TMONIO

CIDN

PIB

ESCRIB

AGIIAGION NOFARI

GENE FOLIO 451. - PRIMER TESTIMONIO. - CONSTITUCION DE SOCIEDAD. "I MEMSI & S.A.". - ESCRITURA NUMERO CIENTO VEINTICINCO.-En la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la Republi-3 ca Argentina, a DIECINUEVE de AGOSTO de mil novecientos $\ddot{4}$ noventa y nueve, ante mi, Escribano Autorizante Titular $\overline{5}$ del Registro Notarial numero 739, comparecen: Don Osvaldo 6 CASALANGUIDA, argentino, contador publico, casado, nacido $\overline{7}$ el 30 de septiembre de 1947, con Documento Nacional de I- $\mathbf{R}$ 9 dentidad numero 7.605.775, C.U.I.T. numero 20-07605775-4, 10 domiciliado en José C.Paz 792 de Acasusso, Provincia de Buenos Aires; y Don Juan Antonio LOPEZ, argentino, empre- $11$ $\frac{1}{2}$ sario, casado, nacido el 01 de febrero de 1946, con Libreta $-13$ de Enrolamiento numero 7.766.568, C.U.I.T. numero 20-14 07766568-5, domiciliado en Avenida Santa Fe 2781, octavo 15 piso, departamento"B" de esta Ciudad. Concurren también a 16 este acto a efectos de aceptar los cargos en el Directo-17 rio como Vicepresidente, y Directores Titular y Suplentes 18 no socios, respectivamente, Don Isidoro Mario WILHELM, argentino, casado, contador publico, nacido el 12 de junio 19 de 1946, con Documento Nacional de Identidad numero 4.549 20 .598, C.U.I.T.numero.20-04549598-2, domiciliado en Neuquén $21$ 2098 de esta Ciudad; Don Roberto Eduardo PEREZ, argentino, 22 23 divorciado, contador publico, nacido el 4 de octubre de 24 1960, con Documento Nacional de Identidad numero 14.116. 795, C.U.I.T. numero 20-14116795-3, domiciliado en Aveni-

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da de Mayo 1752 de Ramos Mejia, Provincia de Buenos Aires 26 Oscar Rubén NISTAL, argentino, casado, contador publico, 27 nacido el 3 de noviembre de 1965, con Documento Nacional 28 de Identidad numero 17.819.737, C.U.I.T. numero 20-29 17819737-2, domiciliado en Hipolito Yrigoyen 2360 de Flo-30 rida, Provincia de Buenos Aires; todos Los comparecientes 31 mayores de edad, a quienes considero personas capaces pa-32 ra este otorgamiento, doy fe de conocimiento en los tér-33 minos del articulo 1001 del Codigo Civil por haberlos in-34 dividualizado; intervienen por si, haciéndolo además el 35 primer compareciente en su caracter de Presidente del Di-36 rectorio y en nombre y representación de la sociedad que 37 gira en esta Ciudad bajo la denominación de "HORWATH CON-38 SULTING SOCIEDAD ANONIMA", C.U.I.T. numero 30-65031269-0, 39 con domicilio legal en Cerrito 146, noveno piso, represen- $40$ tación que se acreditara al final de esta escritura y $41$ expresan: Que han resuelto constituir una sociedad anoni-42 ma la que se regira por las disposiciones de la ley 19. 43 550 y por el siguiente estatuto: ARTICULO PRIMERO: La so- $44$ ciedad se denomina se " HMSI | S.A. "-Tiene su domicilio 45 legal en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, pu-46 diendo cambiar el $|$ mismo asi como establecer sucursales o $|_{47}$ agencias en cualquier lugar del pais y del extranjero.- $\vert$ 48 ARTICULO SEGUNDO: Su plazo de duración comienza en el dia: 49 de la fecha y vence el 31 de agosto del año 2098. ARTI- $|50$

