HNFHC — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 18, 2026

105017

等衛金融控股股份有限公司股務代理人

等南水昌綜合證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓

電話：(02) 2718-6425

網址：https://www.entrust.com.tw/entrust/index.do

證券代號：2880

※股務營業時間：

星期一～星期五

上午8：30～下午4：30止

（週休二日制）

「本股務代理部所蒐集之個人資料，將會在辦理股權業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或條約內定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，待逕出本股務代理部。」

國內

部資已付

台北邮局許可證

台北字第1900號

國內部開

（本書寫示明聯絡區股東，應繳付該交付部資）

部資內寫有附件，應作付該交付部資

中華聯投股份有限公司許可股編號字第0001號

相關公司承印電話：(02)2591-6648

股東 台啓

【股東#服務】

股東人將以利用業務公司「股東#服務平台」申請股利發放電子通知替代成本，亦可透過手機APP申請股東開戶及基本資料庫更正服務事務。

1.集保公司部全：https://stockserviom.tdc.com.tw
2.申請管理：(1)登入「集保#手掌握」APP，(2)「證券商下單APP」，(3)取社「股東#服務」完成註冊及同意。

集保結算所「股東#服務·電子投票平台」網址：

https://stockservices.tdcc.com.tw

紀念品活領須知請詳背面說明

115-1

(1A) 等南金融控股股份有限公司 一一五年股東常會 出席簽到卡	委 论 者	一	委 论 人 (股東)	等南金融
		一、該委託 ①：股東人將以利用業務公司「股東#服務平台」申請股利發放電子通知替代成本，亦可透過手機APP申請股東開戶及基本資料庫更正服務事務。 2.集保公司部全：https://stockserviom.tdc.com.tw 3.申請管理：(1)登入「集保#手掌握」APP，(2)「證券商下單APP」，(3)取社「股東#服務」完成註冊及同意。	股東代號	簽名或蓋章
持有股數
租名或名稱
股东人			簽名或蓋章
戶號
租名或名稱
受託代理人			簽名或蓋章
戶號
租名或名稱
身分證字號或統一編號
住址

股東場所及、
人員簽章處

(1A)

等南金融控股股份有限公司

增資新股劃撥集保帳戶戳詢通知書

茲同意本人本年度暨以後年度所配發之增資新股，除變更領取方式或集保帳號外，皆進行撥入本通知書上所列之集保帳戶，且配發不足一股之畸零股款同意毛就為帳簿劃撥費用。（同意集保帳簿劃撥且帳號無誤者，免寄附。）

股東 戶號				股東 戶名
原登記集保帳號
新增或變更集保帳 號(共11碼)
1.□同意造戶配發零股歸戶							原 留 印 綴
2.□新聞(變更)集保帳戶且同意全數撥入上 列帳號者，請蓋原留印綴立即寄回。
※本調查資料，僅供作業登錄，俟後以公司 除權基準日之股東名簿持有股數，實際配 發。
※依法令規定於九十五年七月一日起，增資 股票需採無實體發行，故請兩未開設集保 帳戶之股東，儘速來各證券商開設集保帳 戶，以便辦理增資新股轉帳劃撥作業。

(1A)

等南金融控股股份有限公司

現金股利領取方式登記表

茲同意本人本年度暨以後年度分配之現金股利(加除部資及區費等相關費用後)
依下列方式領取之，以後如未辦理變更或撤銷銀行帳戶以視退區，本人順負擔各
項有關區款及退區之費用。(同意原登記銀行帳戶且帳號無誤者，免寄回。)現金
股利金額在50元(含)以下者，本公司將另寄領取通知書，並請親自領取或部寄。

股東戶號
股東戶名
原登記銀行帳號
新登記	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別,科目、帳號、檢查號碼)
	□不同意劃撥銀行帳戶 ,改為部寄支票。 □不部寄,現場親領。

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華南金融控股股份有限公司一一五年股東常會受託及紀念品見換處(華南永昌綜合證券各分公司)

（持股未滿1,000股之股東仍可委託代理出席，但不發致紀念品）

公司	地址	電話公司	地址	電話
基隆分公司B042	基隆市仁愛區仁一路305號10樓	(02)24201201	太甲分公司B059	台中市太甲區順天路159號2樓
中正分公司B037	台北市中正區重慶南路一段38號4樓	(02)23821788	台中分公司B019	台中市南屯區五權西路二段131號1樓
南京分公司B002	台北市松山區南京東路三段248號6樓	(02)27755688	東勢分公司B049	台中市東勢區三汽街280號2樓
股務代理部B999	台北市民生東路四段54號4樓	(02)27186425	豐原分公司B074	台中市豐原區信義街95號5樓
大安分公司B003	台北市大安區復興南路一段368號4樓	(02)27549696	彰化分公司B043	彰化縣彰化市豫豐路156號5樓
女子分公司B005	台北市大安區羅斯福路二段91號2樓	(02)23699588	斗六分公司B023	雲林縣斗六市北平路7號4樓
致南分公司B036	台北市大安區总考東路四段107號8樓之2	(02)27415858	虎尾分公司B070	雲林縣虎尾鎮林森路一段490號4樓
世貿分公司B009	台北市信義區基隆路二段91號2樓	(02)27396266	嘉義分公司B021	嘉義市順井街469號3樓
忠孝分公司B035	台北市中正區忠孝東路二段130號3樓之1	(02)23587488	祈子分公司B022	嘉義縣祈子市文化北路2號2樓
板橋分公司B011	新北市板橋區忠孝路102號2樓	(02)29561688	台南分公司B024	台南市安平區培前路2段612號1・2樓
新莊分公司B013	新北市新莊區中港路306號4樓	(02)22795688	麻豆分公司B025	台南市麻豆區中山路36號4・5樓
淡水分公司B014	新北市淡水區中正路28號4樓	(02)26255566	民權分公司B028	高雄市前鎮區民權二路385號B1
林口分公司B015	新北市林口區林口路46號3樓	(02)26018288	高雄分公司B027	高雄市前金區五福三路80號3樓
三重分公司B017	新北市三重區仁愛街731號B1	(02)28576789	小港分公司B030	高雄市小港區漢民路339號2樓
景龍分公司B016	新北市景龍區國慶街101號3・4樓	(02)26776000	楠梓分公司B029	高雄市楠梓區楠梓路201號地下一樓
桃園分公司B040	桃園市桃園區南華街79號4樓	(03)3478168	鳳山分公司B031	高雄市鳳山區中山路145號4樓
丙曆分公司B012	桃園市中曆區福中東路262號2樓	(03)4519888	岡山分公司B034	高雄市岡山區民義路88號1樓
特北分公司B041	新竹縣竹北市勝利一路89號	(03)6580066	潮州分公司B032	屏東縣潮州鎮新生路71號4樓
綠份分公司B039	苗栗縣綠份市中華路916號3樓之2	(037)667999	長虹分公司B017	宜蘭縣苗栗鎮公正路155號2樓
苗栗分公司B055	苗栗縣苗栗市中正路686號2樓	(037)376118	東昇分公司B033	台東市中華路一段347號2樓

