HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2013

Mar 18, 2013

证券代码： 002062 证券简称：宏润建设 公告编号： 2013-012

宏润建设集团股份有限公司

关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

• 宏润建设集团股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议召开公司 2013

• 年第二次临时股东大会，现就会议有关事项通知如下：

  • 一、会议召开的基本情况

  • 1 、会议时间： 2013 年 4 月 3 日（星期三）上午 9 ： 00 开始，会期半天。

  • 2 、会议地点：上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 10 楼会议室。

  • 3 、会议召开方式：现场表决。

  • 4 、会议召集人：公司董事会。

二、会议审议事项：

• 1 、审议《第六届董事会工作报告》

• 2 、审议 《关于董事会换届选举的议案》(采用累积投票制)

• 2.1、选举第七届董事会 6 名非独立董事

• 2.1.1、选举郑宏舫为公司董事

• 2.1.2、选举尹芳达为公司董事

• 2.1.3、选举何秀永为公司董事

• 2.1.4、选举为赵余夫公司董事

• 2.1.5、选举为李剑彤公司董事

• 2.1.6、选举为郑恩海公司董事

• 2.2、选举第七届董事会 3 名独立董事

• 2.2.1、选举王祖龙为公司独立董事

• 2.2.2、选举丁福生为公司独立董事

• 2.2.3、选举范松林为公司独立董事

• 3、审议《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》

• 4、审议《第六届监事会工作报告》

• 5、审议《关于监事会换届选举的议案》(采用累积投票制)

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• 5.1、选举李伟武为第七届监事会监事

• 5.2、选举沈功浩为第七届监事会监事

三、会议出席对象

• 1 、截止 2013 年 3 月 28 日（星期四）下午 3 ： 00 交易结束后，在中国证券

• 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东大 会 ，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  • 2 、公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。

  • 四、会议登记

1、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持营业 执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记； 法人股股东委托代理人的，请持代理人身份证、营业执照、授权委托书、委托人 股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账 户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人 身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公 司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原 件，以备查验。

• 2、登记时间：2013 年 3 月 29 日（星期五） 9:30-11:30、13:00-16:30。

• 3、登记地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼 投资证券部。

• 4 、通讯联系：

联系人：陈洁

电话： 021-64081888-1021 传真： 021-54976008

通讯地址：上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 11 楼 投资证券部 邮政编码： 200235

五、其他事项

• 1 、出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

• 2 、会议咨询：公司投资证券部。

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附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本公司（本人）出 席宏润建设集团股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 代理人应对本次股东大会以下项议案进行审议表决：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	审议《第六届董事会工作报告》
2	审议《关于董事会换届选举的议案》	——	——	——
2.1	选举第七届董事会6名非独立董事	——	——	——
2.1.1	选举郑宏舫为公司董事
2.1.2	选举尹芳达为公司董事
2.1.3	选举何秀永为公司董事
2.1.4	选举赵余夫为公司董事
2.1.5	选举李剑彤为公司董事
2.1.6	选举郑恩海为公司董事
2.2	选举第七届董事会3名独立董事	——	——	——
2.2.1	选举王祖龙为公司独立董事
2.2.2	选举丁福生为公司独立董事
2.2.3	选举范松林为公司独立董事
3	审议《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》
4	审议《第六届监事会工作报告》
5	审议《关于监事会换届选举的议案》	——	——	——
5.1	选举李伟武为第七届监事会监事
5.2	选举沈功浩为第七届监事会监事

委托人签名（盖章）： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 委托人身份证（营业执照）号码： 代理人签名： 代理人身份证号码：

委托日期：

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特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会 2013 年 3 月 19 日

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