Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

May 7, 2021

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2021-065 债券代码：149047 债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）已于2021 年 2 月2 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于非公开发行股票发行 方案的议案》等议案，于2021 年5 月7 日召开的第六届董事会第十三次会议审 议通过了《关于<2021 年度非公开发行A 股股票预案（修订稿）>的议案》等议 案，本次非公开发行募集资金拟将全部用于补充流动资金。根据非公开发行股票 事项最新进展情况对本次非公开发行股票预案进行了修订，现将本次非公开发行 股票预案的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	更新了本次非公开发行股票 审批程序
第一节 本次非公开发 行A股股票方案概要	一、发行人基本情况	根据公司最新实际情况，更 新发行人基本情况
	二、本次非公开发行的背景和目 的	1、根据公司2020年度报告、 2021 年第一季度报告更新 了财务数据； 2、根据公司最新实际情况， 更新公司业务开展情况
	七、本次非公开发行的审批程序	更新了本次非公开发行股票 审批程序
第四节 董事会关于本 次募集资金使用的可 行性分析	三、募集资金用于补充流动资金 的可行性分析	1、根据公司2020年度报告、 2021 年第一季度报告更新 了财务数据； 2、更新了可比上市公司 2021年第一季度财务数据
	五、本次发行对公司负债情况的	根据公司2020 年度报告、

	影响	2021 年第一季度报告更新 了财务数据
第六节 公司利润分配 政策及相关情况	二、最近三年利润分配及未分配 利润使用情况	更新了公司最新三年一期利 润分配情况
第七节 本次非公开发 行摊薄即期回报情况 及填补措施	一、本次非公开发行摊薄即期回 报对公司主要财务数据指标的影 响	根据公司2020 年度报告、 2021 年第一季度报告更新 了财务数据
	三、本次非公开发行的必要性和 合理性

除上述修订事项外，预案其他部分内容未发生实质性变化。 特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会 2021 年5 月8 日