HPF Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

华鹏飞股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

本人在 2020 年担任华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事期间 （ 2020 年 5 月 19 日至 2020 年 6 月 29 日），严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，切实维护了公司股东， 尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。

现将本人 2020 年度任职期间履行职责的基本情况报告如下：

一、出席会议情况

自担任公司独立董事期间，公司共计召开 1 次董事会会议，本人出席 0 次。

二、发表独立意见的情况

自担任公司独立董事期间，公司共计召开 1 次董事会会议，未发表独立意见。

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

• 1 、 2020 年度任职期间，本人作为第四届董事会审计委员会主任，公司未召开

• 审计委员会。

• 2 、 2020 年度任职期间，本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，公司

• 共计召开 1 次薪酬与考核委员会会议，本人出席 0 次。

四、其他工作情况

• 1 、未发生独立董事提议召开董事会的情况；

• 2 、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

• 3 、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

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特此报告。

华鹏飞股份有限公司 离任独立董事： 邓鸿

二〇二一年四月二十六日

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