Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 23, 2019

合力泰科技股份有限公司独立董事

关于第五届第二十二次董事会会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等有关规定，我们作 为合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司五届二十二 次董事会相关事项发表独立意见如下：

1、 公司内部控制自我评价报告

报告期内，公司建立了较为完整的内部控制制度，能够适应公司现行管理的 要求和发展需求，符合有关的法律法规规定。公司的各项内控制度在营运的各环 节均得到了有效的执行，内部控制体系健全有效，能够保证公司合法经营、经营 效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整。公司 2018 年度内部控制自我 评价报告全面、客观、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

2、 关于聘任会计师事务所的议案

经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自 2013 年公司实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项起开始担任公司 审计机构，自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责，为公 司出具的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果，同意聘任瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

3、 关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案

公司拟为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供担保， 符合公司利益，公司董事会已于事前将公司拟为公司下属控股公司向各银行、融 资租赁等机构申请贷款提供担保事项相关材料提供给独立董事审阅，并获得到了 独立董事的事先认可。公司第五届董事会第二十二次会议对本次担保事项进行审 议表决时，本次担保事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定， 不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。 因此，一致同 意公司为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供连带责任保 证。

4 、 2018 年度利润分配预案的议案

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公司拟定 2018 年度利润分配方案时已充分兼顾了公司的实际情况及投资 者的回报，分配方案符合有关法规及《公司章程》的规定，我们同意董事会将该 利润分配预案提交公司股东大会审议。

5、 关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案

公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，公司将闲置自有资金用 于以购买理财产品等方式进行理财投资有利于提高资金使用效率，增加财务收益， 不会影响公司日常经营，同意公司进行该理财投资。要求公司管理层做好风险控 制，严格按照董事会授权实施理财，只能购买一年以内保本型理财产品，不包括 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的投资品种。

6、 关于审议公司 2018 年度关联交易及 2019 年度日常关联交易预计情况的 议案

我们认为，决策程序合法公正，关联董事文开福、陈贵生、郑澍、金波、黄 旭晖、郑剑芳、林葳进行了回避表决，董事会审议《关于审议公司2018 年度关 联交易及2019 年度日常关联交易预计情况的议案》事项的表决程序符合《公司 法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；公司与关联企业之间的交 易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实 际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司 及其他股东合法利益的情形。

7、 对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明 的独立意见

（1）公司严格遵照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规和《公司章程》的规定， 规范公司关联方资金往来和对外担保制度，落实公司关联方资金往来和对外担保 审批程序，严格控制公司关联方资金占用、对外担保风险。

（2）报告期内，无关联方资金占用的情况。

（3）报告期内，截止2018年12月31日，公司为公司全资子公司江西合力泰科 技有限公司等提供担保实际担保余额折人民币996,432.07万元，占公司2018年末 经审计净资产的88.60%。除此之外没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非 法人单位或个人提供贷款担保。具体情况如下：

