Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 9, 2021

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2021-086 债券代码：149047 债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、董事会届次：第六届董事会第十五次会议

• 2、会议通知时间：2021 年 7 月 2 日

• 3、会议通知方式：通讯方式

4、会议召开时间：2021 年 7 月 9 日

• 5、会议召开方式：通讯表决方式

• 6、会议表决情况：应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临 时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份 有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：

1 、审议通过《关于变更公司董事的议案》

鉴于陈贵生先生、黄旭晖女士辞去公司董事职务，经提名委员会资格

审核，董事会同意增补黄爱武先生、郑剑芳先生为公司董事，任期自股东 大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表 了同意的独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交股东大会审议。

2 、审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》

鉴于陈贵生先生辞去总裁职务，经董事会审议，同意聘任郑澍先生为 公司总裁，郑澍先生不再担任公司副总裁；同意聘任郑剑芳先生、曾小利 女士为公司副总裁；同意聘任陈迎先生为公司财务负责人，郑剑芳先生不 再担任公司财务负责人。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第 六届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体 内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3 、审议通过《关于终止出售深圳业际光电有限公司 100% 股权的议案》

基于深圳业际光电有限公司业务规划调整，经公司管理层决策，董事 会审议通过终止深圳业际光电有限公司100%股权挂牌转让有关事项。具体 内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 本议案尚需提交股东大会审议。

4 、审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 7 月 26 日在福建省福州市台江区宁化街道长汀街 23 号升龙环球大厦 50 层公司会议室召开 2021 年第五次临时股东大会。具体 内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会 二〇二一年七月十日