HPSP Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 12, 2026

HPSP/주주총회소집결의/(2026.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기 수원시 영통구 광교중앙로 140, 수원컨벤션센터 204호
3. 의안 주요내용		제9기 정기주주총회 회의목적사항 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안: 제9기 (2025.01.01~2025.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용(1주당 배당금): 500원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사외이사 송종호 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 송종호 선임의 건 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송종호	1971-02	2년	재선임	-.고려대학교 물리학과 학사 -.고려대학교 경영대학원 석사 -.現)팔라티노 프라이빗에쿼티 대표이사 -.前)다올자산운용 주식운용본부장 -.前)NH-Amundi 자산운용 리서치본부장 -.前)SK하이닉스 미래전략본부 수석 -.前)KDB대우증권 리서치센터 연구위원	팔라티노 프라이빗에쿼티 대표이사/사장

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송종호	1971-02	2년	재선임	사외이사인 감사위원	-.고려대학교 물리학과 학사 -.고려대학교 경영대학원 석사 -.現)팔라티노 프라이빗에쿼티 대표이사 -.前)다올자산운용 주식운용본부장 -.前)NH-Amundi 자산운용 리서치본부장 -.前)SK하이닉스 미래전략본부 수석 -.前)KDB대우증권 리서치센터 연구위원