Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 30, 2019

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2019-027

合力泰科技股份有限公司 五届二十三次董事会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”或“公司”）五届二十三次 董事会会议通知于2019 年4 月29 日以通讯的方式发出，全体董事一致同意豁免 5 日前通知，会议于2019 年4 月30 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董 事11 名，实际参加表决董事11 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

由于发展需要公司拟对注册地址进行变更，公司董事会同意对《公司章程》 部分条款做出相应修订，并授权经营管理层办理本次《公司章程》变更等相关报 备登记事宜。《关于变更公司注册地址并修订公司章程的公告》及《章程修正案》 详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

此议案需提交股东大会以特别决议方式审议。

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对 特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

2019 年04 月30 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==