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CULO TERCERO: La sociedad tiene por objeto realizar por cyenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, en 2 cualquier parte de la Republica y en el exterior, las siguientes actividades:Investigar,relevar,producir, desa- $5$ rrollar, implementar, comercializar y adistribuir metodolo-6 gia, productos, servicios, planes de capacitación en el are-7^{|a de} Auditoria de Sistemas de Información, Seguridad In-8 formatica y Seguridad de Comunicaciones y Telecomunicaciones, Seguridad de Acceso, Identificación de Personas y q Objetos para empresas, instituciones, organismos nacionales, internacionales, provinciales, municipales y cualquier ${12}$ otra figura juridica que requiera los servicios. - Aseso- $_{13}$ rar en el diseño de organizaciones, estructura y arquitec-14 tura de Sistemas de Información, su documentación y pun- $15$ tos de controles funcionales, operativos y de dirección.-16 Verificar el cumplimiento de politicas normas y procedi-17 mientos de control y seguridad en proyectos o institucio-18 nes en marcha tanto en sus àreas de sistemas como àreas 19 usuarias en cualquier tipo de plataforma tecnológica, e-20 quipos computarizados o de técnicas robotizadas y/o ma-21 nuales o aquellas que el devenir de las tecnologias o 22 disposiciones reglamentarias introduzcan en la socie-23 dad.- Organizar Congresos seminarios, planes de forma-24 ción profesional tanto publicos como privados, pudiendo 25 ser realizados en forma escrita, oral, radial, por televi-

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sion, redes de servicios como Internet o similares actua-26 les o futuras.- Establecer acuerdos de negocios para pro- $27$ ducir, comercializar, administrar con terceras partes to-28 dos los componentes, articulos, piezas o productos de hard-29 ware y/o software que se puedan ir descubriendo o desa-30 rrollando en el evolucionar de esta actividad en todas $31$ las áreas que la demanda pudiera producir para esta espe-32 cialidad o conocimiento.- La enumeración es meramente e-33 nunciativa y no excluye la realización de todo otro acto $34$ que tenga vinculación con o derive del objeto social. 35 Cuando lo exijan reglamentaciones vigentes, determinados $36$ servicios, asesoramientos, proyectos e instalaciones de-37 beran ser prestados y/o realizados por profesionales con 38 titulo habilitante.-Para el cumplimiento de sus fines la 39 sociedad tiene plena capacidad juridica para realizar to-40 das las operaciones, negocios, actividades, actos y contra- $41$ tos vinculados directa o indirectamente con el objeto so-42 cial y para ejercer los actos que no estén prohibidos 43 por las leyes o por este sestatuto - ARTICULO CUARTO: El 44 capital social se fija en la suma de DOCE MIL PESOS y se 45 representa en acciones ordinarias nominativas no endosa-46 bles de un peso de valor nominal cada una y de un voto 47 por acción.- ARTICULO QUINTO Las acciones correspondien-48 tes a futuros aumentos de capital serán nominativas no 49 endosables, o escriturales, ordinarias o preferidas; es- 50

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tas ultimas tendran derecho a un dividendo de pago prefemido, de caracter acumulativo o no conforme a las condigiones de su emisión pudiendo también fijarseles una participación adicional en las ganancias liquidas y realizadas y reconocérseles o no prelación en el reembolso del dapital en caso de liquidación de la sociedad. - Las ac--diones ordinarias podran ser de voto simple o plural, pudiendo estas dltimas conferir hasta cinco votos por acdion.-Las acciones preferidas tendran derecho a un voto por acción o se emitirán sin ese derecho, excepto para 1¹/₁ as supuestos especiales incluidos en el parrafo cuarto 1del articulo 244 de la ley 19.550; cuando se emitan sin 1derecho a voto lo mismo podran ejercerlo cuando se den 14 as condiciones contempladas en el articulo 217 de la 1-ley 19.550. -Las acciones, sus titulos representativos y alos dertificados provisionales contendran las menciones $1/2$ revistas en el articulo 211 de la ley 19.550. $-$ Además 18 us titulos representativos contendran las menciones pre-19 istas en el articulo primero del Decreto número 259, año 201996.-Se pueden emitir titulos representativos de más de 21 puede ser 22 umentado hasta el quintuplo. de su monto por decisión de asamblea ordinaria, sin requerirse nueva conformidad $231a$ 24 dministrativa; superando dicho limite los aumentos debe-25 an ser sancionados por asamblea extraordinaria. - Las a-