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单位：万元

	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
								是否
	担保额度
				实际担保金			是否履行	为关
担保对象名称	相关公告	担保额度	实际发生日期		担保类型	担保期
				额			完毕	联方
	披露日期
								担保
		公司对子公司的担保情况
								是否
	担保额度
				实际担保金			是否履行	为关
担保对象名称	相关公告	担保额度	实际发生日期		担保类型	担保期
				额			完毕	联方
	披露日期
								担保
江西合力泰科技	2018年12		2018年12月12		连带责任保
		50,000		46,940		1年	否	是
有限公司	月12日		日		证
江西合力泰科技	2018年11		2018年11月26		连带责任保
		40,000		40,000		1年	否	是
有限公司	月26日		日		证
江西合力泰科技	2018年03		2018年03月27		连带责任保
		20,000		20,000		2年	否	是
有限公司	月27日		日		证
江西合力泰科技	2018年06		2018年06月22		连带责任保
		20,000		20,000		2年	否	是
有限公司	月22日		日		证
江西合力泰科技	2018年09		2018年09月30		连带责任保
		48,000		34,174.32		1年	否	是
有限公司	月30日		日		证
江西合力泰科技	2017年02		2017年02月22		连带责任保
		900		900		3年	否	是
有限公司	月22日		日		证
江西合力泰科技	2018年02		2018年02月09		连带责任保
		13,000		13,000		1年	否	是
有限公司	月09日		日		证
江西合力泰科技	2018年08		2018年08月27		连带责任保
		40,000		33,970		1年	否	是
有限公司	月27日		日		证
江西合力泰科技	2018年02		2018年02月08		连带责任保
		30,000		29,500		1年	否	是
有限公司	月08日		日		证
江西合力泰科技	2018年01		2018年01月23		连带责任保
		20,000		10,730		1年	否	是
有限公司	月23日		日		证
江西合力泰科技	2018年09		2018年09月30		连带责任保
		15,000		8,500		1年	否	是
有限公司	月30日		日		证
江西合力泰科技	2018年04		2018年04月18		连带责任保
		20,000		12,770		1年	否	是
有限公司	月18日		日		证
江西合力泰科技	2017年12		2017年12月28		连带责任保
		30,000		25,048		1年	否	是
有限公司	月28日		日		证
江西合力泰科技	2018年06		2018年06月15		连带责任保
		30,000		20,970		1年	否	是
有限公司	月15日		日		证
江西合力泰科技	2017年11		2017年11月21		连带责任保
		14,900		12,070		1年	否	是
有限公司	月21日		日		证
江西合力泰科技	2018年02		2018年02月15		连带责任保
		29,000		29,000		1年	否	是
有限公司	月15日		日		证
江西合力泰科技	2018年10	18,000	2018年10月25	16,000	连带责任保	1年	否	是

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有限公司	月25日		日		证
江西合力泰科技	2018年03		2018年03月29		连带责任保
		8,000		7,955		1年	否	是
有限公司	月29日		日		证
江西合力泰科技	2018年07		2018年07月01		连带责任保
		14,000		7,120		1年	否	是
有限公司	月01日		日		证
江西合力泰科技	2018年06		2018年06月29		连带责任保
		7,607.95		7,607.95		3年	否	是
有限公司	月29日		日		证
江西合力泰科技	2017年10		2017年10月24		连带责任保
		9,818.03		9,818.03		3年	否	是
有限公司	月24日		日		证
江西合力泰科技	2016年10		2016年10月28		连带责任保
		1,749.03		1,749.03		3年	否	是
有限公司	月28日		日		证
江西合力泰科技	2018年08		2018年08月24		连带责任保
		3,829		3,829		3年	否	是
有限公司	月24日		日		证
江西合力泰科技	2018年05		2018年05月15		连带责任保
		14,786.69		14,786.69		3年	否	是
有限公司	月15日		日		证
江西合力泰科技	2016年05		2016年05月18		连带责任保
		202.99		202.99		3年	否	是
有限公司	月18日		日		证
江西合力泰科技	2016年09		2016年09月19		连带责任保
		8,736.42		8,736.42		3年	否	是
有限公司	月19日		日		证
江西合力泰科技	2017年09		2017年09月30		连带责任保
		15,041.4		15,041.4		3年	否	是
有限公司	月30日		日		证
江西合力泰科技	2018年11		2018年11月30		连带责任保
		2,637		2,637		3年	否	是
有限公司	月30日		日		证
江西合力泰科技	2016年11		2016年11月05		连带责任保
		16,750		16,750		3年	否	是
有限公司	月05日		日		证
江西兴泰科技有	2018年10		2018年10月25		连带责任保
		2,000		1,000		1年	否	是
限公司	月25日		日		证
深圳市比亚迪电
	2018年08		2018年08月27		连带责任保
子部品件有限公		80,000		58,215		1年	否	是
	月27日		日		证
司
深圳市比亚迪电
	2018年01		2018年01月23		连带责任保
子部品件有限公		30,000		16,147		1年	否	是
	月23日		日		证
司
深圳市比亚迪电
	2018年11		2018年11月26		连带责任保
子部品件有限公		15,000		8,477		1年	否	是
	月26日		日		证
司
深圳市比亚迪电
	2018年12		2018年12月12		连带责任保
子部品件有限公		16,000		11,000		1年	否	是
	月12日		日		证
司
深圳市比亚迪电
	2018年03		2018年03月07		连带责任保
子部品件有限公		20,000		15,000		1年	否	是
	月07日		日		证
司
深圳市比亚迪电	2018年04		2018年04月16		连带责任保
		10,000		10,000		1年	否	是
子部品件有限公	月16日		日		证

