HTP OREBIĆ d.d. — AGM Information 2011

Sep 8, 2011

REPI'BI,IKL IIRVATSKA 'tavni bilj eznik rvtla Kalinan

I

t,

L

t,

L

t,

I

I

I,

t, 4

20260 Kordula, Kovadki Prolaz 25 I020 715-758 + fax U Korduli, 30.08.2011.

^rr-ro /11

Ja, javni biljeZnik, I\,'na Kaliman iz Kordule, Kovaaki profaz 25. , sastavila sam dana 30. (tridesetog) kolovoza 2011. (dvij etisu6ej edanaeste ) godine, na redovitoj Glavnoj skupitini HTP orebi6 d.d. orebi6 odrzanoj u orebi6u u hotelu "Bellevue" oval

skupltini su od Nadzornog odbora bili prisutni predsjednica gospoda Liubica Hanak, zamjenica predsjednice go"pod- Biserka 5ogtari6, te dlanovi giospoda Daniela Petridevi6 Cofljun i gospodin Anto Buhad a od Uprave direktor gospodin Mladen Deldum, te dionidari i nj ihovi punomo6nici prena priloienom popisu sudionika (prilog A ovog zapisnika) , dok je iunomo6 zaprimliena i pohranjena u upravi Dru5tva. skupstinu je otvorio predsjednik gospodin Jakov-Spaso Petkovid u 10,05 (deset sati i pet minuta) i do kraja predsjedavao njenim radom. --

Priopiio je nazodnima da 6e se glasovati j a\,'no, dizanien glasadkih 1isti6a, koje su dionidari dobili prije poietka eL,,nts, iha

Utvrdio je da je poziv za Glavnu skupgtinu s prijedfogom odluka dostavljen svim dionidarima, te da je objawljen u Narodnim novinama br. 83. (osamdesettri) od 18. (osamnaestog) srpnja 20LL. ( dvii etisu6ej edanaeste ) godine I predstavlja sastawni dio ovog zapisnika (priloq B) . Kako u zakonskom roku nije bilo protuprijedloga utvrdio je da d]levni red glasl: -----

-----Dnewni

1. otvaranj e skupitine, utvrdivanj e broj a nazodnih dionidara i njihovih punomo6nika, te izbor dva brojada gilasova-2. Iz'./ jeiee:. ---

2. a) BivSe Uprave-direktora o stanju i poslovanju---- DrusLva u 2010. (dvijeLisucedeseEoj ) s. -- -----'

3. b) Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad------- poslovanjem Dru;tva u 2010. (dvijetisu6edesetoj ) s. ------------

-r-lci-r:nidr,,d:l au-39 /rr

c) Revizora o obavljenoj reviziji financijskih------ izvjeB6a bivde Uprave-direktora za 24L0.---------- / A.'i i -F i c,,;6^6c

? n^n^46h i6 ^Ar,,La ^ ,,ri',rlAh_i,, fih:n.i iekih ;r\,;c1r'^ t ^ tnl n r,irri i6.i crr-6riacai-rr\ - --------

1. Donosenje odluke o promjeni odluke o pokri6u gubitaka u 2009. (dvijetisucedevetoj ) S. ---- -------- 5. Donogenje odluke o pokricu gubitaka u 2010.

/Arri ial-i crr-adacar^i I d ------- 6, Donoienie Odluke o ne davanju razrjeSnice za rad u 2010. (dvijetisucdesetoj ) g. bivEoj Upravi (direktoru) Drugtva-7. Donogenje odluke o davanju razrjeEnice za rad u 2010'

(dvijeLisucedesetoj ) g. Nadzornom odboru Drugtva-

1. Donosenje odluke o izmjena\$a statuta HTP oREBrc d.d.--- 9. Donosenje Odluke o imenovanju revizora za reviziju financijskih izvjeg6a Drultva u 2011. (dvijetisucejedanaestoj) s. -------------

uoeka Drva

v

D.a.]ci6/triL cL,,nArihA ia i'fia<fi^ d: ie ne Skrnxr ini prisutno 121.080 (stodvadesetj ednatisu6aosamdeset ) dionica i isto toliko glasova, gto od ukupno 1-'75.420 ( stosedamdesetpettisu6aosamstodvadeset ) dionica dini 68,86 g, pa skupstina moie donositi pravovaljane odluke. PoLorn je potpisao popis nazodnih sudionika i izvjestio da se isti nalazi na stolu radi uvida svim zainteresiranim. Do kraja nije bilo j zrrjena u broju nazodnih.