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sambleas fijaran las caracteristicas de las acciones 26 comprendidas dentro de esos aumentos, pudiendo delegar u- $27$ nicamente en el Directorio la época de la emisión y con- $28$ diciones de pago.-Las resoluciones de las asambleas que $29$ dispongan aumentos de capital deberan ser elevadas a es-30 critura publica, abonandose en ese acto y de correspon- $\overline{31}$ der, el impuesto de sellos respectivo; tanto dichas reso-32 luciones como las del directorio cuando ejercite la dele- $33$ gación referida precedentemente se publicarán por tres 34 dias en el Boletin Oficial, se comunicaran a la Inspec-35 ción General de Justicia y se inscribirán en el Registro 36 Publico de Comercio.-Cuando los aumentos de capital supe- $37$ ren el quintuplo de su monto, debera requerirse con ante-38 lación a la inscripción la conformidad administrativa ြဒ္မ la Inspección General de Justicia u organo de previa de $40$ contralor que corresponda. Salvo que la emisión de accio- $41$ nes tuviere un destino especial en las condiciones esta- $42$ blecidas por el articulo 197 de la ley 19.550, los tene-43 dores de acciones ordinarias de voto simple o plural, 44 tendran derecho de preferencia y de acrecer en la sus-45 cripción de las acciones que se emitan dentro de las res-46 pectivas clases, en proporción a las que posean. - Este derecho deberà ejercerse dentro del plazo que se establez-48 ca, el cual no sera inferior a treinta dias contados des- $49$ ultima publicación que se efectuara por tres dias de la $50$

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en el Boletin Oficial.-La integración de las acciones depera hacerse en las condiciones que se establezcan en el acontrato de suscripción.- En caso de mora en la integra-4 ción de las acciones el Directorio podra elegir cualquie-5^{ra de} los procedimientos previstos en el articulo 193 de $6$ ¹a ley 19.550.-ARTICULO SEPTIMO:La dirección y adminis--tración de la sociedad está a cargo del Directorio inteagrado por uno a cinco titulares, pudiendo la asamblea eglegir igual o menor numero de suplentes, los que se in-10 corporaran al Directorio por el orden de su designa-11 ción - El término de su elección es por un ejercicio.-La 12 asamblea fijarà el numero de directores asi como su remu-13 heración. - El directorio sesionará con la mitad más uno 14 de sus titulares y resolverà spor mayoria de los presen-15 tes; en caso de empate el Presidente desempatarà votando 16 nuevamente.- En su primera reunion designara un Presiden-17te, pudiendo, en caso de pluralidad de titulares, desig-18 har un Vicepresidente que suplirà al primero en su ausen-19 cia o impedimiento.-En garantia de sus funciones los ti-20 tulares depositaran en la caja social la suma de doscien-21 tos pesos (\$200.-) o su equivalente en titulos valores 22 pficiales.-El diréctorio tiene amplias facultades de ad-23 ministración y disposición, incluso las que requieren po-24 deres especiales a tenor del articulo 1881 del Codigo Ci-25 vil y del articulo noveno del Decreto Ley 5965/63.-Podra

AGE UACIONEN START AL

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especialmente operar con toda clase de Bancos, compañias $26$ financieras o entidades pcrediticias oficiales y privadas. $27$ y ante las Aduanas Macionales; dar y revocar poderes es-28 peciales y generales, judiciales, de administración u o-29 tros, con o sin facultad de sustituir, iniciar, prose-30 guir, contestar o desistir denuncias o querellas penales 31 y realizar todo otro hecho o acto juridico que haga ad-32 quirir derechos y contraer obligaciones a la sociedad.-33 representación legal de la sociedad corresponde al 34 presidente del directorio, además la sociedad podrá ser 35 representada por el vicepresidente.-ARTICULO OCTAVO: La 36 sociedad prescinde de la sindicatura conforme lo autori-37 za el articulo 284 de la ley 19.550, siendo obligatoria 38 en consecuencia la elección de una o más directores su- as $\mathbb{R}^n_+$ , $\mathbb{R}^n_+$ plentes.-Cuando por aumento de su capital la sociedad $40$ quedara comprendida en las disposiciones del articulo 41 299, inciso segundo de la ley citada, la asamblea deberá 42 elegir sindico titular y suplente por un plazo no mayor 43 de tres ejercicios.-ARTICULO NOVENO Las asambleas pueden 44 ser citadas simultaneamente en primera y segunda convoca-45 toria en la forma establecida por el articulo 237 de la $46$ ley 19.550, sin perjuicio de lo alli establecido para el 47 caso de asamblea unanime, en cuyo caso se celebrara en se-das gunda convocatoria el mismo dia una hora despues de fra-las casada la primera.- En caso de convocatoria sucesiva se 50

