HS INDUSTRIES CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 23, 2026

화승인더스트리/주주총회소집결의/(2026.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-20
3. 장소		충청남도 아산시 둔포면 윤보선로 400 화승인더스트리 아산공장
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영 실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안: 제57기(2025. 1. 1 ~ 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제57기 배당: 1주당 206원 (액면가 대비 41.2%) ※ 외부감사 의견이 적정하며, 감사위원 전원의 동의 시 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음될 수 있음(근거: 상법 및 당사 정관) 제 2호 의안: 정관 일부변경의 건 제 3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) 3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신정훈 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 제 1호 의안은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제44조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고 사항으로 갈음될 수 있으므로, 자동철회될 수 있습니다. 2) 외부감사 후 확정 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : '26.03.05
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신정훈	1971-07	3	신규선임	김·장 법률사무소 외국변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신정훈	1971-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	김·장 법률사무소 외국변호사