Predsjednik skupgtine je za brojaie glasova predlozio gospodu Anu Aranlcagi6 i gospodina Donka Baka1i6a. Drugih prijedloga nije bilo, pa je ovaj prijedlog dao na glasovanje, a zatim utvrdio da je skupgtina jednoglasno sa 121.080 (s t odvadeseE j ednomt isucomosamdeset ) g.Lasova "zA" donijela sljeoe6u-------

ODI,UKU

7: hr^-i^\A dl:c^\'F hiy^i,, <a. ara A1.amh.Fi^ i Donko tsakalic. -------

loaka druga

a) Bivgi direkLor drustva gospodin AnEe l4rgudic je podnio i zv aA.F o sfan ir, i -lrrrifva u 2010 . ( dvij eti sucedese to j ) godini . --

U iaspravi nij e sudj elovao nitko. Nakon glasovanj a predsjednik skupgtine je utwrdio i objavio da je skupstina jednoglasno sa 121.080 ( stodvadesetj ednorntisu6omosamdeset ) glasova " zA" donijela sljededu-------

ODIJUKU

Usvaja se izvjeice bivSe Uprave-direktora o stanlu a poslovanju Drugtva u 2010. (dvi j et isu6edes etoj ) godini.--------

^hi:\/i^ .rA ia qk,,n<rih^ ia.lr.dl^qno 121.080 b) Tzvjeltaj o radu Nadzornog odbora dostavljen je dionidarima zajedno s pozivom. U raspravi nije sudjelovao nitko. Predsjednik Skupgtine je, nakon glasovanja, utwrdio i (stodvadesetj ednomtisu6omosamdeset )glasova " zA" donijela c lie^a. -------

- ? - /cFr:r:1-rA^^l ou-39 /1r

ODI,UKU

Usvaja se izwje3ce Nadzornoq odbora o obavljenom nadzoru nad pos.Lovanj em DrusLVa u 2010. (dvijetisucedeseEoj ) godini.---

c) Revizorsko izvjesce je doscawl jeno dionidarima uz h^?ii, N^L^h ,, k^i^i niia c,,dicl.\rrd nitk.)- Predsjednik skupstine je prijedlog odluke dao na glasovanje, a potom je LrEVrdi o i objavio da je skupetina jednoglasno sa 121.080 (stodvadesetjednomtisu6omosamdeset) glasova "zA' doni jela sijedecu-------

ODLUKU

Usvaja se izvjelce revizora DrubEva o obav-ljenoi reviziji fin^n.iiqkih i z\/ieica hi\,<a l-nrFlfF-d i -al.-o-,r za 2014. (dvi jeEisucedesetu) godinu. ---

UoEka tre6a

Financijska izvjesca su dosEavljena dioniiarima uz paziv. Rasprave nije bi1o. Nakon glasovanja predsiednik skupdtine je utvrdio i objavio da je Skupdtina jednog:1asno sa 121.080 glasova "zA" donij e1a ( stodvadeset j ednomtisu6omosamdeset ) sijedeau-------

ODLURU

Donosi se odluka o utvrdenju financijskih izvjeS6a Dru6tva za 2010 - ( dvij etisu6edesetu) g.--------