O DE ESCA AGELIAGIONEN OPEARY IN IO

, estarà a lo dispuesto en el articulo 237 antes citado.-Bl quorum y el régimen de mayorias se rigen por los arti- $3$ culos 243 y 244 de la ley 19.550, según las clases de a-Asambleas, convocatorias y materia de que se trate.- La a-5 samblea extraordinaria en segunda convocatoria se cele-6 brarà cualquiera sea el numero de acciones presentes con 7 derecho a voto.-ARTICULO DECIMO: El ejercicio social cie-8 rra el 31 de agosto de cada año.-A esa fecha se confecgcionarán los estados contables de acuerdo a las disposi-10 ciones legales, reglamentarias y técnicas en vigencia.-11 Las ganancias realizadas y liquidas se destinaranta) El ${12}$ cinco por ciento (5%) hasta alcanzar el veinte por cien- ${13}$ to (20%) del capital social, al fondo de reservalegal; ${14}$ b) A remuneración del directorio y de la sindicatura, en $_{15}$ su caso; c) Al pago de dividendos de las acciones preferi-16 das, con prioridad los acumulativos impagos; d) El saldo, 17 en todo o en parte, a participación adicional de las ac-18 ciones preferidas, a dividendos de las acciones ordina-19 rias o al destino que decida la asamblea.-Los dividendos 20 deben ser pagados en proporción a las respectivas inte-21 graciones, dentro del año de su sancion y prescriben a fa-22 vor de la sociedad a los tres años contados de su puesta 23 a disposición de los accionistas.-ARTICULO DECIMO PRIME-24 RO: Producáda la disolución de la sociedad, su liquidación cargo del directorio actuante adese momento o $25$ estard

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REG. 158 PAT. 32 SCRIBA

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de una comisión liquidadora que podra designar la asam-26 blea, procediéndose en ambos casos bajo la vigilancia del $27$ sindico, si correspondiere.-Cancelado el pasivo y reembol-28 sado el capital, el remanente se distribuira entre los $29$ accionistas a prorrata de sus respectivas integracio-30 nes. - SUSCRIPCION E INTEGRACION DEL CAPITAL: El capital $31$ social se suscribe totalmente en la forma siguiente: Os-32 valdo Casalanguida en nombre y representación de "HOR- $33$ WATH CONSULTING SOCIEDAD ANONIMAⁿ: Siete mil doscientas 34 acciones por Siete mil doscientos pesos y Don Juan Anto-35 nio LOPEZ: Cuatro mil cochocientas acciones por Cuatro mil 36 ochocientos pesos.-El capital suscripto es integrado por 37 cada suscriptor en un veinticinco por ciento (25%) o sea 38 $de$ Tres $min$ pesos: $(s | s_0 q_0, -)$ . Total de accioun total 39 nes suscriptas, ordinarias nominativas no endosables de $40$ de valor nominal cada una y de un voto por acun peso $41$ ción: Doce mil (12.000).-Total de capital integrado con a- $42$ dinerarios: Tres mil pesos (\$ 3.000.-) - El pago portes 43 del saldo adeudado para la total integración de las ac- $44$ ciones suscriptas por los sodios debera completarse den-45 tro del plazo de dos años de la fecha de esta escritura. 46 Se designa para integrar el Directorio: Presidente no so-47 cio: Don Osvaldo CASALANGUIDA. Vicepresidente no socio: $48$ Don Isidoro Mario WILHELM. - Director Titular: Don Juan An-40 onio LOPEZ.-Director Suplente no socio:Don Roberto E- 50

