HTP OREBIĆ d.d. — AGM Information 2013

Sep 6, 2013

REPUBLIKA HRVATSKA Javni bilježnik Ivna Kaliman 20260 Korčula, Kovački prolaz 25. 窗 020 715-758 + fax U Korčuli, 30.08.2013.

PRIJEPIS $OU-48/13$

Ja, javni bilježnik, Ivna Kaliman iz Korčule, Kovački prolaz 25., sastavila sam dana 30. (tridesetog) kolovoza 2013. (dvijetisućetrinaeste) godine, na redovitoj Glavnoj skupštini HTP Orebić d.d. Orebić održanoj u Orebiću u hotelu "Bellevue" $0\sqrt{2}$ ¹------------------------------------

---

--------------------Z A P I S N I K---------------------------

Skupštini je od Nadzornog odbora bio prisutan predsjednik gospodin Boris Šuvak, koji je obavljao tu dužnost od 01. (prvog) rujna do kraja 2012. (dvijetisućedvanaeste) g., zamjenik predsjednika Obrad Lalovac, članovi gospoda Niko Violić i Lovro Katalinić, od Uprave direktor gospodin Mladen Đeldum, te dioničarev punomoćnik prema priloženom popisu sudionika (prilog A ovog zapisnika), dok je punomoć zaprimljena i pohranjena u Upravi Društva. Skupštinu je otvorio predsjednik gospodin Jakov-Spaso Petković u 12,05 (dvanaest sati i pet minuta) i do kraja predsjedavao njenim radom.-------------------

Priopćio je nazočnima da će se glasovati javno, dizanjem glasačkog listića, kojeg je punomoćnica dioničara dobila prije početka Skupštine, ------------------------------------

Utvrdio je da je poziv za Glavnu skupštinu s prijedlogom odluka dostavljen svim dioničarima, te da je objavljen u Narodnim novinama br. 96. (devedesetšest) od 24. (dvadesetčetvrtog) srpnja 2013. (dvijetisućetrinaeste) godine i predstavlja sastavni dio ovog zapisnika (prilog B). Kako u zakonskom roku nije bilo protuprijedloga utvrdio je da dnevni red glasi:------------------------------------

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--------------------------------------1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje broja nazočnih dioničara i njihovih punomoćnika, te izbor dva brojača glasova-

1. Izvješće:----------------------------------a) Uprave-direktora o stanju i poslovanju Društva za-

2. 1. (dvijetisućedvanaestu) g.------------------b) Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad--------poslovanjem Društva za 2012.----------------------
3. (dvijetisućedvanaestu) g.------------------------c) Revizora o obavljenoj reviziji financijskih ------izvješća Društva za 2012.--------------------------(dvijetisućedvanaestu) g.-------------------------

$-2$ - (strana druga)

$OU-48/13$

1. Donošenje Odluke o utvrđenju financijskih izvješća za 2012. (dvijetisućedvanaestu) g.--------------------------------4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka u 2012.
   (dvijetisućedvanaestu) g.------------------------------------

2. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi-direktoru

Društva za poslovnu godinu 2012. (dvijetisućedvanaestu) --------6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu godinu 2012. (dvijetisućedvanaestu) --------

1. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za reviziju financijskih izvješća Društva u 2013. (dvijetisućetrianaestoj) g.------------------------------------

točka prva

Predsjednik Skupštine je izvijestio da je na Skupštini prisutno 120.798 (stodvadesettisućasedamstodevedesetosam) dionica i isto toliko glasova, što od ukupno 175.820 (stosedamdesetpettisućaosamstodvadeset) dionica čini 68,71 %, pa Skupština može donositi pravovaljane odluke. Potom je potpisao popis nazočnih sudionika i izvijestio da se isti nalazi na stolu radi uvida svim zainteresiranim. Do kraja nije bilo izmjena u broju nazočnih.--------------------------------

Predsjednik Skupštine je za brojače glasova predložio gospođe Anu Arambašić i Robertu Daničić. Drugih prijedloga nije bilo, pa je ovaj prijedlog dao na glasovanje, a zatim utvrdio Skupština jednoglasno sa 120.798 da je (stodvadesettisućasedamstodevedesetosam) glasova "ZA" donijela s1jedeću-----------------------------------

ODLUKU

Za brojače glasova biraju se Ana Arambašić i Roberta Daničić, ------------------------------------

točka druga

a) Direktor društva gospodin Mladen Đeldum je podnio izvješće o stanju i poslovanju Društva u 2012. (dvijetisućedvanaestoj) godini. Napomenuo je da je detaljno pisano izvješće dostavljeno dioničarima uz poziv.--------------U raspravi nije sudjelovao nitko. Nakon glasovanja predsjednik Skupštine je utvrđio i objavio da je Skupština 120.798 sa jednoglasno (stodvadesettisućasedamstodevedesetosam) glasova "ZA" donijela sljedeću-----------------------------------

