HS HYOSUNG ADVANCED MATERIALS — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 26, 2024

효성첨단소재/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-14
3. 장소		서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당
4. 의안 주요내용		□제6기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의 안건 ○제1호 의안 : 제6기(2023. 01.01 ~ 2023. 12. 31) 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 조현상 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 ㆍ제2-2-1호 : 사외이사 정만기 선임의 건 ㆍ제2-2-2호 : 사외이사 강호성 선임의 건 ○제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김희철 선임의 건 ○제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 정만기 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원회 위원 강호성 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 긴급상황 발생시 주주총회 일시, 장소 등의 변경 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조현상	1971-11	2	재선임	['11~'18년] (주)효성 산업자재PG장 ['14~'18년] (주)효성 화학PG CMO ['17~'18년] (주)효성 전략본부장 ['18~'21년] (주)효성 총괄사장 ['21~ 현재] (주)효성 부회장 ['22~ 현재] 효성첨단소재(주) 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정만기	1959-01	2	신규선임	['14~'16년] 대통령 산업통상자원비서관 ['16~'17년] 산업통상자원부 제 1차관 ['17~'18년] 글로벌산업경쟁력 포럼 초대 회장 ['18~'22년] 한국자동차산업협회 회장 ['20~현재] 한국산업연합회 회장 ['22~현재] 한국무역협회 상근 부회장	하이넷(수소에너지네트워크 주식회사) 사외이사
강호성	1964-10	2	신규선임	['93년~'95년] 서울지방검찰청 검사 ['99년~'11년] 법무법인 두우 파트너변호사 ['12년~'13년] 법무법인 광장 파트너변호사 ['13년~'18년] CJ 그룹 법무실장 ['13년~'18년] CJ그룹 법무실장, 경영지원총괄 ['20년~'22년] CJ ENM 대표이사 ['22~'23년] CJ(주) 경영지원대표	없음
김희철	1960-01	2	신규선임	['14년~'15년] 서울지방국세청 조사 1국장 ['15년~'16년] 국세청 기획조정관 ['16년~'17년] 광주지방국세청장 ['17~'18년] 서울지방국세청장 ['19~'21년] 세무법인 더택스 회장 ['21~현재] 김앤장 법률사무소 고문	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정만기	1959-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	['14~'16년] 대통령 산업통상자원비서관 ['16~'17년] 산업통상자원부 제 1차관 ['17~'18년] 글로벌산업경쟁력 포럼 초대 회장 ['18~'22년] 한국자동차산업협회 회장 ['20~현재] 한국산업연합회 회장 ['22~현재] 한국무역협회 상근 부회장
강호성	1964-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	['93년~'95년] 서울지방검찰청 검사 ['99년~'11년] 법무법인 두우 파트너변호사 ['12년~'13년] 법무법인 광장 파트너변호사 ['13년~'18년] CJ 그룹 법무실장 ['13년~'18년] CJ그룹 법무실장, 경영지원총괄 ['20년~'22년] CJ ENM 대표이사 ['22~'23년] CJ(주) 경영지원대표
김희철	1960-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	['14년~'15년] 서울지방국세청 조사 1국장 ['15년~'16년] 국세청 기획조정관 ['16년~'17년] 광주지방국세청장 ['17~'18년] 서울지방국세청장 ['19~'21년] 세무법인 더택스 회장 ['21~현재] 김앤장 법률사무소 고문