Hollyland (China) Electronics Technology Corp., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 23, 2021

好利来

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股票代码： 002729 股票简称：好利来 公告编号： 2021-076

好利来（中国）电子科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 23 日上午在厦门市翔安区舫山东二路 829 号六楼会议室以通讯表决的方式召开 公司第四届董事会第十三次会议，会议通知已于 2021 年 9 月 17 日通过邮件方式发 出。本次会议由董事长陈修先生主持，应到会董事 7 人（包括独立董事 3 人），实 际参加会议董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

公司证券简称拟自 2021 年 9 月 24 日起由“好利来”变更为“好利科技”,公 司全称及证券代码保持不变，具体内容请详见公司同日发布于指定信息披露媒体 《证券时报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上的《关于变更公司证券简 称的公告》（公告编号： 2021-077 ）。

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，详见公司于同日发布于 指定信息披露媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上的《独立董事关于第四 届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

备查文件：

• 1 、《公司第四届董事会第十三次会议决议》；

• 2 、《公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；

• 3 、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 23 日