HUADONG MEDICINE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Nov 17, 2016

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2016- 037 公司债代码：112247 公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司

关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2016年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人： 董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司八届 五次董事会审议通过，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年12 月5 日 下午15：00-15:30。

（2）网络投票时间：2016 年12 月 2 日- 12 月 5 日。其中：通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016 年12 月5 日 9：30-11：30 和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2016 年12 月2 日 15:00 至2016 年12 月5 日15：00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间

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内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复

• 的优先股股东）或其代理人。

本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2016 年11 月28 日下 午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含 表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：现场会议召开地点：公司会议室 (杭州市莫干山 路866 号华东医药会议室)

二、会议审议事项

序号	议案名称
1	《关于采用累积投票制选举亢伟女士为公司第八届董事会 非独立董事的议案》

上述议案的具体内容及有关附件详见巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）公司发布的八届五次董事会决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证 件或法定代表人出具的授权委托书（格式附后）、出席人身份证进行 登记；

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（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持 授权委托书（格式附后）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登 记。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2、登记时间：2016 年 12 月1 日9:00――15:30

• 3、登记地点：华东医药股份有限公司 证券办

• 4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携

带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络 投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：陈波、谢丽红

电话：0571-89903300 传真：0571-89903300

地址：浙江省杭州市莫干山路866号 华东医药证券办 (310011) 2、本次会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。 六、备查文件

公司八届五次董事会决议。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2016年11月18日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“360963”，投票简称为“华东投票”。

• 2、议案设置及意见表决。

• （1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《关于采用累积投票制选举亢伟女士为公司 第八届董事会非独立董事的议案》	1

（2）填报选举票数。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有 选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选 举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人投X1 票	X1 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2016 年12 月5 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

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1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年12 月2 日（现场股东大会召 开前一交易日）下午3：00，结束时间为2016 年12 月5 日（现场股东大会结束 当日）下午3：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附 件2：

华东医药2016 年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生\女士 代表本公司（本人）出席 华东医药股份有限公司2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表 决权。（若对所审事项的投票有特别指示，敬请明确说明。）

委托人（签名）： 受托人（签名）：

身份证号码： 身份证号码：

股东账号： 持股数量：

委托日期：2016年 月 日 有效期限至：2016年 月 日

对所审事项的投票有特别指示（如有）：

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