Na lenclju almka 277. shvka 2. Zakona o lrgovalkim drustvina i al&alG 56.. 72. i ?3. Sratuta drulNa mP OREBIC d.d.. Oebic, Obara Ponoraca 36 (daljer Drualvo), Upmva Drualva (diektot donosi Odluku o suilanju Iamednc glavne skupsrine Drusfra te

ZVANREDNU GLA\4{U SKUPSTINiJ

dioniiko g d ruitva ETP OREBIC za 23.06.2014, u 16 sati u hol.lu BcllNueu Orebidn.

z. IzvanEdnu glavnu skupslinu Druitva urvnlen je

DNE\4.JI R!D:

l. otvamje lzvauedn€ slavne skupadne i dvdiva.F popisa .zoinih i zsruldih dionidtra i njihovih aslupnika re izbor bniaaa glaova
1. Donoscije odluke o @ielenlu p€dsjednika i zamjenika predsjednik! Skupsiine zbog
L Donosenje odluke o izboru predsjednika iamjenikr pEdsjednike Skupsrinc
1. Donolenje odluke o opoziw dldaNadzonos odboia
1. DonoGnje odluke o izboru llanova Nadaarog odbon
1. Donolenje odluhe o uskladenju idopuni dFlatnoni Drulila
?. Donosenje odluke o stavljdju izvan snage Srallla Drultva (lroaisieni tekO od 10.04.201/ 9 iu.vdalir no\og S'dtura tjPOEbrd."

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad 1 . Za brcjaie glasov, bnaju se Ana Armbaaie i Robena Dahidii.

Ad 2. Ra eluje se zbos isteka nedah predsjeddk Skupltino Jakov Petkovia i mjenik predsjednik! Robena Dmidii.

Ad L Za prodsjednita Sklpitine bna se Du(M Beovi6, a za anjenika predsFdnita Jakov

Ad 4. Nadani odbor pEdleie glavnoj skupstini donole.je sljedee odlukel

ODLUl<-A

o opozivu llad Nadzoijrog odboia HT? OebiC d.d.

Clsnak I

opozivr se dlan Nadzomos odbod Druilva Jnlio Mmliq oIBi 90640037860, eaa, aad '121.

Clanak2.

Ova odluka stupa m snagu danofr donosenja.

Ad 5. Nadzorni odbor pedla:e glavnoj skupldnr donolenje sljededc odluke:

ODLUIG

o izboru dlmovaNadzo.nos odbora HTP Orcbia d.d

Članak I.

Za nove članove Nadzornog odbora Društva, s početkom mandata od dana izbora na glavnoj skupštini Društva, biraju se:

1) Tomislav Tičić, iz Zagreba, Dobriše Cesarića 65, OIB 42088702258, član uprave u Prosperus-invest d.o.o., član nadzornog odbora u društvu HTP Korčula d.d.

2) mr. sc. Dušan Banović, dipl. oec. iz Zagreba, Ogrizovićeva 40, OIB: 79268013017, investicijski menadžer u Prosperus-invest d.o.o., član nadzornog odbora u društvu Vodoskok d.d., predsjednik nadzornog odbora u društvu HTP Korčula d.d.

3) Mladen Knežević iz Novigrada, Mareda, Blok B3, OIB: 12895903423, Voditelj prodaje u društvu Laguna Novigrad d.d. Novigrad, član nadzornog odbora u društvu HTP Korčula d.d.

Članak 2.

Mandat novoizabranih članova Nadzornog odbora Društva traje 4 godine od dana izbora.

Članak 3.

Uprava Društva dužna je poduzeti sve radnje vezane za provođenje ovih odluka u sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda.

Ad 6. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA

o usklađenju i dopuni promjena djelatnosti Društva

Mijenjaju se djelatnosti Društva radi usklađenja, kako slijedi:

* Pripremanje hrane i pružanje usluge prehrane.
* Pripremanje i usluživanje pića i napitaka,
* Pružanje usluga smještaja
* Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
* Djelatnost turističke agencije
* Turističke usluge u nautičkom turizmu
* Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
* Ostale turističke usluge
* Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
* Kupnja i prodaja robe
* Pružanje usluga u trgovini
* Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
* Zastupanje inozemnih tvrtki
* Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
* Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača
* Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnih peciva i kolača
* Promidžba (reklama i propaganda)
*Organiziranje sajmova, kongresa, seminara, tečajeva, kreativnih radionica, izložbi, koncerata, priredbi, revija i festivala
* Priredivanje igara na sreću
* Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
* Djelatnost za njegu i održavanje tijela
* Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
* Prijevoz za vlastite potrebe
* Djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu

* Pijcvoz purnika u unuhjen esrovnoh projneru

" Piijeloz rercta u unurenjem i medundodnon cestovnoo lrumcru ' Javni pijevoz u linijskom obalnoo ponoBkom pometu

' Meduneodni lnliski pomoBki lronet i Povrcmeni pdjovoz lutnika u obalnom pomoAkon prcneru

I Oryanintuje spo6&ih nstj4mja

' vodenje spotukih naEecoja

'Upavljdje i od.zalaije spo skon eadevinon

: Urcdenje ioddavanje krajolika

r ciiieiF svih nsra obie*ao

Ad 7 Upnva i Nadzomi odbor pEdlazu Clavnoj skupstini donosenF sljeded€ odluke:

Odluka o sbvljeju izvo snase Sbtura Drullva (prodisieni teksr) od 10.04.2014.9. i usvqqu novog staura. ralo da teksl novos starum gl6i:

rNa tenelju odFdbi dlanka 301. skvka t. Zrlona o traovaakim drutrvima, clavna skugrina drugtu HTI Orebii d d, Orebid, upisanog u sudski regis[r T8ovaakog suda u Splnu Slalna slutia u Dubrouiku, pod regi\$astin brcjen Dpisa (MBS)] o60ot55?1, OlBj 98026846668 (dalje u tekstur Do!rvo), donosi

STATUT

rgovadkog drujtva l]Tp Orebia d.d.

