HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2017

Apr 19, 2017

证券代码： 002062 证券简称：宏润建设 公告编号： 2017-031

宏润建设集团股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议 决议 采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开公司 2017 年第一次临时股东大 会。 2017 年 4 月 14 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于公 司将与宁波宏嘉建设有限公司签订借款合同的关联交易议案》，并提交 2017 年第 一次临时股东大会审议。现就会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

2 、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董事会第 七次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议时间：2017 年 4 月 27 日（星期四）下午 14:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017 年 4 月 27 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017 年 4 月 26 日 15:00 至 2017 年 4 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017 年 4 月 20 日（星期四）

7 、会议出席对象：

（ 1 ）截止 2017 年 4 月 20 日（星期四）下午 15 ： 00 交易结束后，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东 大会 ，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

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1

• （ 2 ）公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。

• 8 、会议地点：上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 10 楼会议室。 二、会议审议事项

1 、审议 《关于 2016 年度非公开发行股票之房地产业务专项自查报告及相关 承诺的议案》；

• 《2016 年度非公开发行股票之房地产业务专项自查报告及相关承诺》详见

2017 年 4 月 12 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2 、 审议《关于公司与宁波宏嘉建设有限公司发生施工合同的关联交易议案》； — 公司与宁波宏嘉建设有限公司签订《中兴大桥及接线(江南路 青云路)工程 PPP 项目施工合同》，合同金额 8.88 亿元。

本议案属关联交易，独立董事发表了独立意见。

• 3、审议《关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案》；

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度提供审计 服务。2017 年度审计费用预计 116 万元。

独立董事发表了独立意见。

• 4、审议《关于公司将与宁波宏嘉建设有限公司签订借款合同的关联交易议

案》。

根据宏润建设第八届董事会第四次会议、2016年第二次临时股东大会审议通 过的非公开发行方案，本次非公开发行募集资金不超过12亿元将用于项目实施主 体为宁波宏嘉建设有限公司（以下简称“宁波宏嘉”）的“宁波市‘三路一桥’ PPP项目中兴大桥及接线（江南路—青云路）工程”。根据公司2016年第二次临 时股东大会对董事会的授权，本次非公开发行募集资金不超过12亿元将以借款方 式注入宁波宏嘉，公司将于与宁波宏嘉签订《借款合同》。

本议案属关联交易，独立董事发表了独立意见。

三、会议提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案

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2

1.00	《关于2016年度非公开发行股票之房地产业务专项 自查报告及相关承诺的议案》	√
2.00	《关于公司与宁波宏嘉建设有限公司发生施工合同 的关联交易议案》	√
3.00	《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》	√
4.00	《关于公司将与宁波宏嘉建设有限公司签订借款合 同的关联交易议案》	√

四、会议登记

1、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持营业 执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记； 法人股股东委托代理人的，请持代理人身份证、营业执照、授权委托书、委托人 股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账 户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人 身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公 司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原 件，以备查验。

• 2 、登记时间： 2017 年 4 月 21 日（星期五） 9:30-11:30 、 13:00-16:30 。

• 3、登记地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼 投资证券部。

• 4 、通讯联系：

• （ 1 ）电话： 021-64081888-1021 传真： 021-54976008

通讯地址：上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 11 楼 投资证券部 邮政编码： 200235

• （2）出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操 作流程见附件一。

六、备查文件

• 1、第八届董事会第七次会议决议；

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3

• 2、第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会 2017 年 4 月 20 日

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4

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、股东投票代码：362062，投票简称：“宏润投票”。

• 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 4 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 26 日（现场股东大会召 开前一日）下午 15：00，结束时间为 2017 年 4 月 27 日（现场股东大会结束当 日）下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席宏润建设集团股份有限公司 2017 年第一 次临时股东大会，并代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于2016年度非公开发行 股票之房地产业务专项自查报 告及相关承诺的议案》	√
2.00	《关于公司与宁波宏嘉建设有 限公司发生施工合同的关联交 易议案》	√
3.00	《关于续聘2017年度会计师 事务所的议案》	√
4.00	《关于公司将与宁波宏嘉建设 有限公司签订借款合同的关联 交易议案》	√

委托人签名（盖章）： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 委托人身份证（营业执照）号码： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

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