• bilanca sa aktivom u iznosu od 62.3L9.222,12 kn-------- ( gestdesetdvamili junatristadevetnaesttisu6adv j estadvade setdvi j ekunedvanaes t -Lipa)----
• radun dobiti i gubitka sa ostvarenim gubitkom u iznosu- od, 5.'7 56.0'7'7,51- (petnilijunasedamstopedesetgesttisucasedarndeset sedamkunapedeset j ednal' pa ) - - -
• biljelke uz financijsko izvjeice-------
• i-rrja{^- d Fnfirn^n Loku----
• izv-esce o promjenama kapitala-------

to6ka EeUvrta

t

Nakon rasprave o promjeni odluke o pokri cu gubitaka Dru:tva, donesenoj na proElogodignjoj sku;tini, u kojoj nije sudjelovao niLko, pristupilo se glasovanju. Predsjednik skup6Eine je uLv-.dio j objavio da je skup6tina jednoglasno se 'I 21 oRo lsr6dvadFset i cdnomtisu6omosamdeset ) glasova "ZA" A^-j is1 : cl -:.1:- -------

ODITUKU

Odluka o pokricu gubiEaka u 2009. (dvijeEis!6edeveloj) s . d.onesena na Skupstini Drugtva 05. (Eestog; listopada 2010. (dv-jetisucedesete) g. mijenja se i glasi:--- ostvareni gubitak Drustva poslije oporezivanja za 2049. tdvi iAri <I.edevetlr ) u iznosu od 3.459.60'7 '54 kuna ( trinili j unadetiristopedesetdevettisudaSeststosedamkunapedesetosan lipa) prenosi se u slijede6e poslovne godine.------------

to6ka peta

Nak^. -:cnral'a ^ nnL-r-.. -.1'rrrr.r ay tsi-': " kojoj nije sudjelovao nitko, pristupilo se glasovanju. Predsjednik skupstine je utvrdio i objavio da je skupgtina jednoglasno sa

-4- (strana detvrta) ou-39,/11

glasova 'ZA" 121.080 donij e1a ( stodvadeset j ednomtisu6omosamdeset ) s1j ede6u

ODIJUKU

ostvareni gmbitak Drustva poslije oporezivanja za 2OL0' (dvij etisu6edeselu) g. u iznosu od 5"156'0'7'7 '5L kuna io"i*l iil "tt"".aamstoped.esetBesttisuiasedamdesetsedamkunapedeset l!ar"jrp.r prenosi sL u slijedece poslovne godine'---

todka ae6ua

pi.a"j"attif. skupEtine je izvjestio da je dioni'ar Ante I'rrguaia-;odnio protuprijedlog za o!'u Lo'klr. dnevnog,reda koii !-r].i,- "-"":" ..- t^rli"5tti.. za rad u 2ol0 g bivgoj uprava iai."*tot"l- DruEtva. " Gospodin Ante Mrgudi6 je swoj p-"lJp.f:.ir.g' usmeno. obrazlo;io' u raspravi nije sudjelovao nitko. Nakon qlasovanla za protuprijedlog predsjednik skupitine J".'--'"i'iiio i trjavio da skupEtina sa 12a '72'7 ilt"a,rli"".lli"u6asedarnitodvadesetsedam) glasova " PRorrv" i bez gi"".; ;r"" nije ttonijela odluku o davanju razrjelnice za rad i zoro. (dvij;tisu6edesetoj ) g' bivgoj Upravi (direktoru) Drugtva.------r ----

Nakon glasovanja za protuprijedlog predsjednik Skupgtine je -"t"tai. i objavlo da skupgtina sa 120 "7 2'7 istodvaaesettisu6asedamstodvadesetsedan) glasova "zA" :' bez glasova "PROTIV" donijela slijede6u------

ODIJUKU

Ne daje se razrjeinica za rad u 2010' (dvijetisucedesetol ) q. biv5oj Upravi (direktoru) Druslva'---

uo6ka Eedlna

pi"i.:.a"it skup6tine je otvorio raspraa'u -o. prijedlogu da se Nadzornom odboru lrusrva- dade razrj e5nica-odobrenj e za rad' ila"- r"a-i."ir." u raspravi nije bi10, prj-jedlog je stavio na ;i;;";";;; a potorn j., "u p'ii "aro.s s-o?poge Biserke soiLari6 6. ." gi""" ptjedinadno. ulwrdio i objavio da je skup6tina i"ar1o"lJ"rr" -sa 121.0g0 ( stodvadesetj ednomtisrJ6omosamdeset ) llasova "ze' donijela s1j ede6u- -- -- - -