UVODNA ODREDBA

Claral l.

Dionidko dxitvo IITP Orebia, OEbid .a\$aro je na tenelju Odluke Radniakog evjera o pElvorbi druStlenog poduze& HTP Orebia p.o. Orebii ! dionidko dntrvo i susldnosri Hflabkos fonds za pnvariaciju brcj:01-02/92-07/llt0 od 2. veljace t994. sodine o pretvorbi poduz4a. Dionilko drustyo HTP Oiebid, Orebia pmvni je sljeddk diu\$venos poduzia HTP Oebia p.o. Or.bia.

OPCE ODREDBE

Clanak 2.

Ovim Sratuton uEduju s leneljm pralila u pogledu pnvnog sratusa iusliojsrva Duslva, uphvljanja Dru3llon- fuDicionnanja Drujtva, € Favila o neitusobnim odnosina dionidm i

dlanak 3

Svfia Dtusrvaje obavtjanje sospodaBkc djerahdsri Rli osFanvanja dobiri.

STAT1JSNA OBIIJEZJA

Tvnka Dr[tlva glasi: jJTP Orebii dio.iako ,lrujrlo a ueoslneljnvo, lurizm. trgolinu i

Slm€na tvrtka Dru3lva gl6i: I{TP Orebii d.d.

Odluku o izmjeni tvnke Drullva donosi UpBva Drultla uz suslasnosr Nadzornog odbora.

alaiak 5.

Druitvo noze o\$ivati podntnie iatu svos sjedijh odlukon Uprave Druitva u sustdnoe

alanak 6

Sjedinc Drulrva je u Olebiiu.

Poslovnu adrcsu Drunva nnuld sFdiita odrdde UFava Drustua posebnom odlukoD. Odlukn o izmjed sjediala Druitva donosi Upnva Dru!r!! uz sugtainost Nadzomoe odbora.

Clanal T

Drultvo u yon poslolanjLr uporrebtjava pcaar koji sadrzi r\rku i sjcdisre Droftva Oblik, veliainu inanin uporebe peiata o{tEdnje Upiala Drujlva posebnom odlukon.

Cla.l.8.

Drusro 'ie obavljari sljede{e djetatnosri: lPriDreDeje hrane iptuzdje usluse prohree,

I lripren&je i uslunveje pid3 i napiral4 * Prurnje lshsa smjesraja ' D'rrendie \ de a por o,n L rd o.Lgom .JF. ru v .tr be. L\ra.an a (r pr le\ojon sred5\d. na Drrcdbah4 | sl.\ iop.\'bJ ron t,dnom,.d.e..9) * Djelahost tui\$idke aeencije
r Turhtidkc usluge u nauliakon tuiiznu t Turistidke usluge u osralim obticima tuisricke ponudc i Ostale tuisriCkc uluge
' Tuisl idke nsluee koj e uk lj uduj !Sponsko- ekleativne i ii pustol ovne a.ki vnosti
' PruZanje uslDga u teovini
' Obavlj&je trsovadkoe poeedovmja na doDa€m i inozennon liziStu I Zanuphje inorcnhib lvrrki
I rrcjeknmje i eddenje cndevina le shrni nadzor sradenja { Proizvodnja kah!, peciva. svieze riestenine i kotada ' Proizvodqa dvopeka, keksa, tajnjh peciva i lolat!
. Pbmidzba Geklma i propasmda)
rorgMiziEnje sajmov4 kongrcsa. senrinaa,reealeva, kreatilnih mdionica, izlozbi. koncqaG, pinedbi, revija i feslivata
PriEdivejc igdana sEou
F ze6ki saloni saloni a uljepsavdje
DFlatnos a nFsu i od.ra\€nF rijela
Pmnic i kenijsko di3ienje t€kstila ikznenih proizvoda
Prijeroz a vlasdre porcbe
Djelahosr javoog c6tovnoe pijevoz plhika ili rcEra u unutdnjom cesrovnom prcnetu
* Prijcvoz putnik! u unutlmjem cestovnon pronetu ' Pijevoz te€ta u uurdnFn i nedearodnoh cestovnom Fone,u . Javni prijevoz u linijskon obalnom ponoftkonr pronet! * Mcdumrodni hrijski Fono*ki prcner
N Povemeni prijevoz purnika u obalnon ponoBkon ptuneru
* orcmizienF spoBrkii nadeqnja
3 vodenje sponskih narjeceja
rupnlljanje i o&zalanF sportskod \$adevinom N Uredenje i odriaYdF kEjolika
i ciaienje svih vsta obiekau

Osim djelahosri iz s6vka L ovoga thrna, slure obavljanju dFlahosri koja je ulistua u uobilajeno obavljaju uz upisdu dFlarnost. Druiwo nioie obavljati i drus€ djelahosri koje sudski ftgistar, ako sc one u najen opsesu ili

Clanak9.

'znos' 47 582.000,00 tuna

Tedeljni kapilal Dru5sa podijeljenje na 475.820rdolnihdionica. koje glase na ine. sv?ka

Potlta"je tene U nog kapi tal d

Cte& ro -erd. k!dk. Druqrr role se po\c, , rrta.om,toEdu1o!ct.s,vr,rdrt.pm\r.rz

Teneljni kapnd moze se povedari iz yedsula Drusrva ito prrvolbon kapiratne dobiri, udrzee dobni i EZryi u reneljni kapital Drunla.