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司
深圳市比亚迪电
	2018年02		2018年02月03		连带责任保
子部品件有限公		15,000		15,000		1年	否	是
	月03日		日		证
司
深圳市比亚迪电
	2017年11		2017年11月27		连带责任保
子部品件有限公		15,000		15,000		1年	否	是
	月27日		日		证
司
深圳市比亚迪电
	2018年07		2018年07月06		连带责任保
子部品件有限公		20,000		20,000		1年	否	是
	月06日		日		证
司
深圳市比亚迪电
	2018年09		2018年09月12		连带责任保
子部品件有限公		8,000		7,832		1年	否	是
	月12日		日		证
司
深圳市比亚迪电
	2018年10		2018年10月12		连带责任保
子部品件有限公		10,000		10,000		1年	否	是
	月12日		日		证
司
深圳业际光电有	2018年03		2018年03月01		连带责任保
		8,000		4,000		1年	否	是
限公司	月01日		日		证
深圳业际光电有	2017年08		2017年08月21		连带责任保
		12,000		10,256		1年	否	是
限公司	月21日		日		证
深圳业际光电有	2018年03		2018年03月19		连带责任保
		10,000		6,000		1年	否	是
限公司	月19日		日		证
深圳业际光电有	2018年05		2018年05月01		连带责任保
		11,650		6,760		1年	否	是
限公司	月01日		日		证
深圳业际光电有	2018年10		2018年10月12		连带责任保
		10,000		6,000		1年	否	是
限公司	月12日		日		证
南昌业际电子有	2016年05		2016年05月18		连带责任保
		5,000		5,000		5年	否	是
限公司	月18日		日		证
南昌业际电子有	2016年08		2016年08月01		连带责任保
		15,000		15,000		3年	否	是
限公司	月01日		日		证
东莞市平波电子	2018年01		2018年01月19		连带责任保
		5,000		4,946		1年	否	是
有限公司	月19日		日		证
东莞市平波电子	2018年09		2018年09月25		连带责任保
		6,800		6,760		1年	否	是
有限公司	月25日		日		证
东莞市平波电子	2018年09		2018年09月21		连带责任保
		3,700		3,417		3年	否	是
有限公司	月21日		日		证
江西省平波电子	2018年07		2018年07月19		连带责任保
		4,500		4,497		2年	否	是
有限公司	月19日		日		证
江西省平波电子	2016年11		2016年11月25		连带责任保
		7,000		3,391		3年	否	是
有限公司	月25日		日		证
江西省平波电子	2017年07		2017年07月11		连带责任保
		2,600		1,422		3年	否	是
有限公司	月11日		日		证
江西省鼎泰光电	2018年05		2018年05月18		连带责任保
		1,000		1,000		1年	否	是
技术有限公司	月18日		日		证

