HS HYOSUNG ADVANCED MATERIALS — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 21, 2019

효성첨단소재/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-15
3. 장소		서울특별시 마포구 마포대로119(공덕동) 본사 강당(공덕빌딩 지하 1층)
4. 의안 주요내용		□ 제1기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고  - 최대주주등과의 거래내역 보고 2) 부의안건 ○ 제 1호 의안 : 제1기(2018.06.01~2018.12.31)                  재무제표 승인의 건 ○ 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ○ 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-