Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 20, 2019

合力泰科技股份有限公司独立董事

关于第五届第二十五次董事会会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等有关规定，我们作 为合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司五届二十五 次董事会相关事项发表独立意见如下：

1、 关于增加 2019 年度日常关联交易预计情况的议案

我们认为，决策程序合法公正，董事会审议《关于增加2019 年度日常关联 交易预计情况的的议案》事项的表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规和公司章程的规定；公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分， 属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公 开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。 2、 关于公司会计政策变更的议案

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财 务报表格式的通知》（财会【2019】6 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 7 号 —非货币性资产交换>的通知》（财会【2019】8 号）、《关于印发修订<企业会计 准则第 12 号—债务重组>的通知》（财会【2019】9 号）的要求，进行的相应变 更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 的相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不 涉及对公司以前年度损益的追溯调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指 标。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。

3、 关于公司大股东及其他关联方占用资金和对外担保等情况的专项说明 和独立意见

1、公司严格遵照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对 外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规和《公司章程》的规定， 规范公司关联方资金往来和对外担保制度，落实公司关联方资金往来和对外担保

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

审批程序，严格控制公司关联方资金占用、对外担保风险。

2、经核实，报告期内，公司除对子公司和子公司相互之间的担保外，不存 在其他对外提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的其他对外 担保事项。公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险，公司重大 对外担保事项都有相应的审批程序。报告期内，公司发生的对子公司和子公司相

互之间的担保情况如下：

单位：万元

	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	担保额度		实际发生日					是否为
				实际担保金			是否履
担保对象名称	相关公告	担保额度	期（协议签署		担保类型	担保期		关联方
				额			行完毕
	披露日期		日）					担保
	公司对子公司的担保情况
	担保额度		实际发生日					是否为
				实际担保金			是否履
担保对象名称	相关公告	担保额度	期（协议签署		担保类型	担保期		关联方
				额			行完毕
	披露日期		日）					担保
江西合力泰科	2018年12		2018年12月		连带责任保
		50,000		46,095.89		1年	否	是
技有限公司	月11日		12日		证
江西合力泰科	2019年01		2019年01月		连带责任保
		48,000		40,109.6		1年	否	是
技有限公司	月24日		25日		证
江西合力泰科	2018年11		2018年11月		连带责任保
		40,000		39,928		1年	否	是
技有限公司	月25日		26日		证
江西合力泰科	2018年03		2018年03月		连带责任保
		40,000		31,740		2年	否	是
技有限公司	月26日		27日		证
江西合力泰科	2017年02		2017年02月		连带责任保
		800		800		3年	否	是
技有限公司	月21日		22日		证
江西合力泰科	2019年03		2019年03月		连带责任保
		20,000		10,000		1年	否	是
技有限公司	月05日		06日		证
江西合力泰科	2019年01		2019年01月		连带责任保
		15,000		15,000		1年	否	是
技有限公司	月20日		21日		证
江西合力泰科	2018年08		2018年08月		连带责任保
		40,000		39,900		1年	否	是
技有限公司	月26日		27日		证
江西合力泰科	2019年01		2019年01月		连带责任保
		13,800		10,959.21		1年	否	是
技有限公司	月30日		31日		证
江西合力泰科	2018年09		2018年09月		连带责任保
		15,000		12,100		1年	否	是
技有限公司	月29日		30日		证
江西合力泰科	2019年04		2019年04月		连带责任保
		25,000		11,323.73		1年	否	是
技有限公司	月23日		24日		证
江西合力泰科	2019年01		2019年01月		连带责任保
		30,000		29,595.61		1年	否	是
技有限公司	月09日		10日		证
江西合力泰科	2018年06		2018年06月		连带责任保
		35,000		31,714.84		1年	否	是
技有限公司	月14日		15日		证

