.77万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃

权。

五、审议通过《2003年度利润分配方案》。

15,080.77万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃

权。

六、审议通过《2003年财务决算、2004年预算方案》。

15,080.77万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃

权。

七、审议通过续聘山东正源和信会计师事务所为公司2004年度财务审计机构

的提议。

15,080.77万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃

权。

八、审议通过《公司与滨州天鸿热电供汽协议》。

关联股东山东滨州印染集团有限责任公司回避表决,8,612.67万股同意,占出

席会议非关联股东有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

九、审议《公司章程修正案》。

15,080.77万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃

权。

本次股东大会由国浩律师集团(北京)事务所黄伟民律师出席会议见证,律师

认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、议案提出和审议

、表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定,未发现违

反法律规定之处,会议合法、有效。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2004年5月15日　　

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