ODLUKU

Daje se razrjeEnica gospodi Nadzornog odbora DruBtva, za r:ad ^^^ini -------- o"*'"iredsl Liubici Hanak, Predsj ednica u 2010. ( dvii etisu6edesetoj )

ednik skupstine je utvrdio i objavio,da,je skup5tina i.arroqi."r]6 sa 121.0s0 - ( stodvadesetj ednomtisu6omosamdeset ) g1asova "zA" doni-e1a sLledecu-

ODLUKU

Daje se razrje6nica gospodi Danieli Petri'evic Golojuh' 6lanu - Nadzornog odbora' Drustva, za rad u 2010 ' (dvi j etisu6edesetoj ) godini'-- Predsjednik SkupBtine je utvrdio i objavio.da,je skup5tina i"aoooiitrro sa 121.0go - ( stodvadesetj ednomtisuiomosamdeset ) oI-asowa'za" donijela sljeoecu-------

- q - /ci-r:r: nAl-^l

ODI,UKU

Daje se razrjeEnica gospodinu Antu Buhadu, dlanu Nadzornogi odbora Drudtva, za rad u 2010. (dvijetisucedesetoj) godini.---- Predsjednik skup6tine je utvrdio i objavio da je skupstina sa !20.9a6 (stodvadesettisu6adevetstoosamdesetgest) gilasova 'zA' i 94 ( devedesetdetiri ) glasa "PROTIV" donijela sljedecu---

OD'JUKU

Daje se razrje6njca gospodinu Vladimj ru Bogoju, dlanu Nadzornog odbora Drugtva I za rad u 2010. (dvijebisucedesetoi ) god i ni. ---- - ---

Predsjednik skupstine je utvrdio i objawio da je Skupitina s 353 ( tristapedesettri ) glasa "ZA" i bez glasova "PROTIV" donijela sljede6u-------

ODITUKU

Daje se razrjeEnica gospodi Biserki SoBcaric, zamjenici pred-sjednice Nadzornog odbora DruEtva, za rad u 2010. (dvij etisu6edesetoj ) qodini. --

toEl<a oEea

U raspravi o izmjenama statuta Drugtva nije sudjelovao oitko - Nakon glasovanja predsjednik skupgtine je utvrdio i objavio da je skupltina jednoglasno sa 121.080 (stodvadesetjednomtisudomosamdeset) glasova "zA' donijela sljedeeu-------

ODI,UKU

Na temelju 6lanka 71. stavak 1. todka 1' Statuta HTP ()RBre d.d., na gla"'noj Skupgtini Drugtva odrzanoj dana 30' (tridesetog) kolovoza 2011. (dvij etisu6ej edanaeste) g. donesi se-------------

ODI,UKA

o izmjena.na glatuta HEP oREBIC tl.d.

elanak 1.

U 61anku 29. brise se stavak 2. ----------- elanak 2.

O dlanku 32. stavak 1. rijea "61anka 32" nijenja se i glasi .dlanku 28. L 29.'--------- =:---. -:-------

(i Lanal( l .

u dlanku 40., stavak 1. mijenja se i glasi:--- svaka dionica koja je upisana u sredi6nje kliringko depozitno dru6tvo. dioniako drugtvo (SKDD) d.d. daje pravo glasa na skupgtini Drugtva. -------

Clanak 4.

It dtanku 50. stavak 1. alineja 1. briBu se rijeai: "ili wiia". elanak 5,

U 61anku 59. stavak 1. alineja 2. rLjed "59" nijenja se i glasi .sa' _ ---...---------------------:- -- - -,--------- -

- L LanaK b ,

U dlanku 64. stavak 1. alineja 9. brige se dio redenice 'kao i Poslovrrik o radu Uprave" .

6 - (strana Sesta ) ou-3 9 / 11

elanak 7.

-j :-anku 67. mijenja se stavak 2. i glasi:---- 'l:ai.zorni odbor noZe donositi odluke ako najmanie pofovina ::egovih dlanova sudjeluje u odludivanju, ali ne manje od 3 ::: ) 61ana.---- 'j s:avku 3. istog dlanka iza rijedi ve6inom dodaju se rijeai ':: can-ih g- asova"

clanak B.