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

江西合力泰科	2019年01		2019年01月		连带责任保
		29,000		29,000		1年	否	是
技有限公司	月13日		14日		证
江西合力泰科	2018年10		2018年10月		连带责任保
		18,000		11,393.26		1年	否	是
技有限公司	月24日		25日		证
江西合力泰科	2019年03		2019年03月		连带责任保
		5,000		5,000		1年	否	是
技有限公司	月18日		19日		证
江西合力泰科	2019年03		2019年03月		连带责任保
		45,000		30,950		1年	否	是
技有限公司	月26日		27日		证
江西合力泰科	2018年06		2018年06月		连带责任保
		8,300		5,266		3年	否	是
技有限公司	月28日		29日		证
江西合力泰科	2017年10		2017年10月		连带责任保
		15,000		8,844		3年	否	是
技有限公司	月23日		24日		证
江西合力泰科	2016年10		2016年10月		连带责任保
		10,000		631		3年	否	是
技有限公司	月27日		28日		证
江西合力泰科	2018年08		2018年08月		连带责任保
		4,200		2,858		3年	否	是
技有限公司	月23日		24日		证
江西合力泰科	2018年05		2018年05月		连带责任保
		17,000		10,270		3年	否	是
技有限公司	月14日		15日		证
江西合力泰科	2016年09		2016年09月		连带责任保
		20,000		5,938		3年	否	是
技有限公司	月18日		19日		证
江西合力泰科	2017年09		2017年09月		连带责任保
		26,400		12,047		3年	否	是
技有限公司	月29日		30日		证
江西合力泰科	2018年11		2018年11月		连带责任保
		2,700		2,189		3年	否	是
技有限公司	月29日		30日		证
江西合力泰科	2019年01		2019年01月		连带责任保
		10,800		10,108		3年	否	是
技有限公司	月20日		21日		证
江西合力泰科	2019年01		2019年01月		连带责任保
		25,000		17,078		3年	否	是
技有限公司	月14日		15日		证
江西合力泰科	2016年11		2016年11月		连带责任保
		29,000		8,176		3年	否	是
技有限公司	月04日		05日		证
江西合力泰科	2019年02		2019年02月		连带责任保
		3,615.28		3,180		3年	否	是
技有限公司	月09日		10日		证
江西合力泰科	2019年04		2019年04月		连带责任保
		15,000		13,014		3年	否	是
技有限公司	月24日		25日		证
江西兴泰科技	2018年10		2018年10月		连带责任保
		2,000		1,680.55		1年	否	是
有限公司	月24日		25日		证
合力泰科技股	2019年01		2019年02月		连带责任保
		20,000		20,000		1年	否	是
份有限公司	月31日		01日		证
深圳市比亚迪
	2018年08		2018年08月		连带责任保
电子部品件有		80,000		50,659.34		1年	否	是
	月26日		27日		证
限公司
深圳市比亚迪
	2019年02		2019年02月		连带责任保
电子部品件有		15,000		7,584.92		1年	否	是
	月17日		18日		证
限公司

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

深圳市比亚迪
	2018年12		2018年12月		连带责任保
电子部品件有		16,000		10,066.99		1年	否	是
	月11日		12日		证
限公司
深圳市比亚迪
	2018年03		2018年03月		连带责任保
电子部品件有		20,000		10,000		1年	否	是
	月06日		07日		证
限公司
深圳市比亚迪
	2018年04		2018年04月		连带责任保
电子部品件有		10,000		10,000		1年	否	是
	月15日		16日		证
限公司
深圳市比亚迪
	2018年02		2018年02月		连带责任保
电子部品件有		15,000		10,000		1年	否	是
	月02日		02日		证
限公司
深圳市比亚迪
	2019年05		2019年05月		连带责任保
电子部品件有		15,000		15,000		1年	否	是
	月20日		20日		证
限公司
深圳市比亚迪
	2018年07		2018年07月		连带责任保
电子部品件有		20,000		20,000		1年	否	是
	月05日		06日		证
限公司
深圳市比亚迪
	2018年09		2018年09月		连带责任保
电子部品件有		8,000		7,882.32		1年	否	是
	月11日		12日		证
限公司
深圳市比亚迪
	2018年10		2018年10月		连带责任保
电子部品件有		10,000		10,000		1年	否	是
	月11日		12日		证
限公司
深圳市比亚迪
	2019年02		2019年02月		连带责任保
电子部品件有		15,000		15,000		1年	否	是
	月09日		10日		证
限公司
深圳市比亚迪
	2019年06		2019年06月		连带责任保
电子部品件有		20,000		20,000		1年	否	是
	月10日		11日		证
限公司
深圳业际光电	2018年07		2018年07月		连带责任保
		11,650		7,437.5		1年	否	是
有限公司	月09日		10日		证
深圳业际光电	2018年10		2018年10月		连带责任保
		15,000		10,000		1年	否	是
有限公司	月11日		12日		证
南昌业际电子	2016年05		2016年05月		连带责任保
		5,000		5,000		3年	否	是
有限公司	月17日		18日		证
南昌业际电子	2016年07		2016年08月		连带责任保
		15,000		15,000		3年	否	是
有限公司	月31日		01日		证
东莞市平波电	2018年01		2018年01月		连带责任保
		5,000		4,997.38		1年	否	是
子有限公司	月18日		19日		证
东莞市平波电	2018年09		2018年09月		连带责任保
		6,800		4,963.33		1年	否	是
子有限公司	月24日		25日		证
东莞市平波电	2018年09		2018年09月		连带责任保
		3,700		2,838.24		3年	否	是
子有限公司	月20日		21日		证