Odlnla o poveiarju ili sftanFnju temetj.os kspitala donosi clavna skupllina Drujtva v€'jinm elasov! koji pred\$avljaju Dajndle r/4leneljnos kapitata zsluptjenos na clahoj

Wetno powta hje te he U naE kapit at a

atdak lL

clavna skuplina druirva nozc donijeri odluku o F.veadju teDeljnoea kapnab Drulrva koje 'je * prolesd sam u nj*i potEbnoj da \$ osrvari polo na srjecdje djonica iz sravka 2. ovoga dhnra (u\jdio poveaanje kapnala).

odlukao ulFlnom poveaanju reneljmg kapiratd Drulrva more se donijed smo Edi:

a) osrvdilania pdva vjeovnika Drustva m zamjeiu zdjenjivib obvezica udionice i pr.!a pd€nslva pri upisu novil dionica Druirla

b) pdpEnc z pripajlnje vise drustava

c) osrvaGnje pnva ia dionice Ednika i altuova Uprav€ DrulNa ili nekos s njin poveanos Drustva na &nelju odluke ctaue skupttine

d) davmF dionica vladajuaeg Drusrva dioniruina odnosno i:lmovinD olisnoga Druatva prcna rlanku 492 sEvcima 2. i 3. ZTD-a. alio jd sklopljen usolor o vodenju postova Drutrva ili ugolor o pijenosu dobili ili dionica Clavnog drulwa dioniadina, odnosno aleovima lrikljuienog dru3tva p€ma dla.Lu 504.a s|avk! 2 ZTD,a,

loveaanju kapilala Druitva. Noninalni imos uvjetnoe! kapihla ne strije prLje'ji polovi.u, a u sluiaju iz sovka ovog dlanla deseti dio temcljnog k pibla Drs\$a u vnjeme donosenja odluke o

OdEdbe ZTD-I o prvenstvenon paw upisa novih dionica na pnnjenjuju i ia mjenjNe obremice

odlDra o uvjehon povcodju temeljnos kapiah Drulrva utagejen s&an ili pnva nod sadrianati utqilenje o pedneru ulosa. osobi od koje Drusrvo stjea€ raj !rcdmet (stv&i iti p a) i nominalni iznos, a kod dionis bcz nohinalnog iznosa bioj dioDica koje se sjedu

Odlukase note donijeli smo akoje uoienje swdi i pnva bilo izridno i uEdno sukladno odEdbama ZTD,a i Statuta DruSNa o objavi dnehog eda Ctavne

Uprava noze izdali dionice samo uvjctnon povedarju kapiel.. Rdi ispnjenj! \$fie s tojoh je donesen. odtuka o

Odobreni tenlel ni kapi tal

ClaNh l2.

Uprala DruStva nroZe u roku od 5 godina, od dana upisa ovoe dldka Sra\$la u sudski Egisr{, u sueldnosl Nadzomog odbora, poveiati tenetjni kapital Dmsrva.

trenutku upisa olog clalla Sratuta u sudski rcgistd. Nominald iaos loveaanja tcheljiog kapnala. na lemelj! skvka r. ovog ilantra, pijeii polovinu noniialnog iznosa reneljnog kapirala Drulwa uphmos u sudski

Odlulon o po', D L .eneljrog lap, ata I p: \d D,rltrd no, e, odbora islLtut r. p:!or^rnr\e oo roF.ir di.,nrcanfr.p', ,. \u uz sugrdnosr Nad&hog

Dn i\on oo ecoir r.ncrnor kapial" L.k J '5or'imctdton, dionice se moeu izdati na lenelju uplate ulog4 te ?j uloge u \$varifta i pravima.

pronjenma toF su posljedia lakvog Nadzomi odboije ovlasten usklad id odtdbe Slaluo s poveieja temeljnos kapirala i izdavsnja novih dionica.

Sn aq e tj e I en e U no,! lap i I a I d

Clanali l3

Glavna skupltim hoze, u skladu s pretpostarlma i na nad prcdviden zaronon, snbjni €neljni kapitd Drunva mdi pokivanja Cubilrla, pnjenoM \$cdsrala ! rcrerye kapilata ili

Cldak l,l

@dvajmje Drustva oballja se u skladu sa zakonon.

ale.k 15.

Dionice DruStla postoje u obliku elcktroniiikog zapisa na ndunu vrijednosnih papna u ddunalnom susalu \$e.jisnleg depozitoija, u sidadu s pimjenjujuiim propisina, o denu sredisnji depoznorij dioniddu izdaje odsovanj uau powdu.

Resista! dio.ica vodi sEdisnji depozitorij na podrudju Rcpubtike Hpalske.

vijednosni papiri, su slobodno prercsilc u pravnon i akina srediinFg depozitoija Dionice drusiva, kao nenatdijalizimi prcnclu sukladno pozitilnin propisina

U odnosu prema društvu, dioničar je samo onaj tko je evidentiran u središnjem depozitoriju kao imateli dionica.

Članak 17.

Društvo izdaje redovne dionice na ime koje njihovim imateljima daju ista prava i osiguravaju im isti položaj, a osobito pravo glasa u Glavnoj skupštini Društva, pravo na isplatu dijela dobiti društva (dividenda), pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske, odnosno stečajne mase društva. Jedna redovna dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva. Društvo može izdavati i povlaštene dionice koje imateljima daju prava sukladno zakonu i ovom Statutu, a osobito mogu davati pravo na fiksnu dividendu, pravo prvenstva pri isplati dividende, te pravo prvenstva namirenja u postupku provođenja likvidacije odnosno stečaja Društva. Povlaštene dionice ne daju imatelju pravo glasa u Glavnoj skupštini Društva.