ACELIACIÓN MOTARIA

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Esdrie

duardo PEREZ.-Director Suplente no socio Don Oscar Rubén NISTAL.-Los nombrados aceptan expresamente sus cargos, $\overline{c}$ declarando no estar comprendidosi en las prohibiciones e 3 incompatibilidades previstas en ele artículo 264 de la ley 19.550: APODERAMIENTO: bLos comparecientes se confie-5 ren reciprocamente PODER ESPECIAL IRREVOCABLE, para que 6 actuando en forma conjunta, separada, alternativa o indis- $\overline{7}$ tintamente uno cualquiera de ellos realice todas las ges-8 tiones necesarias para obtener la conformidad administra- $\mathbf{q}$ tiva de la presente escritura y la oportuna inscripción $10$ registral, con facultad para contestar observaciones, o- $11$ torgar escrituras complementarias, de modificación, inclu- $12$ sive a la denominación social, interponer y contestar re- $13$ cursos y en general realizar cuantos mas actos gestiones $14$ y diligencias fuerent conducentes para el mejor desempeño 15 del presente, que podrán sustituir. - También los compare-16 cientes confieren PODER ESPECTAL a favor de Don Carlos 17 Alberto INSUA, argentino, con Documento Nacional del Identi-18 dad numero 8.522.851, para realizar el deposito del vein-19 ticinco por ciento del capital social de la sociedad por 20 ante el Banco de la Nacion Argentina u otra institución $21$ bancaria que corrésponda, conforme lo determina el articu-22 lo 187 de la $\sqrt{\text{leg 19.550}}$ , $\sqrt{\text{y proceda}}$ a retimar, cobrar y 23 percibir la Suma depositada una vez inscripta la socie-24 dad,a cuyo efecto podra firmar las boletas; formularios, 25

$\cdot$

こうこうこうこうこうこうこうこうこうこう

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recibos y constancias necesarias a tal fin.-En cumpli-	26
Mmiento de lo prescripto por fel articulo 256, quinto pa-H	27
$\texttt{#rafo}\,$ detianticly 19.550, lose comparecientes designados di $+$	28
«rectores de la sociedad; constituyen domicilio especial	29
@en la calle Cerrito 146, noveno piso de esta Capital.-FI-	30
NJACION DE LA SEDE SOCIAL: Queda establecida la sede so-	31
&cial en Cerrito 146, noveno piso de esta Ciudad de Buenos	32
$\texttt{Mires.-Los fundadores autorizan}$ especialmente al Directo-r	33
ejecutar todos los actos arelativos al objeto so- a io a	34
@cial que deban realizarse antes de la inscripción regis-:	35
tral de la sociedad,de Sacuerdo con el articulo 183 de la	36
$\texttt{key 19.550.-Este }$ otorgamiento: no tributa Impuesto de Se-a	37
llos conforme las disposiciones del Decreto del Poder E-	38
)jecutivo Nacional numero 114 =del 29 de enero de 1993.-El	39
@primer compareciente don Osvaldo Casalanguida declara:	40
Que su representada "Horwath Consulting S.A.", cumple con-	41
las limitaciones del articulo 31 de la Ley 19.550 -REPRE-	42
$\mathbb Q$ SENTACION:La invocada al principio de esta escritura por	43
∭don Osvaldo Casalanguida,resulta de la siguiente documen-	44
∭tación que aporta els compareciente y tengo a la vista,	45
∭inscripta en el Registro Publico de Comercio de la Ins-	46
$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\$	47
%de la sociedad de ∫fecha 17.de octubre de 1991,pasada an-	48
$%$ te mi,bajo el numero 172 eal folio 512,protocolo del año;	49
%citado de este mismo Registro Notarial a mi cargo, a la $\frac{1}{50}$