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

江西省平波电	2018年07		2018年07月		连带责任保
		5,500		5,499.85		1年	否	是
子有限公司	月18日		19日		证
江西省平波电	2016年11		2016年11月		连带责任保
		7,000		1,691.86		3年	否	是
子有限公司	月24日		25日		证
江西省平波电	2017年07		2017年07月		连带责任保
		2,600		985.53		3年	否	是
子有限公司	月10日		11日		证
江西省鼎泰光
	2018年10		2018年10月		连带责任保
电技术有限公		2,140		1,810.29		3年	否	是
	月22日		23日		证
司
珠海晨新科技	2018年12		2018年12月		连带责任保
		10,000		9,192.06		1年	否	是
有限公司	月16日		17日		证
珠海晨新科技	2018年09		2018年09月		连带责任保
		10,000		4,967.72		1年	否	是
有限公司	月24日		25日		证
珠海晨新科技	2018年12		2018年12月		连带责任保
		3,240.67		2,916.61		3年	否	是
有限公司	月28日		29日		证
珠海晨新科技	2019年04		2019年04月		连带责任保
		4,000		4,000		1年	否	是
有限公司	月16日		17日		证
珠海晨新科技	2019年04		2019年04月		连带责任保
		4,000		4,000		1年	否	是
有限公司	月18日		19日		证
江西比亚迪电
	2018年01		2018年01月		连带责任保
子部品件有限		26,400		26,400		5年	否	是
	月29日		30日		证
公司
江西比亚迪电
	2018年01		2018年01月		连带责任保
子部品件有限		6,600		6,600		5年	否	是
	月30日		31日		证
公司
江西比亚迪电
	2018年08		2018年09月		连带责任保
子部品件有限		20,000		17,070		1年	否	是
	月31日		01日		证
公司
江西比亚迪电
	2018年10		2018年10月		连带责任保
子部品件有限		15,000		11,248		3年	否	是
	月26日		27日		证
公司
江西比亚迪电
	2018年10		2018年11月		连带责任保
子部品件有限		6,700		5,024.13		3年	否	是
	月31日		01日		证
公司
江西比亚迪电
	2018年12		2018年12月		连带责任保
子部品件有限		7,300		6,370.82		3年	否	是
	月08日		09日		证
公司
江西比亚迪电
	2019年06		2019年06月		连带责任保
子部品件有限		222.22		200		3年	否	是
	月19日		20日		证
公司
江西比亚迪电
	2019年06		2019年06月		连带责任保
子部品件有限		2,000		1,800		3年	否	是
	月13日		14日		证
公司
江西比亚迪电	2019年06	3,333.33	2019年06月	3,000	连带责任保	3年	否	是