Članak 18.

Društvo može stjecati vlastite dionice samo na način i po postupku utvrđenim Zakonom.

Upotreba i podjela dobiti

Članak 19.

Poslovna godina je kalendarska godina.

Dobit Društva utvrđuje se na način propisan zakonom za svaku poslovnu godinu.

Članak 20.

Nakon isteka svake poslovne godine Uprava je dužna u zakonom određenom roku sastaviti godišnja financijska izvješća (bilancu, račun dobiti i gubitka, izvješće o promjenama u financijskom položaju, bilješke uz financijska izvješća), dostaviti ih na reviziju, te sastaviti godišnje izvješće o stanju Društva. Nakon primitka izvješća o obavljenoj reviziji, Uprava bez odlaganja podnosi Nadzornom odboru godišnja financijska izvješća, godišnje izvješće o stanju Društva, te izvješće o obavljenoj reviziji zajedno s prijedlogom o upotrebi dobiti.

Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u skladu sa zakonom.

Nakon obavljenih radnji i postupaka navedenih u stavcima 1. i 2. ovog članka Uprava je dužna sazvati redovitu Glavnu skupštinu Društva, koja se mora održati u rokovima određenim zakonom.

Članak 21.

Glavna skupština nakon razmatranja godišnjih financijskih izvješća odlučuje o upotrebi dobiti. Glavna skupština može odlučiti da se dobit podijeli dioničarima, ili rasporedi u zakonske, statutarne ili ostale pričuve ili odlučiti da se dobit upotrijebi u druge svrhe, a može odlučiti i da se dobit ne isplati dioničarima.

U slučaju da Glavna skupština odluči da se dobit ili dio dobiti podijeli dioničarima, udjeli dioničara u dobiti određuju se prema temeljnom kapitalu društva koji otpada na njihove dionice.

Pravo na dividendu imaju dioničari koji su upisani u središnjem depozitoriju na dan donošenja odluke Glavne skupštine Društva o isplati dividende.

Članak 22.

Uprava je ovlaštena, uz suglasnost Nadzornog odbora, tijekom poslovne godine iz predvidenog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende i to samo onda ako privremeni račun dobiti i gubitka za proteklu poslovnu godinu pokazuje dobit. Isplata predujma ne može prijeći iznos polovine prošlogodišnje dobiti.

U slučaju isplate predujma dividende, pravo na isplatu predujma dividende imaju dioničari koji su upisani u središnji depozitorij na dan koji je određen u odluci Uprave o isplati predujma.

ORGANI DRUŠTVA

Članak 23.

Organi Društva su:

$-U$ prava

Nadzorni odbor
Glavna skupština.
Uprava Društva

Sastav Uprave Društva

$\text{Clanak } 24$

Upravu društva čine jedan do pet članova.

U slučaju da se Uprava sastoji od jednog člana, on ima funkciju direktora.

U slučaju da se Uprava sastoji od više članova, jedan član Uprave mora se imenovati predsjednikom uprave.

Članom Uprave može biti potpuno poslovno sposobna osoba, za koju ne postoje zapreke propisane zakonom za vršenje funkcije člana uprave i uz to mora ispunjavati uvjete koje svojom odlukom može utvrditi Nadzorni odbor Društva.

Zastupanje i vođenje poslovanja Društva

Članak 25.

Članovi uprave Društva zastupaju Društvo pojedinačno i samostalno.

Uprava vodi poslovanje Društva na vlastitu odgovornost, pri čemu je dužna i ovlaštena poduzimati sve radnje i donositi sve odluke koje drži potrebnim za uspješno vođenje poslova Društva.

U sklopu ove zadaće, uprava Društva je dužna, u skladu sa zakonom i ovim statutom, utvrđivati poslovnu politiku Društva, donositi planove u sklopu provođenja utvrđene poslovne politike, utvrđivati organizaciju Društva, voditi operativno poslovanje, voditi poslovne knjige Društva i izvješćivati druge organe Društva, te u sklopu toga donositi potrebne odluke i opće akte, ako to zakonom ili ovim statutom izrijekom nije stavljeno u nadležnost drugoga organa Društva.

Članak 26.

Uprava Društva ovlaštena je donijeti ili poduzeti niže navedene odluke, poslove i mjere jedino uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora:

stjecanje, otuđenje i/ili opterećenje nekretnina Društva,
osnivanje i prestanak društava-kćeri i podružnica te stjecanje, otuđenje i/ili opterećenje udjela u drugim društvima u zemlji i u inozemstvu.
pojedinačne investicije iznad svote koju odredi Nadzorni odbor.
uzimanje ili davanje kredita ili zajmova.
davanje i opoziv prokure i trgovačke punomoći,
plaćanje predujma dividende iz dijela neto dobiti,
promjene temeljenog kapitala u društvima-kćerima Društva,
preuzimanje jamstva, garancija i drugih oblika osiguranja,

.'rruse piavne poslove ili odlute odFdenc zr&onom, sladron iti odllron Nadzomos

Nanzodi odbd ovlalrenje P6lovnikon o ndu Uprave ili svojod odtuj.on odredili i druge odluko, plslow i mFre koF s mosu donijdi ili poduzeti jcdino uz sugtanost Nad&m;g odbora. Upiava je duzna postupali u skladu s navedenin og@iienjina.

ctbak2i.

