Holcim (Argentina) S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Mar 1, 2012

Buenos Aires, 1° de marzo de 2012

Sres.

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref.: Información Relevante – Convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria. Modificación del objeto social

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en mi carácter de Presidente de Holcim (Argentina) S.A. (la “Sociedad”) en los términos del términos del Libro 6, Capítulo XXI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, a fin de informar que en el día de la fecha el directorio de la Sociedad resolvió convocar a asamblea general ordinaria y extraordinaria a celebrarse el 13 de abril de 2012, a las 10 horas, en primera convocatoria, en Av. Corrientes 316, Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (domicilio distinto al de su sede social).

En dicha ocasión, la Asamblea deberá tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas para que en representación de la asamblea y juntamente con el Presidente confeccionen y firmen el acta. 2) Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1) de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N° 80 cerrado el 31 de diciembre de 2011. 3) Tratamiento contable del reconocimiento del pasivo por impuesto diferido. Imputación del importe de $96.633.110 contra la cuenta “Primas de emisión” (extraordinaria). 4) Consideración del resultado del ejercicio. Ratificación de la distribución de dividendos anticipados por la suma de $70.411.379,80 dispuesta por el directorio el 13 de diciembre de 2011. Pago de dividendos adicionales en efectivo por hasta $45.800.000, en base a las ganancias realizadas y líquidas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011. Constitución de una reserva facultativa para futuras inversiones. Imputación del saldo de la cuenta “Resultados no asignados” a “Reserva facultativa para futuras inversiones”. 5) Consideración de la gestión del directorio y la actuación de la comisión fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011. 6) Consideración de las remuneraciones al directorio y a la comisión fiscalizadora, correspondientes a las tareas desarrolladas durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011. 7) Determinación de los retiros a cuenta de honorarios a ser efectuados por los directores titulares en el ejercicio N° 81, que finalizará el 31 de diciembre de 2012. 8) Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, y designación del contador que certificará los balances del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2012. 9) Fijación del número de directores titulares y suplentes. 10) Designación de directores titulares y suplentes por un ejercicio. 11) Designación de los miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora por un ejercicio. 12) Aprobación del presupuesto presentado por el comité de auditoría. 13) Reforma del artículo tercero del estatuto, con relación al objeto social de la Sociedad, incorporando la actividad de coprocesamiento de residuos industriales. (extraordinaria). 14) Delegación en el directorio de la facultad de emitir un texto ordenado del estatuto social, que incluya las modificaciones eventualmente aprobadas por la asamblea a la que se convoca, como también las realizadas por asambleas anteriores. 15) Autorizaciones para la realización de trámites y presentaciones necesarias ante los organismos correspondientes.

Asimismo, tal como surge del punto 13) del Orden del Día, por requerimiento de organismos de control ambiental, el directorio propondrá a la asamblea una modificación del objeto social a efectos de incluir la actividad de coprocesamiento de residuos industriales.

Sin otro particular, lo saluda atentamente.

Juan Javier Negri

Presidente

Holcim (Argentina) S.A.