Holcim (Argentina) S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Mar 9, 2012

HOLCIM (ARGENTINA) S.A.

(Holcim (Argentina) S.A. es una sociedad no adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria)

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convócase a los accionistas de HOLCIM (ARGENTINA) S.A. (anteriormente denominada JUAN MINETTI S.A.) a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 13 de abril de 2012, a las 10,00, en primera convocatoria, en Av. Corrientes 316, Piso 4°, Buenos Aires (domicilio distinto al de su sede social), para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos asambleístas para que en representación de la asamblea y juntamente con el Presidente confeccionen y firmen el acta. 2) Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1) de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N° 80 cerrado el 31 de diciembre de 2011. 3) Tratamiento contable del reconocimiento del pasivo por impuesto diferido. Imputación del importe de $96.633.110 contra la cuenta “Primas de emisión” (extraordinaria). 4) Consideración del resultado del ejercicio. Ratificación de la distribución de dividendos anticipados por la suma de $70.411.379,80 dispuesta por el directorio el 13 de diciembre de 2011. Pago de dividendos adicionales en efectivo por hasta $45.800.000, en base a las ganancias realizadas y líquidas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011. Constitución de una reserva facultativa para futuras inversiones. Imputación del saldo de la cuenta “Resultados no asignados” a “Reserva facultativa para futuras inversiones”. 5) Consideración de la gestión del directorio y la actuación de la comisión fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011. 6) Consideración de las remuneraciones al directorio y a la comisión fiscalizadora, correspondientes a las tareas desarrolladas durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011. 7) Determinación de los retiros a cuenta de honorarios a ser efectuados por los directores titulares en el ejercicio N° 81, que finalizará el 31 de diciembre de 2012. 8) Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, y designación del contador que certificará los balances del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2012. 9) Fijación del número de directores titulares y suplentes. 10) Designación de directores titulares y suplentes por un ejercicio. 11) Designación de los miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora por un ejercicio. 12) Aprobación del presupuesto presentado por el comité de auditoría. 13) Reforma

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del artículo tercero del estatuto, con relación al objeto social de la Sociedad, incorporando la actividad de coprocesamiento de residuos industriales (extraordinaria). 14) Delegación en el directorio de la facultad de emitir un texto ordenado del estatuto social, que incluya las modificaciones eventualmente aprobadas por la asamblea a la que se convoca, como también las realizadas por asambleas anteriores. 15) Autorizaciones para la realización de trámites y presentaciones necesarias ante los organismos correspondientes.

Nota I: Conforme a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550, los accionistas deberán presentar las correspondientes constancias emitidas por la Caja de Valores S.A., entidad que lleva el registro de acciones escriturales por cuenta de la Sociedad y/o certificado de depósito. Las comunicaciones y presentaciones se efectúan en el domicilio de la Sociedad, sito en Avda. Alicia Moreau de Justo N°140, Piso 1, Buenos Aires, de Lunes a Viernes hábiles, en el horario de 10,00 a 15,00 hs. hasta el 8 de abril de 2012, inclusive. La sociedad entregará a los accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea. De conformidad con lo dispuesto por la Res. Gral. N° 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, deberán informarse los siguientes datos del titular de las acciones: i) nombre y apellido o denominación social completa, de acuerdo a sus inscripciones; ii) tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral, con expresa individualización del específico Registro y de su jurisdicción; y iii) domicilio, con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones, quien deberá justificar el carácter de la representación. Buenos Aires, 1º de marzo de 2012. El Directorio.

Juan Javier Negri- Presidente. Designado por acta de asamblea del 31 de marzo de 2011.

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