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Dec 21, 2021

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2021-074

深圳欧陆通电子股份有限公司

第二届监事会2021 年第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳欧陆通电子股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会2021 年第十 一次会议于2021 年12 月20 日（星期一）在公司会议室以现场表决方式召开。 本次监事会会议通知已于2021 年12 月17 日以电子邮件、专人送达或电话等方 式通知全体监事，本次会议应出席监事3 名，实际出席3 名。会议由监事会主席 郝留全主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

1、会议审议通过了《关于调整2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对 象名单及授予数量的议案》

鉴于原审议确定的激励对象中有4 人因个人原因自愿放弃公司拟授予的全 部限制性股票,2 人因个人原因自愿放弃部分公司拟授予的限制性股票，根据公 司 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对股权激励计划授予的激励 对象人数和授予的限制性股票总量进行调整。

本次调整后，首次授予激励对象人数由 158 人变更为154 人,本次激励计划 授予的限制性股票总量由301.00 万股调整为294.00 万股， 首次授予的限制性

股票数量由241.00 调整为236.00 万股，预留部分限制性股票数量由60.00 万股 调整为58.00 万股。其中，首次授予的第一类限制性股票数量由60.20 万股调整 为47.20 万股，预留部分第一类限制性股票由12.00 万股调整为11.60 万股；首 次授予的第二类限制性股票由240.80 万股调整为188.80 万股，预留部分第二类 限制性股票由48.00 万股调整为46.40 万股。

监事会认为：本次对2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及 授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”） 《深圳欧陆通电子股份有限公司2021 年限制性股票激励计划》及相关法律法规 的要求，不存在损害股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《管理办法》及 公司激励计划所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有 效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于调整2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公 告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》

监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”） 的授予条件是否成就及激励对象是否符合条件进行了核查，认为：

1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、本次获授限制性股票的激励对象除4 人因个人原因自愿放弃公司拟授予 的全部限制性股票,2 人因个人原因自愿放弃部分公司拟授予的限制性股票外， 与公司2021 年第三次临时股东大会批准的公司《2021 年限制性股票激励计划》 中规定的授予激励对象相符。

3、本次拟被授予权益的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规

和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2020 年修订）》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》 第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事。本次被 授予权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。

4、公司和本次授予激励对象未发生不得授予权益的情形，公司本次激励计 划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。

5、公司监事会对本激励计划的授予日进行核查，认为授予日符合《管理办 法》以及公司激励计划中有关授予日的相关规定。

综上，公司监事会认为本次激励计划授予的激励对象（调整后）均符合相关 法律法规及规范性文件所规定的条件，符合《2021 年限制性股票激励计划》规 定的激励对象条件和授予条件，其作为本次限制性股票激励对象的主体资格合法、 有效，其获授限制性股票的条件已成就。监事会同意公司本激励计划的首次授予 日为 2021 年12 月20 日，向符合条件的154 名激励对象共授予236.00 万股限 制性股票，其中第一类限制性股票47.20 万股，第二类限制性股票188.80 万股， 授予价格为32.87 元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第二届监事会2021 年第十一次会议决议。

深圳欧陆通电子股份有限公司监事会 2021 年12 月21 日