Holitech Technology Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2013

Apr 11, 2013

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2013－012

山东联合化工股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开及出席情况

• 1、会议召开时间：2013 年4 月11 日（周四）上午9:30

• 2、现场会议召开地点：公司三楼会议室

• 3、召开方式：现场召开

• 4、召 集 人：本公司董事会

• 5、主 持 人：董事长王宜明先生

• 6、参加本次临时股东大会的股东共计15人，代表股份125,49.24 万股，占总股本

• 334,476,000股的 37.52 %。

  • 7、公司全体董事、监事和高级管理人员出席了本次年度股东大会。

  • 8、北京国枫凯文律师事务所委派律师出席并对本次年度股东大会进行了见证。

• 9、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和公

• 司《章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票表决的方式逐项审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》

表决结果：同意125,492,452 股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，

占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。

• 2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》

表决结果：同意125,492,452 股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，

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• 占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。 3、审议通过了《2012年度报告全文》及《2012年度报告摘要》

  • 表决结果：同意125,492,452 股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，

• 占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。 4、审议通过了《2012年度财务决算报告》

  • 表决结果：同意125,492,452 股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，

• 占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。 5、审议通过了《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》

  • 表决结果：同意125,492,452 股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，

• 占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。 6、审议通过了《关于<募集资金2012年度使用情况的专项报告>的议案》 表决结果：同意125,492,452 股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，

• 占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。 7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

• 公司续聘上海上会会计师事务所担任公司2013 年度财务审计机构，期限为一年。 表决结果：同意125,492,452 股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，

• 占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。 8、审议通过了《关于2012年度授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》 为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，提请股东大会

• 授权董事长，自2012 年度股东大会审议通过后一年内，向农业银行、工商银行、中国银 行、建设银行、华夏银行、兴业银行、中信银行、招商银行借款额度批准权限为累计不 超过6 亿元人民币，并在此权限内批准、签署相关借款合同及手续。

• 表决结果：同意125,492,452 股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，

• 占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。

  • 9、审议通过了《关于董事会提名李有臣为独立董事候选人的议案》

鉴于公司独立董事姜德利先生连续担任公司独立董事已满六年，根据中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，姜德利先生不再担任公司独 立董事职务，公司感谢姜德利先生在任独立董事职务期间为公司所做的贡献。同时，根 据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，现聘任

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李有臣先生为董事会独立董事。

表决结果：同意125,492,452 股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0 股， 占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0 股，占出席会议股东持有股份总数的0%。 10、审议通过了《2012年度利润分配预案的议案》

经上海上会会计师事务所审计，本公司2012 年度实现的归属于上市公司的净利润为 -1,166.15 元，本年提取法定公积金234.13 万元，年初未分配利润为39,344.06 万元， 本期分配利润2,229.40 万元，年末未分配利润为35,713.95 万元。

根据公司《章程》的规定和公司的实际情况，公司现在正在进行3万吨/三聚氰胺联 产硝酸铵节能技术改造工程和15万吨/年硝酸工程的建设，资金需用量较大，为了公司的 长远发展和全体股东的利益最大化，董事会提议不进行利润分配，也不实施资本公积转 增股本。

表决结果：同意125,492,452 股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股， 占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。

三、其他事项

在本次年度股东大会上，独立董事分别进行了年度述职，并向本次股东大会提交了 2012 年度述职报告。

四、律师出具的法律意见

北京国枫凯文律师事务所律师出席了本次年度股东大会，并出具法律意见书。法律 意见书认为：公司2012年年度股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行 政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定。公司2012年年度股东大会 召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有 效。

特此公告。

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备查文件

• 1、山东联合化工股份有限公司2012年度股东大会决议；

• 2、北京国枫凯文律师事务所对本次年度股东大会出具的法律意见书。

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