HTP OREBIĆ d.d. — AGM Information 2013

Jul 26, 2013

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima , te članka 56. Statuta društva HTP OREBIĆ d.d., Uprava Društva (direktor) saziva i poziva sve dioničare na

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU HTP OREBIĆ d.d. Orebić

I. Redovita Glavna skupština Društva održat će se u Orebiću 30. kolovoza 2013.g. u hotelu BELLEVUE s početkom u 12,00 sati.

II. Za Glavnu skupštinu Društva se predlaže slijedeći

D N E V N I R E D

• 1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje broja nazočnih dioničara i njihovih punomoćnika te izbor dva brojača glasova.
• 1. Izvješće
• a) Uprave direktora o stanju i poslovanju Društva za 2012g.
• b) Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva za 2012g.
• c) Revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Društva za 2012.g.
• 1. Donošenje Odluke o utvrđenju financijskih izvješća za 2012g.
• 1. Donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2012g.
• 1. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi-direktoru Društva za poslovnu godinu 2012.
• 6 . Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu godinu 2012
• 1. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za reviziju financijskih izvješća Društva u 2013.g.

III. Na temelju članka 280. stavak 3. i 4. ZTD -a Uprava i Nadzorni odbor Društva , a Nadzorni odbor po onim točkama dnevnog reda po kojima je zakonom ovlašten predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje slijedećih odluka:

ad. 1. Za brojača glasova biraju se Ana Arambašić i Roberta Daničić.

• ad. 2. Usvaja se Izvješće:
• a) Uprave -direktora o stanju i poslovanju Društva za 2012.g.
• b) Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva za 2012.g.
• c) Revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Društva za 2012.g.

ad.3. Donosi se Odluka o utvrđenju financijskih izvješća Društva za 2012.g.

• bilanca sa aktivom u iznosu od 56.921.738,76 kuna
• račun dobiti i gubitka sa ostvarenim gubitkom u iznosu od 4.027.250,43 kuna
• bilješke uz financijsko izvješće
• izvješće o novčanom toku
• izvješće o promjenama kapitala
• ad.4. Ostvareni gubitak Društva poslije oporezivanja za 2012. g. u iznosu od 4.027,250,43 kuna, pokrit će se iz ostalih pričuva Društva u iznosu od 3.055.156,50 kuna , a razlika gubitka u iznosu od 972.093,93 kune , prenosi se u slijedeće poslovne godine.
• ad.5. Daje se razrješnica Upravi-direktoru Društva kojom se odobrava rad Uprave-direktora u poslovnoj 2012.godini.

ad.6. Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornom odboru Društva kojom se

odobrava njihov rad u poslovnoj 2012.godini.

ad.7. Za reviziju financijskih izvješća Društva za 2013.g. imenuje se tvrtka REPOS d.o.o. Zagreb

IV. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 175 820 dionica , pojedinačnog nominalnog iznosa 200,00 kuna .

Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju svi dioničari koji su upisani u registar dionica Središnjega klirinškoga depozitarnog društva (SKDD)kao vlasnici dionica najkasnije 6 dana prije dana održavanja Glavne skupštine i koji svoje sudjelovanje na skupštini Društva prijave u Upravu Društva pismeno preporučenom poštom na adresu HTP OREBIĆ d.d. Orebić, Obala pomoraca 36 ili prijavu predaju osobno uz predočenje važeće

identifikacijske isprave u pravnu službu Društva najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja skupštine .

Pravo glasovanja ostvaruje se neposredno ili putem ovlaštenog punomoćnika.

U prijavi da bi bila valjana potrebno je navesti , odnosno priložiti:

a) dioničar- fizičke osobe:

-ime, prezime, prebivalište, OIB, broj dionica -broj glasova na Skupštini

b) dioničar -pravna osoba

• tvrtka, odnosno naziv pravne osobe , adresa, OIB, broj dionica- broj glasova na Skupštini,

• preslik izvatka iz Sudskog registra ili drugog registra o upisu osobe ovlaštene za zastupanje

te pravne osobe ne stariji od 30 dana,

• punomoć za zastupanje opunomoćenika pravne osobe( ako pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama Zakona).

Punomoć za sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini koju daje fizička osoba mora biti potpisana kod javnog bilježnika ili u pravnoj službi HTP OREBIĆ d.d.

Punomoć mora sadržavati osobne podatke dioničara koji daje punomoć, broj dionica, odnosno glasova, ovlaštenje opunomoćenika da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje te datum davanja i vrijeme važenja punomoći.

Prilikom evidentiranja dioničari ili njihovi punomoćnici , utvrđuje se njihov identitet uvidom u osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Materijali za Glavnu skupštinu koji su osnova za donošenje odluka dostupni su svim dioničarima radnim danom u vremenu od 09,00-12,00 sati u Pravnoj službi Društva počevši od objave poziva za Skupštinu .

Ako na Glavnoj skupštini ne bude utvrđen kvorum , sukladno članku 78. Statuta, početak skupštine se odgađa 30 minuta . Ako ni nakon isteka tog vremena ne bude postignut kvorum, Glavna skupština se zakazuje za dan 11. rujna 2013.g.u 12,00 sati u hotelu BELLEVUE s tim da će se na odloženoj Glavnoj skupštini sve odluke moći pravovaljano donositi bez obzira na broj nazočnih dioničara.

HTP OREBIĆ d.d. Uprava -direktor Mladen Đeldum dipl.oec