Honor Device Co. Ltd. — Audit Report / Information 2024

Apr 23, 2024

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-013 深圳欧陆通电子股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023]4 号〕的规定。

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2024 年 第一次会议审议通过了《关于公司聘请2024 年度会计师事务所的议案》，公司 董事会同意继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职国 际）为公司2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将 有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988 年12 月，总部北京， 是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务 与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19 号 68 号楼A-1 和A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2023 年12 月31 日，天职国际合伙人89 人，注册会计师1165 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师414 人。

天职国际2022 年度经审计的收入总额31.22 亿元，审计业务收入25.18 亿 元,证券业务收入12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户248 家，主要行业 （证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电 力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等， 审计收费总额3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户152 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已 计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000 万元。职业 风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021 年度、2022 年度、 2023 年度、2024 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相 关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚0 次、监督管理措 施8 次、自律监管措施1 次和纪律处分0 次。从业人员近三年因执业行为受到监 督管理措施8 次，涉及人员24 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚 和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师一：王守军，2004 年成为注册会计师，2015 年 开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，2024 年开始为本公司提供审 计服务，近三年签署上市公司审计报告8家，近三年复核上市公司审计报告3家。

签字注册会计师二：范科磊，2020 年成为注册会计师，2016 年开始从事上 市公司审计，2020 年开始在天职国际执业，2022 年开始为本公司提供审计服务， 近三年签署上市公司审计报告2 家，近三年复核上市公司审计报告0 家。

项目质量控制复核人：杨宏浩， 2014 年成为注册会计师， 2021 年开始从

事上市公司审计， 2012 年开始在本所执业， 2022 年开始为本公司提供审计服

• 务，近三年签署上市公司审计报告1 家，近三年复核上市公司审计报告 4 家。 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督 管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的 情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可 能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际将为公司提供2024 年度财务报告及内部控制审计服务，审计服务 收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际 参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定，将由董事会 提请股东大会授权管理层根据2024 年公司审计工作量和市场价格水平等与天职 国际协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见：公司董事会审计委员会通过对天职国际的执业资质、 专业胜任能力、投资者保护能力、从业人员信息、独立性、业务经验及诚信记录 等方面进行充分审查，认为天职国际及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作 的专业资质与能力，全体委员一致同意向董事会提议续聘天职国际为公司2024 年度的审计机构。

2、董事会审议程序：公司第三届董事会2024 年第二次会议以全票审议通过 了《关于公司聘请2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

3、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023 年年度股东大会审议，并自 公司2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

• 1、《第三届董事会2024 年第一次会议决议》；

• 2、《第三届监事会2024 年第一次会议决议》；

• 3、《第三届董事会审计委员会2024 年第一次会议决议》；

• 4、 关于董事会审计委员会对会计师事务所2023 年度履职情况评估及履行

监督职责情况的报告；

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息 和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系 方式。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日