HS VALVE CO., LTD — AGM Information 2021

Mar 2, 2021

화성밸브/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		대구광역시 서구 팔달로2길 23 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제34기(2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 장원규(중임)   제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 장성필(중임) 제3호 의안 : 상근 감사 1명 선임의 건   제3-1호 의안 : 상근 감사 후보자 이인준(중임) 제4호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건   제4-1호 의안 : 사외이사 신민수 (중임) 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장원규	1963-11	3년	재선임	-University  of Maryland, College Park경영대학원졸 -현 HS테크(주) 대표이사 -현 대구상공회의소 의원
장성필	1968-10	3년	재선임	-경북대학교 경영학 졸업 -전 코오롱상사 금융과장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신민수	1965-10	3년	재선임	- 서울대학교 법학과 졸업 - 전)울산지방법원 부장판사 - 현)변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이인준	1958-09	3년	재선임	상근	-연세대학교 상경대학 경영학과 -(주)엘아이지 인터내셔널 대표이사 -(주)베스트투자자문 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
이사회 결의로 정하는 날	이사회 결의로 정하는 날