華南金融控股股份有限公司一一五年股東常會紀念品洽領須知

一、紀念品名稱：聯誼聯名限定雙盤統，其數量如有不足時，得以等值商品替代之。（紀念品即不銷售，適用亦不補發）
二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除【親自出席股東會】或【以電子方式行使表決權者】得領取外，本公司將不予發放紀念品。
三、紀念品領取方式：

自115年6月1日起至115年6月12日止 (上午9時至下午4時，傍假日除外) 洽領其代理人	請於開會通知書第二聯委託人權簽有成蓋章，自對各議案表示意見後，洽本公司受託代理人辦理。 【持股未滿1,000股之股東仍可委託代理出席，但不發放紀念品。】 ※受託代理場所依址請詳見受託及紀念品投牌處。
115年6月15日起至115年6月18日止 (上午9時至下午4時)	持股1,000股(含)以上之股東可至華南永昌綜合證券(股)公司全省分公司及股務代理部。
115年6月18日股東會會場	請獲帶開會通知書，紀念品發放至股東常會會議結束為止。
115年7月1日起至115年7月3日止 (上午9時至下午4時) 電子投票股東領取	以電子方式行使表決權之股東(上網投票成功且無重覆委託者，不限股數)，請憑①身分證明文件、②開會通知書第二聯、③列印「股東+服務」電子投票平台網頁之「議案表決情形」頁面全頁【三揹一】 至華南永昌綜合證券(股)公司股務代理部明志大樓(樓中庭領取紀念品。 上述身分證明文件包含：(1)個人股東:身分證、關係卡、寓限、未成年議提供戶籍謄本影本。(2)法人股東:關係至紀表並具影本。

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與出席簽到予時蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，稱為委託出席。
二、委託書之委託人，股求人及受託代理人，依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」及公司法第一七七條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、股東接受他人股求委託書前，應請股求人提供股求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司重總之股求人書面及廣告資料，如實瞭解股求人與誕生持續遵循人之資資資料及股求人對股東會各項議案之意見。

指派書

羅指派

為本法人股東代表，授權出席會公司一一五年六月十八日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

華南金融控股股份有限公司

法人股東（蓋章）：

中華民國115年 月 日

華南金融控股股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、簽訂於115年6月18日(星期四)上午九時暨(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之，報到處地點同開會地點。)，假台北市信義區松仁路123號2樓(華南銀行總行大樓國際會議廳)日間115年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1.本公司114年度營業概況報告。2.審計委員會審查本公司114年度決算報告。3.本公司114年度董事及員工制發分配情形報告。(二)承認事項：1.本公司114年度營業報告書及財務報表，請承認案。2.本公司114年度盈餘分派，請承認案。(三)討論事項：1.修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請審議案。2.辦理本公司114年度盈餘轉增資發行新股，請審議案。3.解除本公司董事提業禁止之限制，請審議案。(四)臨時動議。
二、本公司114年度盈餘經董事會通過誠分派如後：

(一)現金股利：新臺幣187億8,790萬2,870元，每股配發1.35元。
(二)股票股利：新臺幣13億9,169萬6,500元，每股配發0.1元。(每仟股無偿配發10股)

三、依公司法第209條之規定，親請股東常會同意解除本公司法人董事代表人許之禎董事，於擔任本公司董事期間提業禁止之限制，其董事提業內容，請參閱股東常會議事手冊。
四、依公司法規定，本公司股票自115年4月20日起至115年6月18日止停止股東名簿記載之變更。
五、出席簽到予及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席簽到予親自簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到；如委託代理人出席，請於委託書親自簽名或蓋章，並親自填妥代理人姓名後，最遵於開會5日前送(寄)達本公司股務代理人：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市民生東路4段54號4樓)，以利寄發出席證。
六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月18日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證基會網站（網址：https://free.sfi.org.tw）輸入查詢條件即可。
七、本公司股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自115年5月19日至115年6月15日止，請經登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務-電子投票平台」，依相關說明操作之（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）。
八、本公司委託書之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。
九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
十、敬請查照辦理為荷。

此致

會股東

華南金融控股股份有限公司董事會

115年5月19日

取啓