HS HYOSUNG ADVANCED MATERIALS — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

효성첨단소재/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-19
3. 장소		서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 본사 강당(공덕빌딩 지하1층)
4. 의안 주요내용		□제2기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고  - 최대주주등과의 거래내역 보고 2) 부의 안건  ○제1호 의안 : 제2기(2019년) 재무제표 승인의 건  ○제2호 의안 : 이사 선임의 건      - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건        ·제2-1-1호: 사내이사 황정모 선임의 건     ·제2-1-2호: 사내이사 김승한 선임의 건    - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건        ·제2-2-1호: 사외이사 김동건 선임의 건     ·제2-2-2호: 사외이사 한인구 선임의 건     ·제2-2-3호: 사외이사 이상엽 선임의 건    ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건    - 제3-1호 : 감사위원 김동건 선임의 건    - 제3-2호 : 감사위원 한인구 선임의 건    - 제3-3호 : 감사위원 이상엽 선임의 건  ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황정모	1957-11	2	재선임	-'09년~'16년 ㈜효성 타이어보강재PU 울산공장장 -'16년~'18년 ㈜효성 타이어보강재PU장 - 現 효성첨단소재㈜ 대표이사
김승한	1956-03	2	재선임	-'09년~'18년 ㈜효성 인테리어 PU장 - 現 효성첨단소재㈜ Technical Yarn PU장       겸) 인테리어 PU장       겸) 아라미드사업단장 - 現 효성첨단소재㈜ 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동건	1946-11	2	재선임	-'04년~'05년 서울고등법원장 -'12~16년 법무법인 바른대표 -現 법무법인 천우 변호사	-해당없음
한인구	1956-10	2	재선임	-'07~08년 한국과학기술원(KAIST) 테크노경영대학원장 -'09~11년 한국과학기술원(KAIST) 금융전문대학원장 -'11~17년 매일유업 사외이사 겸 감사위원 -'17~18년 한국경영학회 회장 - 現 한국과학기술원(KAIST) 경영대학 교수 - 現 강원랜드 사외이사 겸 감사위원	-(주)강원랜드 이사
이상엽	1964-04	2	재선임	-'08~13년 한국과학기술원(KAIST) 생명과학기술대학 학장 -'13~15년, 17~현재 한국과학기술원(KAIST) 연구원장 - 現 한국과학기술원(KAIST) 생명공학과 특훈교수	-해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김동건	1946-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	-'04년~'05년 서울고등법원장 -'12~16년 법무법인 바른 대표 -現 법무법인 천우 변호사
한인구	1956-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	-'07~08년 한국과학기술원(KAIST)  테크노경영대학원장 -'09~11년 한국과학기술원(KAIST) 금융전문대학원장 -'11~17년 매일유업 사외이사 겸 감사위원 -'17~18년 한국경영학회 회장 - 現 한국과학기술원(KAIST) 경영대학 교수 - 現 강원랜드 사외이사 겸 감사위원
이상엽	1964-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	-'08~13년 한국과학기술원(KAIST) 생명과학기술대학 학장 -'13~15년, 17~현재 한국과학기술원(KAIST) 연구원장 - 現 한국과학기술원(KAIST) 생명공학과 특훈교수