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Feb 17, 2020

홈캐스트/주주총회소집결의/(2020.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 8시
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 726, 14층(논현동, 두산빌딩) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항    ① 감사보고    ② 영업보고    ③ 외부감사인 선임 보고 2) 부의안건    제1호 의안 : 제20기 (19.01.01 ~ 19.12.31) 연결 및 별도 재무제표[결손금처리계산서(안)포함] 승인의 건    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호 의안 :  이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)       제3-1호 의안 : 사내이사 권영철 선임의 건       제3-2호 의안 : 사내이사 장용식 선임의 건       제3-3호 의안 : 사외이사 유연태 선임의 건    제4호 의안 :  감사 선임의 건(상근감사 1명)       제4-1호 의안 : 상근감사 최병갑 선임의 건    제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (20 억원)    제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 (1 억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 정기주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할 수 있습니다. (전자투표제도 시행)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권영철	1972-11	3년	재선임	前 해든컴퍼니 상무이사 前 CXC캐피탈 이사 現 (주)홈캐스트 대표이사 現 (주)디엠티 대표이사 現 (주)에이치바이온 사내이사
장용식	1955-03	3년	재선임	前 (주)홀코엔컴퍼니 전무이사 前 (주)제이티바이오비스 전무이사 前 (주)홈캐스트 사외이사 現 (주)홈캐스트 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유연태	1980-10	3년	재선임	前 CJ 제일제당(주) 前 (주)블루스타 상무이사 現 (주)폴루스 구매총괄  팀장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최병갑	1953-12	3년	재선임	상근	前 한국은행, 은행감독원 前 예금보험공사 이사 역임 前 삼정KPMG 부회장, 고문 現 (주)디엠티 감사 現 (주)에이치바이온 감사 現 (주)홈캐스트 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	62. 자동차 부품 제조 및 판매업 63. 중소기업 창업투자 및 그에 부수되는 사업일체 64. 유가증권, 실물자산 및 기타 대체 자산에 대한 투자 및 운용		- 사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
4. 전자제품 및 부품 도매업 5. 부동산임대업	4. 전자제품 및 부품 도소매업 5. 부동산 매매, 임대 및 개발업	- 자구 수정
사업목적 삭제	7. LED조명제품 제조 10. 카지노업 12. 관광토산품 판매업 17. 부동산매매 및 임대업 18. 경비업 20. 음식 숙박업 21. 주차장업 22. 기타교육기관업 23. 학원업 34. 잡지 및 정기간행물 발행업 36. 전문휴양업 38. 관광편의 시설업 40. 유스호스텔업 41. 주택건설사업 42. 부동산 개발업 50. 생산성 향상 패키지관련 소프트웨어 개발, 임대, 판매업 52. 신인가수 및 연기자의 발굴, 양성 53. 대중문화에 이바지할 음반제작 및 기획 54. 소속가수, 연기자의 방송활동 및 제반활동 계약, 청구 55. 소속가수, 연기자의 초상권 및 캐릭터 산업 56. 인터넷상의 소속 가수, 연기자의 정보제공 및 전자상거래 57. 대중문화를 대변하고 이끌어갈 출판 사업 60. 음악관련 무형재산권 대리중개업 61. 공연 및 의류사업 64. 방송제작업 65. 영화제작업		- 작성일 기준 영위하지 않는 사업목적 삭제