ODLUKU

Usvaja se izvješće Uprave-direktora o stanju i poslovanju Društva za 2012. (dvijetisućedvanaestu) godinu.---------------b) Pismeno izvješće o radu Nadzornog odbora za period od 01. (prvog) siječnja do 31. (tridesetprvog) kolovoza 2012. (dvijetisućedvanaeste) godine podnijela je tadašnja
predsjednica gospođa Ljubica Hanak, koje je dostavljeno dioničarima uz poziv. Gospodin Boris Šuvak, predsjednik
Nadzornog odbora od 01. (prvog) rujna do kraja 2012. (dvijetisućedvanaeste) godine, koji je ostavku na tu dužnost

$-3 - (strana treća)$

dao u 2013. (dvijetisućetrinaestoj) godini, podnio je usmeno izvješće o radu Nadzornog odbora u tom periodu. U izvješću je iznio niz mjera koje je Nadzorni odbor predlagao u svrhu konsolidacije Društva. Direktor Društva nije proveo veliku većinu predloženih, a niti je poduzeo druge adekvatne mjere oporavka Društva, tako da Nadzorni odbor smatra da posao nije obavio na zadovoljavajući način, a što je rezultiralo velikim gubitkom u poslovanju, te su promjene u upravi Društva nužne.--U raspravi su sudjelovala gospoda Mladen Đeldum, Obrad Lalovac i Boris Šuvak. Predsjednik Skupštine je, nakon glasovanja, utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno sa 120.798 (stodvadesettisućasedamstodevedesetosam) glasova "ZA" donijela sljedeću-----------------------------------

ODLUKU

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva za 2012. (dvijetisućedvanaestu) godinu.------------------------------------

c) Revizorsko izvješće je dostavljeno dioničarima uz poziv, a revizor nije bio prisutan na Skupštini. Nakon rasprave u kojoj nije sudjelovao nitko, Predsjednik Skupštine je prijedlog odluke dao na glasovanje, a potom je utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno sa 120.798 (stodvadesettisućasedamstodevedesetosam) glasova "ZA" donijela sljedeću-----------------------------------

ODLUKU

Usvaja se izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Društva za 2012. (dvijetisućedvanaestu) godinu.------------------------------------

točka treća

Financijska izvješća su dostavljena dioničarima uz poziv. Rasprave nije bilo. Nakon glasovanja predsjednik Skupštine je utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno sa 120.798 (stodvadesettisućasedamstodevedesetosam) glasova "ZA" donijela s1jedeću-----------------------------------

ODLUKU

Donosi se odluka o utvrđenju financijskih izvješća Društva za 2012. (dvijetisućedvanaestu) g.------------------------------ bilanca sa aktivom u iznosu od 56.921.738,76 kn---------

• (pedesetšestmilijunadevetstodvadesetjednatisućasedamsto tridesetosam kuna i sedamdesetšest lipa) ---------------

• račun dobiti i gubitka sa ostvarenim gubitkom u iznosu-od 4.027.259,43 (četirimilijunadvadesetsedamtisućadvjestapedesetdevet kuna i četrdesettri lipe) ----------------- bilješke uz financijsko izvješće-----------------------

• izvješće o novčanom toku -------------------------------- izvješće o promjenama kapitala.-----------------------točka četvrta

U raspravi o pokriću gubitaka Društva nije sudjelovao nitko, tako da je, nakon glasovanja, Predsjednik Skupštine utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno sa 120.798-------

- 4 - (strana četvrta)

$OU-48/13$

(stodvadesettisućasedamstodevedesetosam) glasova "ZA" donijela sljedeću-----------------------------------

ODLUKU

Ostvareni gubitak Društva poslije oporezivanja za 2012.
(dvijetisućedvanaestu) g. u iznosu od 4.027.259,43 kuna (četirimilijunadvadesetsedamtisućadvjestapedesetdevet kuna i četrdesettri lipe) pokrit će se iz ostalih pričuva Društva u iznosu od 3.055.156,50 kuna (trimilijunapedesetpettisućastopede setšest kuna i pedeset lipa), a razlika gubitka u iznosu od 972.093,93 kune (devetstosedamdesetdvijetisućedevedesettri kune i devedesettri lipe) prenosi se u slijedeće poslovne godine.---

točka peta

U raspravi o ovoj točki dnevnog reda nije sudjelovao nitko. Nakon glasovanja Predsjednik Skupštine je utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno sa 120.798 (stodvadesettisućasedamstodevedesetosam) glasova "ZA" donijela sljedeću-----------------------------------