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

子部品件有限	月16日		17日		证
公司
江西比亚迪电
	2019年06		2019年06月		连带责任保
子部品件有限		4,083.33		3,675		3年	否	是
	月27日		28日		证
公司
江西比亚迪电
	2019年06		2019年06月		连带责任保
子部品件有限		6,944.44		6,025		3年	否	是
	月27日		28日		证
公司
江西比亚迪电
	2019年04		2019年04月		连带责任保
子部品件有限		7,000		6,665.78		1年	否	是
	月27日		28日		证
公司
江西比亚迪电
	2019年04		2019年04月		连带责任保
子部品件有限		2,800		2,800		1年	否	是
	月23日		24日		证
公司
江西比亚迪电
	2019年04		2019年04月		连带责任保
子部品件有限		200		200		1年	否	是
	月27日		28日		证
公司
上海蓝沛新材
	2018年12		2018年12月		连带责任保
料科技股份有		1,700		1,548		3年	否	是
	月26日		27日		证
限公司
苏州蓝沛无线
	2018年12		2018年12月		连带责任保
通信科技有限		500		493.22		3年	否	是
	月26日		27日		证
公司
蓝沛光线(上海)
	2018年12		2018年12月		连带责任保
电子科技有限		1,600		1,507.33		3年	否	是
	月26日		27日		证
公司
江西蓝沛科技	2018年12		2018年12月		连带责任保
		1,200		1,168.9		3年	否	是
有限公司	月26日		27日		证
江苏蓝沛新材
	2019年01		2019年01月		连带责任保
料科技有限公		1,000		933.35		3年	否	是
	月29日		30日		证
司
报告期内审批对子公司担				报告期内对子公司担保
		1,147,829.27					891,113.16
保额度合计（B1）				实际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公				报告期末对子公司实际
		1,147,829.27					891,113.16
司担保额度合计（B3）				担保余额合计（B4）
	子公司对子公司的担保情况
	担保额度		实际发生日					是否为
				实际担保金			是否履
担保对象名称	相关公告	担保额度	期（协议签署		担保类型	担保期		关联方
				额			行完毕
	披露日期		日）					担保
江西合力泰科	2018年08		2018年08月		连带责任保
		40,000		39,900		1年	否	是
技有限公司	月26日		27日		证
深圳市比亚迪
	2018年08		2018年08月		连带责任保
电子部品件有		80,000		50,659.34		1年	否	是
	月26日		27日		证
限公司

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

东莞市平波电	2018年01		2018年01月		连带责任保
		6,800		4,997.38		1年	否	是
子有限公司	月18日		19日		证
东莞市平波电	2018年09		2018年09月		连带责任保
		5,000		4,963.33		1年	否	是
子有限公司	月24日		25日		证
东莞市平波电	2018年09		2018年09月		连带责任保
		3,700		2,838.24		3年	否	是
子有限公司	月20日		21日		证
江西省平波电	2018年07		2018年07月		连带责任保
		5,500		5,499.85		2年	否	是
子有限公司	月18日		19日		证
江西省平波电	2016年11		2016年11月		连带责任保
		7,000		1,691.86		3年	否	是
子有限公司	月24日		25日		证
珠海晨新科技	2018年09		2018年09月		连带责任保
		10,000		4,967.72		1年	否	是
有限公司	月24日		25日		证
报告期内审批对子公司担				报告期内对子公司担保
		158,000				115,517.73
保额度合计（C1）				实际发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公				报告期末对子公司实际
		158,000				115,517.73
司担保额度合计（C3）				担保余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合				报告期内担保实际发生
		1,305,829.27				1,006,630.89
计（A1+B1+C1）				额合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额				报告期末实际担保余额
		1,305,829.27				1,006,630.89
度合计（A3+B3+C3）				合计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比
				85.54%
例
其中：

截至2019 年6 月30 日，公司为控股子公司和子公司相互之间的担保累计 对外担保余额为人民币1,006,630.89 万元，公司以上担保事宜均履行了必要的 审议程序，担保决策程序合法、合规，没有损害公司及股东的利益。无明显迹象 表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

独立董事：李文峰、何为、林立永、王桦

2019年8月19日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==