HTP OREBIĆ d.d. — AGM Information 2014

Jul 17, 2014

Na temeliu dlanta 27'1. stavak 2. Zakona o tugo.vadkim &ustvima , te dlanl(a 56. Statuta drustva HTP OREBIC d.d., Uprava Drustva suLziva i poziva sve dionidare na

REDOVNUGLAVI{U SKUPSTINU ETp OREBI(:d.d. Orebid

I. Redowa Glavna skupstina Dmstva odrzat 6e se u Orebi6u 2j.kololroz 2014.9. l hotelu Bellevue s podetkom u 10t00 sati.

II. Za Redovnu glavnu skupStinu Druitva je utvrden slijede6i

DNEVNI RED

• 1. Otvaranje Redovne glavne skupStine. utvrdivanje broja nazodnih dioniaara inJihovih punomoinika te izbor dva brojada glasova.
• 1. IzvjeS6e
• a) Uprave Dmitva o poslovanju i stanju Dnlitva u 2013.g.
• b) Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja DruStva u 2013.g.
• c) Revizora o obavlj enoj reviziji temeljnih financijskih izvjeSia DruStva za20l3.g.
• 3 . DonoSenje Odluke o temeljnim financijskim tizvjeilima za20l3g.
• 1. Donodeqje Odluke o pokiiu gubitka u poslovanjt za 2013.g.
• 1. Dono3enje Odluke o davanju razdeinice Upravi DruStva za poslovnu godinu 2013.9.
• 6 . '/. Donoienje Odluke o davanju razrje3nice dlarLovima Nadzomog odboru Dru5tva za poslovnu godinu 2013.g.
• Donosenje Odluke o imenovanju revizora za reviziju financijskih izvjesia Drustva u 2014.s..

lll. Na temelju dlanla 280. stavak 3. i 4. ZTD -a Uprava iNadzomi odbor DruStva , a Nadzorni odbor po onim todkama dnevnog reda po kojima je zakonom ovlasten predlaZu Glavnoj skupStini DruStva donoSenje slijededih odluka:

ad. 1. Za brojada glasova biraju se Ana Alambas1i i Robefia Danidii.

• ad. 2. Usvaja se lzvjeS6e:
• a) Uprave DruStva o stanju iposlovaqju Drustva za 2013.g.
• b) Nadzomog odbom o obavljenom nadzc,ru nad poslovanjem Drultva 2a2073.g.
• c) Revizora o obavljenoj revizli financijsl.ih izvjesia DruStva za 2013.9
• ad.3. Utwduju se godisnji financijski izvjeStaji DruStva ito: bilarca, Iadun dobili i gubitka, izvjesie o novdanom toku, izvjes6e o proulenama kapitala ibiljeike uz financijska izvjei6a.
• ad.4. Gubitak poslije oporezivanja ostvaren poslovanjem i iskazan u financijskim izvjestajima Drustva u iznosu od L416.595,08 kuna u cijelom iznosu prenosi se u siij ede6e poslovne godine.

• ad.5. Daje se.azdesnica Upravi Druitva za voalenje poslova Drustva u 20l3.godini,

• ad.6. Daje se raz{eSnica predsjedniku i dlanovima Nadzomog odbora za obavljeni nadzor u 20t3.

• ad.1. Za revizljttfinancijskih izvjeSia Dru3tva za 2ol4.g. imenuje se revizorka kuia BDO CROATIA d.o.o.

VAZNE OBAVIJESTI U SVDZI S PRIJAVOM I SUDJELOVAIIJEM NA RE DO\,1\IOJ GLAVNOJ SKUPSTINI

Pozivaju se dionidari da sudjeluju u radu Redovne glavne skupstine Drustva.

U trenutku objave ovog poziva za Redovnu glavnu skupstine DruStva, temeljni kapital DruStva iznosi 35.164.000,00 kn i podijeljei je na 175.820 dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 200,00 kn, oznake HTPCTR-A.

Na Izvanrednoj glavnoj skupitini Druitva, odrZanoj 10.04.2014.g., donesene su odluke o smanjenju i poveianju temeljnog kapitala, ko:je u trenutku objive ovog poziva joB nisu provedene u nadleZnom Trgovadkom sudu, t€ postoji moguinost prornjene gore navedenih podataka u tenutku odrzavarja ove Redor,ne glavne skupStine DruStva, u kojem sludaju 6e temeljni kapital DruStva iznositi 47.582.000,00 kLrna, podijeljen na 475.g20 redovnih dionica, koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kuna.

Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas na Redovnoj glavnoj skupstini Drultva. DruStvo nema vlastite (trezo\$ke) dionicc.