:' =-:.ak i: - mi jen. a se i g-as-: - '::avo slrdjelovanja u radu i odluaivanju na Skupdtini Drudtva ::a::r svi dionidari Dru:tva koji su kao takvi upisani u :-e3:Enje klirin3ko depozitono druitvo, dionidko drultvo (SKDD) :-:., zastupnici ili punomo6nici dionidara koji svoje s::::elowanje na skupstini DruEtva unaprijed prijave najkasnije a :est) dana prije odrzavanja skupsLine."

dlanak 9.

-j :-anku 78. stavak 1. rijed "sjednice" nijenja se i glasi 'S <lpEtine"

:::-.-ak j. nijen-a se i g-asi: --i.<oliko predsjednik Skupltine utvrdi da nisu ispunj eni uvjeti :: pogledu kvoruma, pridekat 6e 30 minuta s podetkom SkupsLine. -j:<cliko se ni nakon proteka 30 minuta ne postigne kvorum, nova S:<::pstina 6e se odrzati u roku od 15 dana na istom mjestu i u :--:r vrijeme."--_

elanak 10.

-j : anku 81. stavak 1. briie se rijea "sjednicu", a rijed -s,<ipgtine" mijenja se i glasi "skupitinu", u stavku 2. brilu := =ijedi: "i werifikacijsku komisiju"

l' a-anku 82. stavku 2. br-se se .(-jec "sjeor'. i " --- elanak 12.

-j -ianku 87. stavak 3. mijenja se i glasi: ',--eli dioniaara u dobiti odreduju se razmjerno broju ::111ca" ::avak 4. brise se.

clanak 13.

-j :-anku 104. stavak 1. todka 1. brige se rijed "sjednici", a :--e: "skupitine" mijenja se i glasi "skupltini", rijed "74" ::'enja se i glasi "?3", u todki 2. rijed "83" mijenja se i :',=,=: -82", u toaki 6. briSe se dio redenice "u roku od 3 :-..-=seca od dana donoienja"

,----- Cfanak 14.

,.--a=auje se Nadzorni odbor DruEtva da na teneliu ove odluke ':--'=cl proaiB6eni tekst statuta.

todka deveta

eospoda Ljubica Hanak je prenijela opravdanje revizora l=:=:va koji nije moqao prisustvovati danaEnjoj skupitini iz ::ia1rstwenih r:azloga. U raspravi nije sudjelovao nitko. pa je ::-::sjednik skupgtine, nakon glasovanja, utvrdio i objavio da -= Skupstina i ednoqlasno sa l2I oaa s:: avadesetj ednomtisu6omosamdeset ) glasova "ZA' donijela s-'eaeau

-?-(stranasedrna)

orJ-39 /LL

ODIIUKU

reviziju financijskih izvjeS6a Drugtva za - 2011' isu6ei edJnaestu) g. imenuje se tvrtka REFTNAT d'o'o" tedsjednik SkupEtine sospodin .rakov-spaso - l:!!:T:: ]: en, zahvalio nazodnima na da je dnevni rect ascrpll ir-, t t.a..t, te u 10,30 (desetsatiitridesetminuta) u Glavne skupEtine. -------------

,f avni biljeinik:

Ivna Kaliman, v. r.

Ivna Kalirnart

isnika A i B kao u tekstu.

javnobil j eZnidkim Pristso jbalna. po uspostavljenon raaunu. 40,00 kn temeli em tar. br. te j a!'nobilj eznidka nagraala u 38. javnobiljezniake Earife i dka prislojba u iznosu od 10. i PDV 2.380,00 kn tereljem d1. 25. i

Okrugli pedat: Republ ika Hrvatska Javni bilj eZnik Ivna Kaliman Kordula

i biljeZnik lvna Kaliman iz Kordule potvrdujen da j.;i;-; potpunosti isuovjetan,s -izvornikom koji u -roorr uredu pod poslo\,'nim brojetn oU-39/11'