ODLUKU

Daje se razrješnica Upravi-direktoru Društva kojom se odobrava rad Uprave-direktora u poslovnoj 2012. (dvijetisućedvanaestoj) godini.----------------------------------

Gospoda Boris Šuvak i Obrad Lalovac su prigovorili da u dnevni red nije uvršten prijedlog Nadzornog odbora da se direktoru društva ne da razrješnica, da je Skupština krivotvorena, jer vlasnik Društva nije obaviješten o stavu Nadzornog odbora o ovoj točki dnevnog reda. Direktor Društva je izjavio da je poziv za Skupštinu s dnevnim redom dostavljen gospodinu Obradu Lalovcu elektronskom poštom, da je na zakoniti način objavljen, te da protuprijedloga nije bilo. Gospoda Boris Šuvak i Obrad Lalovac su napustili Skupštinu u 13,00 (trinaest) sati,------------------------------------

točka šesta

U raspravi nije sudjelovao nitko. Nakon glasovanja
Predsjednik Skupštine je utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno sa 120.798 (stodvadesettisućasedamstodevedesetosam) glasova "ZA" donijela sljedeću----------------------------------

ODLUKU

Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u poslovnoj 2012. (dvijetisućedvanaestoj) godini.----------------------------------

točka sedma

U raspravi nije sudjelovao nitko, protuprijedloga nije bilo, pa je predsjednik Skupštine, nakon glasovanja, utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno sa 120.798 (stodvadesettisućasedamstodevedesetosam) glasova "ZA" donijela sljedeću-----------------------------------

ODLUKU

Za reviziju financijskih izvješća Društva za 2013. (dvijetisućetrinaestu) g. imenuje se tvrtka REPOS d.o.o., Zagreb. ---------------------------------------------------------------------------

- 5 - (strana peta)

$OU-48/13$

Predsjednik Skupštine gospodin Jakov-Spaso Petković je objavio da je dnevni red iscrpljen, zahvalio nazočnima na sudjelovanju u radu, te u 13,03 (trinaest sati i tri minute) zaključio rad Glavne Skupštine.-------------------------------

Javni bilježnik: Ivna Kaliman, v.r.

Ivna Kaliman

Prilozi zapisnika A i B kao u tekstu.

Javnobilježnička pristojba u iznosu od 40,00 kn temeljem tar. br. 10. i Zakona o javnobilježničkim pristojbama, te javnobilježnička nagrada u iznosu od 2.480,00 kn temeljem čl. 25. i 38. javnobilježničke tarife i PDV biti će plaćeni po uspostavljenom računu.

Okrugli pečat: Republika Hrvatska Javni bilježnik Ivna Kaliman Korčula

Ja, javni bilježnik Ivna Kaliman iz Korčule potvrđujem da je ovaj prijepis u potpunosti istovjetan s izvornikom koji se nalazi u mom uređu pod poslovnim brojem OU-48/13.

Javni bi Ivna

HTP OREBIĆ D.D.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Orebić, 30. kolovoza 2013.

POPIS DIONIČARA I NJIHOVIH PUNOMOĆNIKA NAZOČNIH NA SKUPŠTINI DRUŠTVA DANA 30.KOLOVOZA 2013. GODINE

1. AUDIO po punomoćniku Biserka Šoštarić (punomoć u privitku)

dionica

120798

UKUPNO 120798

REKAPITULACIJA:

UKUPAN BROJ DIONICA NAZOČNO NA SKUPŠTINI 175820 120798

$\frac{9}{6}$

68,71

Predsjednik Skupštine:

Jakov Spaso Petković

prior E

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 56. Statuta društva HTP OREBIĆ d.d., Uprava Društva (direktor) saziva i poziva sve dioničare na

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU HTP OREBIĆ d.d. Orebić

I. Redovita Glavna skupština Društva održat će se u Orebiću 30.kolovoza 2013.g. u hotelu BELLEVUE s početkom u 12,00 sati.

II. Za Glavnu skupštinu Društva se predlaže slijedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje broja nazočnih dioničara i njihovih punomoćnika te izbor dva brojača glasova.

2. Izviešće

3. a) Uprave direktora o stanju i poslovanju Društva za 2012g.