Nadrcni odbd ovlaits je donijeri Poslovnik o r.du Up6ve i njime odrediri nadin .a koji ee Uprava lodni poslove Dtuitva. imajuai pri tono u vidu porebe i interese Druitva.

Nldz-oni odbd je posebno ovlalten odredni podjelu voitenja poslova izmedu pojedinih

Kada Posiovnikom o Edu Uplave nije odredcno diueaii.je ili alo Nadzomi odboi ne donese Posionik o radu Uphve, Uprala donosi odlDte o vo.ter.ju poslova Drujtva obidnon veijinon danih €l6ova dldoya Upmve, a ako su gla\$vj pri odluaivanju o dn odtuklma jednato podljeljeni, odldujudi je elas Fedsjednika up6ve.

alanal.23.

UpEla {iruitva moze, uz suglasnost Nadzonog odbo6. dodijeliti i opozmti pravo prokue ili dal' tgovadku punomoij odnosno piseu puuonoi a skhpalj€ odEdenih wsIa ueovora i poduineje drugih pdvnih Ednji, odnosno z sktapanje poFdinaano odrertenih ugovoE i poduzinmje pojcdiiarno odredenih Ednj i u sktadu sa svojim ovtstina za asllpdj; jedioj ii.\ir. o.ob.. I o noDi.a'r rrenr ogranr.el,d |hor'c ptuvd nJ a.rpsj" rold se ne upFU| L lrso\d.' EJsir. \r\pdene o.ob oLne sr sc p,,d,ardri e,dkooropirh

lnenayanje i opeiy ilahova Uprave

aland.29.

Nadzo i odbor idenuF i opoziva dldove ipredsjednika Uplave, le odluduje o brcju dlbova

Mildd alanov! Upnk r6je do pet godina i podinj€ s ddonr donojcija odluk€ o inenoEnju bez obzin na upis u sudskom reSislru. NaIoD isreka hbdll! alanoli Updve nogu ponolo bni inciovdi, bez osoniaenja bfojanddara.

U.lrrs'u("dd poredrnr.ld I' prosiedr ik Uprd\e pres'de obd.iJri po"ore prije rexa mdddtd Nad/oniodbd njoieine' u\an ro.ogctmodnoslo o,.J.redn.td UpEve.crj -e nddar rrajati do hreka Dandara dl a odnosno predsjednika UpFve koji je ro Nsrao biri.

Clanatl0.

PrcdsFdik Nrdzomos odbo6 u ime Drulrvr sktapa s danovjma UpEle ugovoF kojima se u el' ( niihoLd p \J : oove/ " osno\" ob.\1..e nnl! i cL,o\J Upi.\e.

Lreo\01'?dethodnoerL\l4srrlip"Ju,eram,.obFtunatoduilirnoo\ani.raunr!jr

aldar ll.

ald ili prcdsjednik Uprave mosu dati oshvku u skladu sa akonon.

Saiar Nadzornog adboru

ehak 12.

Nadzomi odbor Drusrva se sdtoji od pa dlanova

Mandal dlmova Nadamos odbora r.aje aetiri eodine i nosu biti ponovo bnmi, odnosno

Mandat alana Nad&mos odbon, izbreoni na nFsto alda Nadzonog odbon koji jc pEslao obnalad duaosl pije isreka nandala, naje do isreka mandala alda na iije njesto u Nadzomon odboru stupa novoiabani alan.

Clmom Nad&hog odbom noze biti fizidka osoba kojaje koju nc posoje zrLonon odi€<iene zapEke zf,r dtansrvo. re noralne osobire jmd. da ce uredno obavljali dMost dlam. potpuno posloho sposobna i a dije znanje, iskBtvo te mdnc i

Claoli Nddamog odbon izde.lu sebe bnaiD prdsiednika i

zanjenik zmj€njuje PEdsjednika u ijesovu o{lsunn i ima on spfljeden u obavljmju svoje nDkcije. ovloti PredsFdnika sdo kadje

tzb.L ineno,anje i opo.ie &anora Na.lzotnog odbon

dleat( ti.

tlanove Nadzomos odbora DiuSrv! bin clavna skupsrim Drulrva, ! CERP (kao pnnj sljednik AUDIo-a i Hrarskog fonda za pivariacijo dok F inaletj 20% dionica u D;iRr imeiuF i opotla jediog tl&a u Nademon odboru.

Jednoa dlma Nad2omos odbo@ inaju pmvo ibenoyati m,lnici Drultva sukladno odrcdbda posebnog zkona kojim \$ wduje Ed i r.dno-pav.i odnosi, dok a to ponojc uvjet propisMi pEdndDin zkononr koji jc na sidi.

Osobe Fedlozene z ilmove Nadzodog odbora koje to poskju po pryi pur! dosralit ie Glt\ro sl't!-rii pr.u rza4 kojoh /J..ri'da.ut,p6\ni obrtuar, dlljos. ctda Nad/on ogodboE r da z o 1e ooroie dk.rn trrofiirepRp F\e

Glavna skupstina noze opozvati ilea Nadzonog odboG i pde isteka nandala a koji je

No.lletho\$ NadzomoE odbora

Clan*34.

Nadani odbor osobito obavlj r s lj edeie pos tove:

nadzire vd.lenje poslova Drullva,
nnenuj€ j opoziva dlmove ipiedsjednika Up\$vc,
prema potebi donosi Paslohik o Rdu Uprave i Postovnik omdu Nadzonoe odbom,
lodnosi clamoj skupstini pheo izvje3de o obavlj€non naderu poslovanja Drunla,
!o polrebi saziva Olaqu skupiliru,
astupa Drullvo pEna Upravi Druitva.
daje suslasnost na odluke Uprave druatva kada je lo pmpisano akonoD, olio Sululon ili Poslovnikom o adu UpEve,
dFluje kao drucostupdjsko tijclo kada je polFbno osicDi,ri dvostulejsko odlurivlnje, a kao p ostupmjsko ttelo s pojavljnje Upmva,
obavlja drugc poslove u skladu sa Tjkonon i ovin Sra\$tor,.

