Holitech Technology Co., Ltd. — AGM Information 2019

Apr 23, 2019

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号： 2019-018

合力泰科技股份有限公司 关于召开2018年度股东大会通知的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况：

1、会议时间

现场会议召开时间为：2019年5月15日（周三）下午14:30； 网络投票时间为：2019年5月14日——2019年5月15日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月15日上 午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间为2019年5月14日15：00至2019年5月15日15：00期间的任意时间。

2、股权登记日：2019年5月7日（周二）

3、会议召开地点：江西省吉安市泰和县工业园泰垦路合力泰科技园厂区3楼1 号会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同 一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、出席对象：

（1）凡2019年5月7日（周二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及 参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人

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不必为本公司股东）并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。

• 8、其他事项：公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

二、会议审议事项：

• （一）《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》

• （二）《2018年度董事会工作报告》

• （三）《公司内部控制自我评价报告》

• （四）《关于 <2016 年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 > 的议案》

• （五）《关于聘任会计师事务所的议案》

• （六）《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》

• （七）《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》

• （八）《 2018 年度利润分配预案的议案》

• （九）《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

• （十）《关于审议公司 2018 年度关联交易及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》

• （十一）《 2018 年度财务决算报告》

• （十二）《授权董事长办理公司或公司控股公司向公司股东电子信息集团借款暨关联交易

事项的议案》

• （十三）《关于公司对外投资的议案》

• （十四）《2018 年度监事会工作报告》

• 议案内容详见2019年4月24日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股

• 5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票提案
100	总议案	√
1.00	《公司2018年年度报告》及《公司 2018年年度报告摘要》	√

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2.00	《2018年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司内部控制自我评价报告》	√
4.00	《关于<2016年非公开发行募集资金 年度存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》	√
5.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√
6.00	《关于授权董事长批准向金融机构借 款额度的议案》	√
7.00	《关于为公司下属控股公司贷款额度 提供担保的议案》	√
8.00	《2018年度利润分配预案的议案》	√
9.00	《关于公司使用闲置自有资金进行投 资理财的议案》	√
10.00	《关于审议公司2018年度关联交易 及2019年度日常关联交易预计情况 的议案》	√
11.00	《2018年度财务决算报告》	√
12.00	《授权董事长办理公司或公司控股公 司向公司股东电子信息集团借款暨关 联交易事项的议案》	√
13.00	《关于公司对外投资的议案》	√
14.00	《2018年度监事会工作报告》	√

四、本次股东大会会议登记方法

（一）登记手续：

欲出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续，异 地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时 间为准，公司不接受电话登记。

1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、 单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持 授权委托书、委托人证券账户卡、委托任身份证、代理人身份证原件办理登记手续。 异地股东可采用先发传真的方式登记，参会时提供以上原件查验。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

合力泰科技股份有限公司证券部地址

山东省淄博市沂源县南外环89号

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邮编：256120

（二）登记时间：

2019年5月8日（周三）的上午8：00至11：00，下午14：00至17：00。

（三）其他注意事项：

• 1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；

• 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另

行通知。

• 3、联系电话：0533-2343868 传真：0533-2343856

• 4、会议联系人：金波、陈海元

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通 过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票， 网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

• 1、合力泰第五届董事会第二十二次会议决议；

• 2、合力泰第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十四日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362217

• 2、投票简称：合泰投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4、对于本次股东大会议案（非累积投票提案），填报表决意见：同意、反

• 对、弃权。

5、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月15日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日（现场股东大会召开前 一日）下午 3：00，结束时间为 2019年5月15日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席合力泰科技股份有限 公司2018年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有 做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票
非累积投 票提案
100	总议案	√
1.00	《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告 摘要》	√
2.00	《2018年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司内部控制自我评价报告》	√
4.00	《关于<2016年非公开发行募集资金年度存放与实际 使用情况的专项报告>的议案》	√
5.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√
6.00	《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》	√
7.00	《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议 案》	√
8.00	《2018年度利润分配预案的议案》	√
9.00	《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》	√
10.00	《关于审议公司2018年度关联交易及2019年度日常 关联交易预计情况的议案》	√
11.00	《2018年度财务决算报告》	√
12.00	《授权董事长办理公司或公司控股公司向公司股东 电子信息集团借款暨关联交易事项的议案》	√
13.00	《关于公司对外投资的议案》	√
14.00	《2018年度监事会工作报告》	√

委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码： 委托人持股数量： 委托人股东账号： 受托人姓名（签字或盖章）： 受托人身份证号码： 委托日期：

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委托有效期：

附注: 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表

• 决。 2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请

• 在“反 对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上 “√”。 3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章 。

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