H.T. — AGM Information 2021

Mar 16, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2419 仲琦　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/16	發言時間	15:25:42
發言人	劉美蘭	發言人職稱	總管理處總經理	發言人電話	035786658#3319
主旨	公告董事會決議召開110年股東常會日期及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/16
說明	1.董事會決議日期:110/03/16 2.股東會召開日期:110/06/11 3.股東會召開地點:新竹市科學園區力行一路1-8號 4.召集事由一、報告事項: (1)民國109年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂「董事暨經理人道德行為準則」、「誠信經營守則」暨廢止「誠信經營作 業程序及行為指南」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)擬承認民國109年度營業報告書及財務報表案。 (2)擬承認民國109年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)擬以資本公積配發現金案。 (2)擬修訂「公司章程」案。 (3)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (4)擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (5)擬修訂「背書保證作業程序」案。 (6)擬解除現任董事及其代表人競業限制案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/13 11.停止過戶截止日期:110/06/11 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司，受理期間自 110年4月2日至110年4月12日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之 股東，得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。

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