Nadaoi odbor noze. ako shara porrebnnn, osnovali i poscbne suane komisije ndi pripema odlula koje donosi i nadzon njihova povoitenja.

Ne:i" ru.la Na.lzothog odbora

aian*35.

\aJ/ n. odbor oord.'1." € .jcdnrd \oie e €,\" d po porFbi J. (.aou.a : ro,om Zaodr& djesj"dr \eporebbFFsnno{,er n u'Linocbroj0:tdoq

Svali ale Nadzomog odbora iha j€dm glas, a odluk€ se dono\$ vedinom danih glaola.

U slučaju jednako podijeljenih glasova smatra se da je donesena odluka za koju je glasovao Predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 36.

Nadzorni odbor, odnosno pojedini njegov član, može po odluci predsjednika Nadzornog odbora glasovati i bez održavanja sjednice davanjem glasa e-poštom, pismom, telefonom, telefaksom i korištenjem drugih za to predviđenih tehničkih mogućnosti.

Ako se član Nadzornog odbora na dan održavanja sjednice nalazi izvan mjesta održavanja sjednice Nadzornog odbora, a u radu sjednice je sudjelovao na način određen prethodnim stavkom ovog članka Statuta, u tom se slučaju smatra da je taj član Nadzornog odbora nazočio sjednici.

Ako nisu u mogućnosti sudjelovati u radu Nadzornog odbora sukladno prvom stavku ovog članka, odsutni članovi Nadzornog odbora mogu glasovati pisanim putem ili putem imenovanog opunomoćenika.

Članak 37.

Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, cirkularnim putem (pisanim putem, telefonom, elektroničkom poštom ili korištenjem drugih pogodnih tehničkih sredstava).

Odluke donesene na način predviđen prethodnim stavkom verificiraju se na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.

Naknada i nagrada za rad članova Nadzornog odbora

Članak 38.

Za svoj rad članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu i nagradu prema odluci Glavne skupštine, te pokriće povezanih troškova.

3. Glavna skupština

Članak 39.

Glavnu skupštinu čine svi dioničari Društva.

Nadležnost Glavne skupštine

$Clanak$ 40

Glavna skupština donosi:

Statut i njegove izmjene i dopune,
odluke o promjeni statusnih obilježja Društva,
odluke o izboru i opozivu članova Nadzornog odbora, osim ako ih se ne imenuje u taj odbor.
odluke o upotrebi dobiti,
odluke o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora,
odluke o imenovanju revizora društva,
odluke o povećanju i smanjenju temeljnoga kapitala društva,
odluke o imenovanju revizora za ispitivanje radnji obavljenih u osnivanju društva ili radnji vođenja poslova društva i utvrđivanju naknade za njegov rad,
odluke o uvrštenju dionica društva na uređeno tržište radi trgovanja i o povlačenju dionica s uređenog tržišta,
odluke o prestanku Društva.

Glavna skupština donosi i ostale odluke na koje je ovlaštena zakonom i ovim Statutom.

Sazivanje Glavne skupštine

aldak.ll

Gllvna skuplrina sziva \$ najnanje jediob sddisnF, te u stualjevjma urv enim Zalonon, statulom, kao i uvijek kad 1o zshijevaju iireesi Druiw4

Skupstinu sdiva UpEva, koja o lone odluduje obianon veiinon erasova. upfla Drustva duzM je s€vati clavru skudrinu bez odgadanja naton ilo dobije iajesaa Nadzornos odbom o godi!.jin findcijskin iajetiina izvFioLr o sMjn Drustva i pnj;ben

Clavna skupsrina moE sc od.:ati u pNih osm njesci poslovne eodine Clavnu skupllinu noz€ su vali Nadzomi odbor rad F ro potrcbno iadi dobmbiti Druirva pod uvjdma odreilenin 2,toDon, dioniran koji zajedm imaju udjere u visini od dvadesetog dijela teneljnos kalirah Drustva inaju pEvo nputiti Up6vi Drustva zrntjev z suilanje; Glahe skulstine, te u sl\$aju da se no udovolji njihovon 2,hjevu, lmziri ;d suda ovb{rje da emi sazovu Clavnu skupltinu

Skupitinase mo€ sdvati najnanje 30 dea prije odda!&j!.

U pozivu zi Skupfiinu navesl de se saddaj odluke Upnve o seivanju Skupsljne i odEdil de se pobl F L.F. ko r'" ho,' r\p tr. f z, djeto,snc I d s\Lpirini 4 .on(renje pra\" gldd r& idrugi rvre. I ooda\ipop.dr tu/iri\nm prop.nma.r/ pozr. a -dt.nL objayljuje sc i pijedtos odluka koje na njoj iEba doniteli.

Pozi! a Skupninu s no6 objaviti u glasitu drtritva. Ako su Drustvu poidenidno poznari svi dioniiai, skupsrinu se mo2e szvad pEporuacnin pisnom pri demu s; dm odajilj;nja phma snana deon objave poziva.

Glaln! skupSrina ddrtjva sc u sjediiru Dru3rva

Natin rdda Gl@he skqtine

Cla.il42

Jedna rcdovna dionica daje pravo m jedtr Clas. Ako je Drunlo izljalo poltanoe dionice, one njihovim imarcljiha ne daju pralo grasa na ctavnoj skupltini.