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江西省鼎泰光电	2018年10		2018年10月23		连带责任保
		2,140		2,140		3年	否	是
技术有限公司	月23日		日		证
珠海晨新科技有	2018年04		2018年04月02		连带责任保
		4,000		3,654.8		1年	否	是
限公司	月02日		日		证
珠海晨新科技有	2018年09		2018年09月25		连带责任保
		5,000		2,249		1年	否	是
限公司	月25日		日		证
珠海晨新科技有	2018年12		2018年12月29		连带责任保
		1,458		1,458		3年	否	是
限公司	月29日		日		证
江西比亚迪电子	2018年10		2018年10月27		连带责任保
		15,000		13,749		3年	否	是
部品件有限公司	月27日		日		证
江西比亚迪电子	2018年11		2018年11月01		连带责任保
		6,700		6,141		3年	否	是
部品件有限公司	月01日		日		证
江西比亚迪电子	2018年01		2018年01月30		连带责任保
		26,400		26,400		5年	否	是
部品件有限公司	月30日		日		证
江西比亚迪电子	2018年06		2018年06月26		连带责任保
		15,200		15,200		5年	否	是
部品件有限公司	月26日		日		证
江西比亚迪电子	2018年06		2018年06月27		连带责任保
		3,800		3,800		5年	否	是
部品件有限公司	月27日		日		证
江西比亚迪电子	2018年01		2018年01月31		连带责任保
		6,600		6,600		5年	否	是
部品件有限公司	月31日		日		证
江西比亚迪电子	2018年10		2018年10月22		连带责任保
		2,500		2,437		3年	否	是
部品件有限公司	月22日		日		证
江西比亚迪电子	2018年12		2018年12月28		连带责任保
		4,800		4,679		3年	否	是
部品件有限公司	月28日		日		证
江西比亚迪电子	2018年09		2018年09月01		连带责任保
		20,000		18,848		1年	否	是
部品件有限公司	月01日		日		证
南昌比亚迪电子	2018年03		2018年03月09		连带责任保
		3,000		2,289		3年	否	是
部品件有限公司	月09日		日		证
南昌比亚迪电子	2018年03		2018年03月09		连带责任保
		5,000		3,815		3年	否	是
部品件有限公司	月09日		日		证
南昌比亚迪电子	2018年03		2018年03月09		连带责任保
		12,000		9,157		3年	否	是
部品件有限公司	月09日		日		证
上海蓝沛新材料
	2019年12		2019年12月27		连带责任保
科技股份有限公		1,700		1,548		3年	否	是
	月27日		日		证
司
苏州蓝沛无线通	2019年12		2019年12月27		连带责任保
		500		493.22		3年	否	是
信科技有限公司	月27日		日		证
蓝沛光线(上海)
	2019年12		2019年12月27		连带责任保
电子科技有限公		1,600		1,507.33		3年	否	是
	月27日		日		证
司
江西蓝沛科技有	2019年12		2019年12月27		连带责任保
		1,200		1,168.9		3年	否	是
限公司	月27日		日		证
					连带责任保
					证

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报告期内审批对子公司担保	报告期内审批对子公司担保			报告期内对子公司担保实	报告期内对子公司担保实
		1,023,806.51				863,260.07
额度合计（B1）				际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司				报告期末对子公司实际担
		1,023,806.51				863,260.07
担保额度合计（B3）				保余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
								是否
	担保额度
				实际担保金			是否履行	为关
担保对象名称	相关公告	担保额度	实际发生日期		担保类型	担保期
				额			完毕	联方
	披露日期
								担保
江西合力泰科技	2018年08		2018年08月27		连带责任保
		40,000		33,970		1年	否	是
有限公司	月27日		日		证
深圳市比亚迪电
	2018年08		2018年08月27		连带责任保
子部品件有限公		80,000		58,215		1年	否	是
	月27日		日		证
司
珠海晨新科技有	2018年09		2018年09月25		连带责任保
		5,000		2,249		1年	否	是
限公司	月25日		日		证
江西比亚迪电子	2018年10		2018年10月27		连带责任保
		15,000		13,749		3年	否	是
部品件有限公司	月27日		日		证
江西比亚迪电子	2018年11		2018年11月01		连带责任保
		6,700		6,141		3年	否	是
部品件有限公司	月01日		日		证
江西比亚迪电子	2018年09		2018年09月01		连带责任保
		20,000		18,848		1年	否	是
部品件有限公司	月01日		日		证
报告期内审批对子公司担保				报告期内对子公司担保实
		16,670				133,172
额度合计（C1）				际发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司				报告期末对子公司实际担
		16,670				133,172
担保额度合计（C3）				保余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计				报告期内担保实际发生额
		1,040,476.51				996,432.07
（A1+B1+C1）				合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度				报告期末实际担保余额合
		1,040,476.51				996,432.07
合计（A3+B3+C3）				计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例				88.60%
其中：

8、授权董事长办理公司或公司控股公司向公司股东电子信息集团借款暨关 联交易事项的议案

电子信息集团向公司或公司控股公司提供借款，主要用于偿还银行贷款及补 充流动资金。前述事项事前取得了我们的认可，决策程序合法公正，关联董事文 开福、陈贵生、郑澍、金波、黄旭晖、郑剑芳、林葳进行了回避表决，符合《公 司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；此次借款利率以中国人

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民银行公布的同期同档次基准利率为依据确定，不存在损害公司及其他股东、特 别是中小股东的利益的情形；我们一致同意上述事项，并同意将其提交公司股东 大会审议。

9 、关于会计政策变更的议案

经核查，公司依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企 业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会 计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的要求，对公司会计政策进行 相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定， 不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本 次会计政策变更。

独立董事：李文峰、何为、林立永、王桦 2019年4月22日

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