HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jul 14, 2017

证券代码： 002062 证券简称：宏润建设 公告编号： 2017-048

宏润建设集团股份有限公司

关于召开 2017 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司第八届董事会第十次会议决议 采取现场投票与 网络投票相结合的方式 召开公司 2017 年第二次临时股东大会，现就会议有关事 项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会

• 2 、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董事会第 十次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议时间：2017 年 7 月 21 日（星期五）下午 14:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017 年 7 月 21 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017 年 7 月 20 日 15:00 至 2017 年 7 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017 年 7 月 17 日（星期一）

7 、会议出席对象：

（ 1 ）截止 2017 年 7 月 17 日（星期一）下午 15 ： 00 交易结束后，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东 大会 ，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（ 2 ）公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。

8 、会议地点：上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 10 楼会议室。

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二、会议审议事项

1 、审议《关于参与投资建设杭绍台铁路 PPP 项目的议案》

为进一步拓展市场，提升公司 PPP 业务市场竞争力，推动业务战略升级， 公司同意参与投资建设杭绍台铁路 PPP 项目，预计项目总投资 412 亿元，其中 社会投资人占 51%，公司占社会投资人的比例为 25%。

杭绍台铁路从杭州东站出发，经绍兴北站、东关站、三界站、嵊州新昌站、 天台站、临海站、台州中心站及温岭站，全程共 9 个站点，全长 269 公里，其中 新建正线北接杭甬高铁，从绍兴北站引出，共 224 公里，线路速度目标值 350km/h。

本项目采用 BOOT（建设-所有—运营—移交）模式运作，由项目公司全权 负责杭绍台铁路的投资、融资、建造、运营和维护，期满后无偿移交省政府或者 省政府指定机构。

三、会议提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于参与投资建设杭绍台铁路PPP项目的议案》	√

四、会议登记

1、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持营业 执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记； 法人股股东委托代理人的，请持代理人身份证、营业执照、授权委托书、委托人 股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账 户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人 身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公 司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原 件，以备查验。

2 、登记时间： 2017 年 7 月 18 日（星期二） 9:30-11:30 、 13:00-16:30 。

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• 3、登记地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼 投资证券部。

4 、通讯联系：

（ 1 ）电话： 021-64081888-1021 传真： 021-54976008

通讯地址：上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 11 楼 投资证券部

邮政编码： 200235

• （2）出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操 作流程见附件一。

六、备查文件

• 1、第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会 2017 年 7 月 15 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、股东投票代码：362062，投票简称：“宏润投票”。

• 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 7 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 7 月 20 日（现场股东大会召 开前一日）下午 15：00，结束时间为 2017 年 7 月 21 日（现场股东大会结束当 日）下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席宏润建设集团股份有限公司 2017 年第二 次临时股东大会，并代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于参与投资建设杭绍台铁 路PPP项目的议案》	√

委托人签名（盖章）： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 委托人身份证（营业执照）号码： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

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