Na Glavnoj skupitini Drultva nogu djelo\lti dioniddi u pogtedu kojih su kmulativno ispunjeN sljedcie prttpostavkei

a) dr su elidentirbi ke dioniddi u \$ediirjem deFozitoiju scst dea prije od vanja clavne

b) d! dionid&i sponenuli ovdje pod !) prijarc DtuSwu ! pisanon obliku, najkdnijc !c\$ dda lije oddavmja skupsrin€, svoju Ddjeru sudj.loysnja m clavioj skupstini.

U_mv.dcre olo\e \$ ..,r eua\d dM d.\$ie-d prjave Dru(o. r.ri ae (do po.r-e odr:a\drje CTa!ne skupnine.

Dionnae rogu arrpd. puomocr! .d .rne.tr \otanc n..de p,nono.i tuJL /di d o|i,r odnosm. rire dioni*a Lo i re ora\na o.ob". o,ro. o\ a.kr d n, 6rrpanF.

sbdn \$ da je objalod bilo hrve inromacle, dokuj6u, izjav€, podva, ir tib kojec drngoe podarka na inteflretskoj slibici Drustva jzv*ena obllijesl dio.i[djna,

Svaki dionidd snosi svoje troikove ili lrcikolc svog opunonoienika koji se odnos na sudjcrovanF m cravnoi skupstini.

Clanal,ll.

Olavna skupsdra nozc donositi valjme odluke llko u njcnon iadu sudjeluju isatetji Fdovnih dionica ili njihovi punonoinici koji ajedno iDaju dionice u izo' na;no;e p"O"ser 1:o;2, rcdovnih dioni.a Dtustva. posrojmj€ rvorujna urwd{e osoba koja pied.j;da clavion skupilinon prije podctka nienoJ: nda.

Pri ezivdju Glane skupirine nroF se odrcdiri krda ie se odrzlri ndedna Ctaua sklpstina. ako na onoj koj! je sazvana ne bude kvoruna iz stavka t. ovoe dleka. Tako sevma i odtd! Glalna skuplina nroz. laljano odludiv i b* obzna na broj dioniiea koji su na njoj

Odluke se u pravilu donose većinom danih glasova, osim kada je zakonom propisana posebna većina za donošenie određenih odluka.

Na Glavnoj skupštini dioničari glasuju javno, osim kada predsjedatelj Glavne skupštine odredi drukčije.

Clanak₄₄.

Glavnom skupštinom predsjeda predsjednik Glavne skupštine ili, u slučaju njegove spriječenosti, zamjenik, a ako je i on spriječen, osoba koju izabere Glavna skupština običnom većinom glasova.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine bira Glavna skupština na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Predsjednik Glavne skupštine vodi Glavnu skupštinu, te je ovlašten odlučivati o svim postupovnim pitanjima koja se odnose na vođenje Glavne skupštine, a posebno određuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja i načinu glasovanja, potpisuje odluke i zapisnike Glavne skupštine, brine se o održavanju reda na Glavnoj skupštini, te je ovlašten poduzeti sve mjere, uključujući i ograničenje raspravljanja o pojedinom pitanju, oduzimanje riječi i udaljenje osoba koje narušavaju red, te odlučuje o svim pitanjima koja po prirodi stvari pripadaju u nadležnost predsjednika Glavne skupštine.

Članak 45.

Način rada Glavna skupština može pobliže urediti Poslovnikom o svom radu.

Članak 46.

Ako se za to stvore tehnički preduvjeti, Uprava može pozivom za glavnu skupštinu predvidjeti mogućnost da:

se elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava u cijelosti ili djelomično kada dioničari ni osobno ni putem punomoćnika na njoj ne sudjeluju u mjestu gdje se održava.
dioničari smiju svoje glasove dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na glavnoj skupštini,
se na samoj glavnoj skupštini omogući elektroničko glasovanje primjenom adekvatne tehnologije.

OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA - GLASILO DRUŠTVA

Članak 47.

Kada je zakonom ili drugim aktom predviđeno da je Društvo dužno objavljivati podatke i priopćenja, isto će se objavljivati u službenom listu Republike Hrvatske, Narodnim novinama, kao glasilu Društva.

POSLOVNA TAJNA

Članak 48.

Poslovnom tajnom se smatraju isprave i podaci vezani uz poslovanje Društva ili rad radnika čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva, kao i svi podaci i isprave koji su takvima proglašeni od strane nadležnog organa Društva.

Dioničari, članovi organa Društva i radnici Društva koji saznaju sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva dužni su čuvati poslovnu tajnu Društva, što se odnosi i na vrijeme nakon što izgube status na temelju kojeg su odgovorne za čuvanje tajne.

Svaka povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne Društva osnova je odgovornosti za štetu koju Društvo pretrpi zbog odavanja poslovne tajne.

Članak 49.

Uprava Društva može posebnim aktom odrediti koji se podaci osobito smatraju poslovnom tajnom, način zaštite poslovne tajne i druge okolnosti bitne za zaštitu tajnosti podataka u Društvu.

VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 50.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Članak 51

Prestanak Društva moguć je na način predviden zakonom.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 52.

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u Sudski registar.

Stupanjem na snagu ovog Statuta, zamjenjuje se raniji Statut Društva usvojen 28. listopada 1995.g., zajedno sa svim svojim izmjenama i dopunama, zaključno sa Pročišćenim tekstom Statuta utvrđenim 10.04.2014. godine, kao i provedbeni akti donijeti na temelju istog.

Članak 53.

