HOTRON — AGM Information 2022

May 31, 2022

100003 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 鴻碩精密電工股份有限公司 [[股務代理人]] 中國信託商業銀行代理部

(限向郵局窗口交寄)

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式 鴻碩精密電工股份有限公司 [[股務代理人]] 處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處 678 理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或 中國信託商業銀行代理部 更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:3092）

==> picture [51 x 32] intentionally omitted <==

1

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間

1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行 使表決權。

2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。 倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或 耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。

3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

==> picture [40 x 39] intentionally omitted <==

國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

==> picture [16 x 21] intentionally omitted <==

==> picture [57 x 57] intentionally omitted <==

紀念品查詢自助櫃台
即時留言通知，免線上久候

開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國111年5月26日上午9時整假臺北市內湖區民權東路6段99號8樓(臺北市內湖區公所大禮堂)舉行本公司 111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一一○年度營業報告。2.一一○年度審計委員會審查報告。 3.一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.一一○年度現金股息紅利報告。5.背書保證事項辦理情形 報告。6.國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。(二)承認事項：1.一一○年度營業報告書及財務報表 案。2.一一○年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修正「公司章程」案。2.修正「股東會議事規則」案。3.修 正「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。

• 二、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

• 三、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回) ，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓

• 2 名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理 人。

• ※四、 如有股東徵求委託書，本公司將於111年4月25日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲 查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 五、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年4月26日起至111年5月23日止，請逕登入臺灣集中 保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

• 六、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

• 七、敬請 察照辦理為荷。

             此  致

      貴股東

鴻碩精密電工股份有限公司 董事會         敬啟

==> picture [457 x 244] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

3 111 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 鴻碩精密電工股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 111 出席簽到卡
司 111 年 5 月 26 日舉行之 時間：111年5月26日上午9時整
地點：臺北市內湖區民權東路6段99號8樓
股東常會，請 察照。 (臺北市內湖區公所大禮堂)
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
鴻碩精密電工股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
678 鴻碩
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
----- End of picture text -----

鴻碩精密電工股份有限公司 111 年 股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 111 年 5 月 26 日

	鴻碩	股東常會日期111年5月26日 精密電工股份有限公司111年 股東常會委託書徵求人彙總名單
第 1 聯	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
	金 ﹂ 或 ﹁ 第 一 金 證 券 ﹂ 或 ﹁ 第 一 金 証 券 ﹂ ) ( 簡 稱 ： ﹁ 第 一 金 證 ﹂ 或 ﹁ 第 一 金 証 ﹂ 或 ﹁ 第 一 第 一 金 證 券 股 份 有 限 公 司	1.第一金證券股份有限公司股務代理部 地址：台北巿大安區安和路一段27號6樓 電話：(02)2563-5711 2.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 0958-327-999 台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口) (02)2791-8777 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) (02)2927-0606 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內) (02)2992-4784 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (03)526-8892 台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面) (04)2203-9343 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) (06)214-1371 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (07)823-0388 【徵求限1,000股(含)以上】

• 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

股東服務通知

• 一、 股東會紀念品-訊號線(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。

• 二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自111年4月26日起至5月19日止洽徵求 人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得 視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自111年4月25日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託 商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:3092查詢。

• 三、 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。 (1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。 (2) 採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於111年4月26日至5月23日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：『股東會電 子投票平台股東e票通』網頁之『議案表決情形』頁面全頁。C.領取期間及地點：自111年7月12日起至7月14日止(每日9:00至

• 2 16:30)至第一金證券股份有限公司股務代理部(台北巿大安區安和路一段27號6樓，(02)2563-5711)領取，恕不郵寄及補發。

一、委託書應依公開發行公司出席股委託書填表須知 委 託 書 委託人 ( 股東) 678 鴻碩 東會使用委託書規則及公司法第 一、 茲委託 君 一百七十七條規定辦理。 二、股東接受他人徵求委託書前，應 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為 請徵求人提供徵求委託書之書面 本股東代理人，出席本公司111年5月26日舉行之 及廣告內容資料，或參考公司彙 股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 總之徵求人書面及廣告資料，切 □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 權委託) 之背景資料及徵求人對股東會各 □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 項議案之意見。 三、股東應使用本公司印發之委託書 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 用紙，委託書與親自出席通知書 視為對各該議案表示承認或贊成。 均簽名或蓋章者，視為親自出席 1.一一○年度營業報告書及財務報表案： ；但委託書由股東交付徵求人或 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 受託代理人者視為委託出席。 2.一一○年度盈餘分配案： 徵 求 人 簽名或蓋章 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 章，並應由委託人親自填具徵求 3.修正「公司章程」案： 人或受託代理人姓名。但信託事 3 業或股務代理機構受委託擔任徵 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 求人，及股務代理機構受委任擔 4.修正「股東會議事規則」案： 任委託書之受託代理人者，得以 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 當場蓋章方式代替之。 5.修正「取得或處分資產處理程序」案： 五、徵求人或受託代理人應於委託書 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓 6.臨時動議。 名或名稱、身分證字號或統一編 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 受託代理人 簽名或蓋章 號、住址。受託代理人如非股東 ，請於股東戶號欄內填寫身分證 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 字號或統一編號；徵求人如為信 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 託事業、股務代理機構，請於股 項(二)之授權內容行使股東權利。 東戶號欄內填寫統一編號。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 六、委託書應於開會五日前送達本公 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如 司股務代理人中國信託商業銀行 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 代理部；委託書送達股務代理人 此 致 後，股東欲親自出席股東會或欲 以書面或電子方式行使表決權者 鴻碩精密電工股份有限公司 ，應於股東會開會二日前，以書 面向股務代理人為撤銷委託之通 授權日期 年 月 日 知；逾期撤銷者，以委託代理人 出席行使之表決權為準。 徵求場所及人員簽章處：