4. b) Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva za 2012g.
5. c) Revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Društva za 2012.g.
6. 1. Donošenje Odluke o utvrđenju financijskih izvješća za 2012g.
7. 1. Donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2012g.
8. 1. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi-direktoru Društva za poslovnu godinu 2012.
9. 1. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu godinu 2012
10. 1. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za reviziju financijskih izvješća Društva u 2013.g.

III. Na temelju članka 280. stavak 3. i 4. ZTD -a Uprava i Nadzorni odbor Društva, a Nadzorni odbor po onim točkama dnevnog reda po kojima je zakonom ovlašten predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje slijedećih odluka:

ad. 1. Za brojača glasova biraju se Ana Arambašić i Roberta Daničić.

• ad. 2. Usvaja se Izvješće:
• a) Uprave -direktora o stanju i poslovanju Društva za 2012.g.
• b) Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva za 2012.g.
• c) Revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Društva za 2012.g.

ad.3. Donosi se Odluka o utvrđenju financijskih izvješća Društva za 2012.g.

• bilanca sa aktivom u iznosu od 56.921.738,76 kuna
• račun dobiti i gubitka sa ostvarenim gubitkom u iznosu od 4.027.250,43 kuna
• bilješke uz financijsko izvješće
• izvješće o novčanom toku
• izvješće o promjenama kapitala

ad.4. Ostvareni gubitak Društva poslije oporezivanja za 2012. g. u iznosu od 4.027,250,43

kuna, pokrit će se iz ostalih pričuva Društva u iznosu od 3.055.156,50 kuna, a razlika gubitka u iznosu od 972.093,93 kune, prenosi se u slijedeće poslovne godine.

• ad.5. Daje se razrješnica Upravi-direktoru Društva kojom se odobrava rad Uprave-direktora u poslovnoj 2012.godini.
• ad.6. Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornom odboru Društva kojom se

odobrava njihov rad u poslovnoj 2012.godini.

ad.7. Za reviziju financijskih izvješća Društva za 2013.g. imenuje se tvrtka REPOS d.o.o. Zagreb

IV. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 175 820 dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa 200,00 kuna.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju svi dioničari koji su upisani u registar dionica Središnjega klirinškoga depozitarnog društva (SKDD) kao vlasnici dionica najkasnije 6 dana prije dana održavanja Glavne skupštine i koji svoje sudjelovanje na skupštini Društva prijave u Upravu Društva pismeno preporučenom poštom na adresu HTP OREBIĆ d.d. Orebić, Obala pomoraca 36 ili prijavu predaju osobno uz predočenje važeće

identifikacijske isprave u pravnu službu Društva najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja skupštine.

Pravo glasovanja ostvaruje se neposredno ili putem ovlaštenog punomoćnika.

U prijavi da bi bila valjana potrebno je navesti, odnosno priložiti:

a) dioničar- fizičke osobe:

-ime, prezime, prebivalište, OIB, broj dionica -broj glasova na Skupštini

b) dioničar -pravna osoba

• tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, adresa, OIB, broj dionica- broj glasova na Skupštini,

• preslik izvatka iz Sudskog registra ili drugog registra o upisu osobe ovlaštene za zastupanje

te pravne osobe ne stariji od 30 dana,

• punomoć za zastupanje opunomoćenika pravne osobe( ako pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama Zakona).

Punomoć za sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini koju daje fizička osoba mora biti potpisana kod javnog bilježnika ili u pravnoj službi HTP OREBIĆ d.d.

Punomoć mora sadržavati osobne podatke dioničara koji daje punomoć, broj dionica, odnosno glasova, ovlaštenje opunomoćenika da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje te datum davanja i vrijeme važenja punomoći.

Prilikom evidentirania dioničari ili njihovi punomoćnici, utvrđuje se njihov identitet uvidom u osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Materijali za Glavnu skupštinu koji su osnova za donošenje odluka dostupni su svim dioničarima radnim danom u vremenu od 09,00-12,00 sati u Pravnoj službi Društva počevši od objave poziva za Skupštinu.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude utvrđen kvorum, sukladno članku 78. Statuta, početak skupštine se odgađa 30 minuta. Ako ni nakon isteka tog vremena ne bude postignut kvorum, Glavna skupština se zakazuje za dan 11. rujna 2013.g.u 12,00 sati u hotelu BELLEVUE s tim da će se na odloženoj Glavnoj skupštini sve odluke moći pravovaljano donositi bez obzira na broj nazočnih dioničara.

HTP OREBIC $\alpha$ .d.
$\alpha$

第一次,

HTP OREBIĆ d.d. Uprava -direktor
Mladen Defdunydipl.oec

$\pi$ log $\beta$