HOTA — AGM Information 2018

Mar 22, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1536 和大　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/22	發言時間	16:25:09
發言人	陳俊智	發言人職稱	總經理	發言人電話	25692299(1234)
主旨	本公司董事會決議召開一○七年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/22
說明	1.董事會決議日期:107/03/22 2.股東會召開日期:107/06/12 3.股東會召開地點:和大工業股份有限公司中科分公司七樓會議室 (中科分公司地址:台中市大雅區科雅路12號) 4.召集事由一、報告事項: (1).一○六年度營業報告。 (2).審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。 (3).一○六年度員工酬勞及董監事酬勞分配報告。 (4).修訂[董事會議事規則]報告。 (5).修訂[誠信經營守則]報告。 (6).修訂[道德行為準則]報告。 (7).修訂[誠信經營作業程序及行為指南]報告。 5.召集事由二、承認事項: (1).提請承認一○六年度決算表冊案。 (2).提請承認一○六年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1).本公司[公司章程]部分條文修訂案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/14 11.停止過戶截止日期:107/06/12 12.其他應敘明事項: (1)開會時間為107年6月12日(星期二)上午9時00分。 (2)持有本公司已發行股份總數1%以上之股東,如欲於本公司107年股東常會提出議 案者,本公司將於107年4月3日至107年4月17日止受理股東以書面申請方式提案, 凡有意提案股東請於上述期間依公司法第172條之一規定(提案內容應以三百字以 內,且限提一案)辦理提案申請,受理提案處所為和大工業股份有限公司中科分公司 (地址:台中市大雅區科雅路12號)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.