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HOLY STONE — Proxy Solicitation & Information Statement 2016
Jun 21, 2016
52259_rns_2016-06-21_d1ebffe9-6d86-45c7-8d9a-9b2bea67f502.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
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100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 禾伸堂企業股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:3026）
(限向郵局窗口交寄) 開會通知請速詳閱 360 親自出席無須寄回
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國 內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
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股東 台啟
股東 台啟 |
股東 台啟 |
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|---|---|---|
集※個人資料運用告知條款※ 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的， 在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行 業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保 存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國 際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之 第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停 止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料， 但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終 止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 理等因素而得不依您的請求為之。 註： |
禾伸堂企業股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單股東常會日期105年6月7日 |
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徵求人 |
徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 |
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(簡稱：亞東證券)亞東證券股份有限公司 |
1.亞東證券股份有限公司股務代理部地址：台北市重慶南路一段86號3樓聯絡電話：(02)2361-86082.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號聯絡電話：(02)2521-2335【徵求股數限1,000股(含)以上】 |
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| ※個人資料運用告知條款※ 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的， 在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行 業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保 存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國 際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之 第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停 止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料， 但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終 止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 理等因素而得不依您的請求為之。 |
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保結算所「股東e票通」電子投票k以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(http:/free.sfi.org.tw/) 查詢。 |
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股東服務通知 -
一、紀念品(益全香米)於開會當天會議結束 前會場發放。 -
二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時， 請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹 仟股(含)以上】自105年5月6日至105年 5月31日洽徵求人之徵求場所辦理(例假 日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早 結束徵求)，恕不郵寄及補發。 -
三、徵求場所自105年5月6日起詳見證基會 網站(http://free.sfi.org.tw)、中國 信託商業銀行代理部網站(https://ecorp. ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音 專線(02)6636-5566按股票代號:3026查 詢。 -
四、採電子投票之股東，紀念品領取方式： (1)對象：限已完成電子投票之股東。 (2)攜帶文件：「股東會電子投票平台股東e票通」網頁之「議案表決情形」 頁面全頁印出。(3)領取期間及地點： 自105年6月7日起至105年6月8日止(例 假日除外)至中國信託商業銀行代理部 (台北市中正區懷寧街70號) 領取，恕 不郵寄及補發。
開 會 通 知 書
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一、茲訂於民國105年6月7日上午9時整假台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓(珠寶大樓7樓會議室)舉行本 公司105年股東常會，會議召集事由：(一)討論事項：1.修訂「公司章程」案。(二)報告事項：1.104年 2 -
度營業報告。2.監察人查核104年度決算表冊報告。3.分派104年度員工酬勞及董監酬勞報告。(三)承認 事項：1.104年度營業報告書及財務報表案。2.104年度盈餘分配案。(四)討論事項：2.修訂「資金貸與 他人處理程序」案。3.解除董事競業禁止案。(五)臨時動議。 -
二、盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣560,538,495元，每股配發新台幣2.5元。 -
三、解除董事競業禁止案，董事競業行為之主要內容：吳乃華獨立董事擔任夆典科技開發（股）公司獨立董 事。 -
四、檢奉出席通知書及委託書各1份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須 寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受 託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席 簽到卡予受託代理人。 -
※五、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月6日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如 欲查詢，可直接鍵入(http://free.sfi.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢 委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。 -
六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月8日起至105年6月4日止，請逕登入臺灣 集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說 明操作之。 -
七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 八、敬請 察照辦理為荷。[此 致]
貴股東
禾伸堂企業股份有限公司 董事會 敬啟
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禾伸堂企業股份有限公司股東常會 兌換 紀 念 品 簽章處
3 105 出席通知書 105
時間：105年6月7日上午9時整
地點：台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓
本股東決定親自出席本公 (珠寶大樓7樓會議室)
本簽到卡未加蓋中國信託登記章者
司 105 年 6 月 7 日舉行之 無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章
中國信託蓋章處 出席簽到卡 至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委
股東常會，請 察照。 託出席領取紀念品者，請於
背面委託書簽名或蓋章。
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
禾伸堂企業股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
360 禾伸堂
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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郵票 請貼
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第1
聯
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戶名 |
戶名 |
統一編號(身分證字號) |
統一編號(身分證字號) |
戶號 |
戶號 |
戶號 |
360 |
360 |
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說明事 |
一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東股利款扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自行負擔) |
原登記匯款帳號 |
禾伸堂 |
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現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於105年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑寄回 中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 |
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項印 鑑 |
銀行名稱 |
銀行代號 |
銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) |
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郵局 |
存簿(H) |
700 |
局 |
帳 |
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※貴股東如欲變更或
新增匯款帳號，請
於右列「現金股利
匯撥申請書」內填
妥本人存款帳號
並加蓋印鑑後，於
股東常會前寄回。
第3聯委託書填表須知一、 委託書應依公開發行公司東會使用委託書規則及公177條規定辦理。二、 股東接受他人徵求委託書請徵求人提供徵求委託書及廣告內容資料，或參考總之徵求人書面及廣告資實瞭解徵求人與擬支持被之背景資料及徵求人對股項議案之意見。三、 股東應使用本公司印發之用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，視為親；但委託書由股東交付徵受託代理人者視為委託出四、 委託書應由委託人親自簽章，並應由委託人親自填人或受託代理人姓名。但業或股務代理機構受委託求人，及股務代理機構受任委託書之受託代理人者當場蓋章方式代替之。五、 徵求人或受託代理人應於上簽名或蓋章，並詳填戶名或名稱、身分證字號或號、住址。受託代理人如，請於股東戶號欄內填寫字號或統一編號；徵求人託事業、股務代理機構，東戶號欄內填寫統一編號六、 委託書應於開會5日前送司股務代理人中國信託商代理部；委託書送達公司東欲親自出席股東會或欲或電子方式行使表決權者股東會開會2日前，以書司為撤銷委託之通知；逾者，以委託代理人出席行決權為準。 |
出席股司法第前，應之書面公司彙料，切選舉人東會各委託書通知書自出席求人或席。名或蓋具徵求信託事擔任徵委任擔，得以委託書號、姓統一編非股東身分證如為信請於股。達本公業銀行後，股以書面，應於面向公期撤銷使之表 |
委託書 |
委託書 |
委託人( 股東) |
委託人( 股東) |
編號 |
禾伸堂 360 |
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禾伸堂企業股份有限公司授權日期 年 月 日一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司105年6月7日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.修訂「公司章程」案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權2.104年度營業報告書及財務報表案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權3.104年度盈餘分配案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權4.修訂「資金貸與他人處理程序」案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權5.解除董事競業禁止案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權6.臨時動議。二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此 致 |
檢 舉 電 話 ： (○二 )二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 |
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股東戶 |
簽 名 或 蓋 章 |
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號姓名或名稱 |
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持有股數 |
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徵求人 |
簽名或蓋章 |
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戶號 |
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姓名或名稱 |
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受託代理人 |
簽名或蓋章 |
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戶號 |
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姓名或名稱 |
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身分證字號或統一編號 |
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住址 |
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徵求場所及人員簽章處： |
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