HOTEL SHILLA CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 21, 2020

호텔신라/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-19
3. 장소		서울특별시 중구 동호로 236  (장충동1가) 삼성전자 장충사옥 B1 대강당
4. 의안 주요내용		□ 보고사항 : ① 감사보고               ② 영업보고               ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고                □ 의결사항  - 제1호 의안 : 제47기 재무상태표, 손익계산서,                    이익잉여금처분계산서, 현금흐름표,                    자본변동표 및 주석 승인의 건     - 제2호 의안 : 사내이사 이부진 선임의 건           - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
금일 공시된 주주총회 소집공고 및 참고서류 공시 참고 바랍니다.
※ 관련공시	2020-02-21 참고서류 2020-02-21 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이부진	1970-10	3	재선임	1994 연세대 아동학 학사 2004 호텔신라 경영전략담당 2010 호텔신라 사장 2011 (현) 호텔신라 대표이사 및 이사회 의장