Uprava i Nadzorni odbor, dužni su, svaki u okvirima svojih ovlaštenja, u roku od 12 mjeseci od dana upisa ovog Statuta u sudski registar nadležnog trgovačkog suda, donijeti nove interne akte Društva potrebne za organizaciju i uredno poslovanje Društva.

Do donošenja novih internih akata Društva, primjenjivat će se interni akti koji su na snazi izuzev onih njihovih odredaba koje su u suprotnosti s ovim Statutom ili zakonom.

VAŽNE OBAVIJESTI U SVEZI S PRIJAVOM I SUDJELOVANJEM NA IZVANREDNOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Izvanredne glavne skupštine.

U trenutku objave ovog poziva za Izvanrednu glavnu skupštinu, temeljni kapital Društva iznosi 35.164.000,00 kn i podijeljen je na 175.820 dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 200,00 kn, oznake HTPO-R-A.

Na Izvanrednoj glavnoj skupštini Društva, održanoj 10.04.2014.g., donesene su odluke o smanjenju i povećanju temeljnog kapitala, koje u trenutku objave ovog poziva još nisu provedene u nadležnom Trgovačkom sudu, te postoji mogućnost promjene gore navedenih podataka u trenutku održavanja ove Izvanredne glavne skupštine, u kojem slučaju će temeljni kapital Društva iznositi 47.582.000,00 kuna, podijeljen na 475.820 redovnih dionica, koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kuna.

Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas na Izvanrednoj glavnoj skupštini Društva. Društvo nema vlastite (trezorske) dionice.

Postupak prijave/glasovanja neposredno ili preko opunomoćenika

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju na Izvanrednoj glavnoj skupštini imaju svi dioničari koji su kao takvi upisani u Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Izvanredne glavne skupštine i koji svoje sudjelovanje na Izvanrednoj glavnoj skupštini Društva prijave u Upravu društva pisanim putem, preporučenom poštom na adresu HTP Orebić d.d., Orebić, Obala Pomoraca 36 ili prijavu predaju osobno uz predočenje važeće identifikacijske isprave u pravnu službu Društva najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Izvanredne glavne skupštine.

Pravo glasovanja ostvaruje se neposredno ili putem ovlaštenog opunomoćenika.

U prijavi da bi bila valjana potrebno je navesti, odnosno priložiti:

a) dioničar - fizičke osobe:

ime, prezime, prebivalište, OIB, broj identifikacijskog dokumenta, broj dionica - broj glasova na Izvanrednoj glavnoj skupštini

b) dioničar - pravna osoba

tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište, OIB, broj dionica- broj glasova na Izvanrednoj glavnoj skupštini.
preslik izvatka iz Sudskog registra ili drugog registra o upisu osobe ovlaštene za zastupanje te pravne osobe ne stariji od 30 dana,
punomoć za zastupanje opunomoćenika pravne osobe (ako pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama Zakona).

Punomoć mora sadržavati osobne podatke dioničara koji daje punomoć, broj dionica, odnosno glasova, ovlaštenje opunomoćenika da sudjeluje u radu Izvanredne glavne skupštine i glasuju te datum davanja i vrijeme važenja punomoći.

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Izvanrednoj glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u poslovnim prostorijama Društva u Orebiću, Obala pomoraca 36, a objavljeni su i na internetskim stranicama Društva www.orebic-htp.hr.

Materijali za Izvanrednu glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će, od dana objave poziva za Izvanrednu glavnu skupštinu do dana održavanja Izvanredne glavne skupštine, dostupni dioničarima na uvid u radnom vremenu od 9 do 12 sati, u prostorijama Društva.

Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Izvanredne glavne skupštine započet će 60 minuta prije početka Izvanredne glavne skupštine radi pravodobne izrade Popisa nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara. Prilikom evidentiranja dioničari i/ili njihovi opunomoćenici moraju se legitimirati valjanim dokumentima za utvrđivanje identiteta (osobna iskaznica ili putovnica) te za utvrđivanje svojstva opunomoćenika dioničara, kao i za utvrđivanje svojstva zakonskog zastupnika pravne osobe (punomoć za zastupanje na Izvanrednoj glavnoj skupštini, izvod iz sudskog registra za dioničare pravne osobe).

Uvrštenje novih predmeta na dnevni red

Ako dioničari koji zajedno imaju 5% temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke.

Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti u roku od 10 dana nakon što je objavljeno sazivanje glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Društvu.

Protuprijedlozi dioničara

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja glavne skupštine dostavi Društvu svoj protuprijedlog na sljedeću adresu: HTP Orebić d.d., Obala Pomoraca 36, Orebić.

Dan prispijeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana.

Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora i imenovanju revizora Društva. Ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen.

Pravo na obaviještenost o poslovima Društva

Dioničari imaju pravo zatražiti na glavnoj skupštini obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu sukladno članku 287. Zakona o trgovačkim društvima.

Izostanak kvoruma/nova sjednica Skupštine

Ako na sazvanoj Izvanrednoj glavnoj skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka utvrdenog Statutom, početak izvanredne glavne skupštine će se odgoditi 30 minuta.

Ako ni nakon istoga toga vremena ne bude postignut kvorum, iduća sjednica glavne skupštine održat će se 08.07.2014. g. u isto vrijeme, na istom mjestu, s istim dnevnim redom, s tim da će se na istoj Izvanrednoj glavnoj skupštini sve odluke moći pravovaljano donositi bez obzira na broj nazočnih dioničara.

MAYES as na paggalaka 2000 an HTP OREBIC d.d. Orebić
CIB: 98026846668

HTP OREBIĆ d.d. Orebić Juryen!