Postupak prij ave/glasovsnja nepos redno ili pre,ko opunomoienika

Pravo sudjelovaqja u radu i odludivanju na Redovnoj glavnoj skupitini imaju svi dionidari koji su kao tal-vi upisani u Sredi3nje kiirinsko depozitamo dru5tvo d.d. najkasnije 6 (Sest) dana prije odrZavanja Redovne glavne skupStine ikoji svoje sudjelovanJe na Redovnoj glavnoj-skupstrni Drustva prijave u Upravu druitva pisanim putem, preporudenom postom na adresu HTP Orebi6 d.d., Orebi6, Obala Pomoraca 36 ili prijavu predaju osobno uz predodenje vaze6e identifikacijske isprave u pravnu slui:bu Dnritva najkasnije 6 (iest) rlana prije oddavanja Redovne glame skupStine.

Pravo glasovanja ostvaruje se neposredno ili putem ovlaStenog opunomo6enika.

U prijavi da bi bila valjana potrebno je navesti, odnosno \$iloziti:

a) dionidar - fizidke osobe:

ime, prezime, prebivaiiSte, OIB, broj identifikacijskog dokumenta, broj dionica broj glasova na Redovnoj glavnoj skupitini

b) dionidar - prar.na osoba

twtka, odnosno naziv pravne osobe, sjediite, OIB, broj dionica- broj glasova na Redovnoj glar.noj skup3tid,

preslik izvatka iz Sudskog r€gista ili drugog regista o upisu osobe ovlaslene za zastuparje te pravne osobe ne stariji od 30 dana,

punomoc za zastupanje opunomoienika prarne osobe (ako pBvnu osobu ne zastupa osoba ovlastena za zastupanje prema odrcdbama Zakona).

Punomoi mora sadrZavati osobne podatke dionitara koji daje punomoi, broj dionica, odnosno glasova, ovlaStenje opunomo6enika da sudjeluje u €du Redovne glavne skupstine iglasuju te darum davanja i vrijeme vaTenja punomoci.

Preporuda se.koriStenje obmzaca prijave za sudjelovanje na Redovnoj glavnoj skupstini punomoii, toji se mogu dobiti u poslovnim prostorijama DruStva u Orebi6u, Obala pornoraca 36, a objavljeni su i na intemetskim stradcama D.ustva \1vw.orcbic-htD.h.

Mlt:rijali za Redovnu glavnu skupStinu. koji sluze kao podloga za donoseqje objavljenih odluka, bit ie, od dana objave poziva za Redovnu glavnu skupstinu do dana odriavania

Redovne glavne skupštine, dostupni dioničarima na uvid u radnom vremenu od 9 do 12 sati, u

Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Redovne glavne skupštine započet će 60 minuta prije početka Redovne glavne skupštine radi pravodobne izrade Popisa nazovnih dioničara i opunomoćenika dioničara. Prilikom evidentiranja dioničari i/ili njihovi opunomoćenici moraju se legitimirati valjanim dokumentima za utvrđivanje identiteta (osobna iskaznica ili putovnica) te za utvrđivanje svojstva opunomoćenika dioničara, kao i za utvrđivanje svojstva zakonskog zastupnika pravne osobe (punomoć za zastupanje na Redovnoj glavnoj skupštini, izvod iz sudskog registra za dioničare pravne osobe). Uvrštenje novih predmeta na dnevni red

Ako dioničari koji zajedno imaju 5% temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Redovna glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Redovne glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i

Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red, Društvo mora primiti u roku od 10 dana nakon što je objavljeno sazivanje Redovne glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Društvu.

Protuprijedlozi dioničara

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja Redovne glavne skupštine dostavi Društvu svoj protuprijedlog na sljedeću adresu: HTP Orebić d.d., Obala Pomoraca 36, Orebić.

Dan prispijeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana.

Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Redovnoj glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora i imenovanju revizora Društva. Ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen.

Pravo na obaviještenost o poslovima Društva

Dioničari imaju pravo zatražiti na Redovnoj glavnoj skupštini obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu sukladno članku 287. Zakona o trgovačkim društvima.

Izostanak kvoruma/nova sjednica Skupštine

Ako na sazvanoj Redovnoj glavnoj skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka utvrđenog Statutom, početak Redovne glavne skupštine će se odgoditi 30 minuta.

Ako ni nakon istoga toga vremena ne bude postignut kvorum, iduća sjednica Redovne glavne skupštine održat će se 10.09.2014. g. u isto vrijeme, na istom mjestu, s istim dnevnim redom, s tim da će se na istoj Redovnoj glavnoj skupštini sve odluke moći pravovaljano donositi bez obzira na broj nazočnih dioničara.

HTP OREBIĆ d.d. Orebić Predsjednik Uprave Clan Uprave Srdan Janićijević Alćeo Bolković

HTP OREBIC d.d. OREBIĆ 1