$\ddot{\phantom{a}}$

$\ddot{\phantom{a}}$ $\ddot{\cdot}$

$\begin{bmatrix} \mathbf{r} & \mathbf{r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{r} \ \mathbf{r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{r} \ \mathbf{r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{r} \ \mathbf{r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{r} \ \mathbf{r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{r} \ \mathbf{r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{r} \ \mathbf{r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{r} \ \mathbf{r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{r} \ \mathbf{r} \$

$\ddot{\phantom{a}}$ $\ddot{\cdot}$

CRIBI

AT EUATE TONE MODELLA

STIMONIO

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que me remito, inscripta ell 31 de octubre de 1991, bajo el numero 9123 del Libro 110, Tomo A de Sociedades Anonimas.-3b)El caracter de presidente de la sociedad que inviste 4el compareciente resultam de las acta de Asamblea General $5$ Ordinaria numero 8 de fecha 2 de enero de 1998, obrante a ${6}$ fojas 12 y 13 del libro de Actas de Asambleas numero uno $7$ de la sociedad, rubricado el 26 de diciembre de 1991, bajo ${8}$ el numero B 43398 y de directorio numero 56 de igual fegcha que la anterior obrante a fojas 78 del libro de ac-10 tas de directorio numero uno, rubricado el 26 de diciem- ${11}$ bre de 1991, bajo el numero B 43397. - Dichas actas fueron 12 protocolizadas por escritura del 7 de abril de 1998, pa-13 sada ante mi, bajo el número 47 al folio 166, protocolo 14 del año citado de este mismo Registro Notarial a mi car- $15|90, a$ la que me remito, inscripta el 4 de junio de 1998, 16 bajo el numero 3437 del Libro 1 de Sociedades por Accio- $17$ nes.-c)La autorización para este otorgamiento resulta 18 del acta de directorio numero 66 de fecha 12 de julio ul- ${19}$ timo, obrante a fojas 91/ del libro de Actas de Directorio 20 numero uno ya identificado, de la que agrego fotocopia $_{21}$ certificada como gabeza de la presente escritura. - LEO $22$ esta escritura a/los comparecientes, quienes ratifican su $23$ contenido y as i la aceptan, otorgan y firman como acos-24 tumbran, por /ante mi, doy fe.-Siguen las firmas de los 25 cinco comparecientes.-Està mi sello.-Ante mi:Arturo A.

2183

$\begin{array}{c} \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \$

$\pm 1$

과호

$\overline{1}$

$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{4}$

Buenos Aires, 15/09/1999

in alle deput

0025498

$\Delta_{\bullet\bullet}$ , $\sigma$

$<$ Reempl.>

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIÀ : 1999 AMP de las Exportaciones $\mathcal{I}$ Tramite Nro. CONSTITUCION TRAM. PRECALIFICADO ØØ291

$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \hline \end{array} \ \hline \end{array}$

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SOCIEDAD ANONIMA

$\cdot$ $\cdot$

يميز

$\mathcal{L}$

Numero Correlativo I.G.J.: 1670383 Razon social HMSI (antes) escritura/s 125-

y/o instrumentos privados

Inscripto en este Registro bajo el numero 13523
de SOCIEDADES POR ACCIONES del libro 6 tomo . $C, C. : 1$ 终

Contar: *Ø

LAST P. PETR (LLI og Grillo INSPECT COMMENT OF JUSTICIA

ALFA

ACTES AT TANK A

E. ALVAREZ

ESCRIBANA MAT. 3973

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MARIA

N 003930011

(f° 431) PRIMERA COPIA - ESCRITURA NUMERO CIENTO SETENTA 1 CUATRO.- En la ciudad de Buenos Aires, al primer día del mes de septiembre del $\overline{2}$ 3 dos mil cuatro, ante mí, Escribana pública autorizante, COMPARECE: Osvaldo CASALANGUIDA, argentino, casado en primeras nupcias con Estela Morbelli, nacido el 30 de septiembre del año 1947, titular del Documento Nacional de Identidad 6 número 7.605.775, domiciliado legalmente en la calle Cerrito 146, piso 9, de esta Ciudad, persona mayor de edad y de mi conocimiento, doy fe.- Interviene en su ca- $\overline{7}$ rácter de presidente de la sociedad "HMSI S.A.", justificando la personeria invocada 8 con la siguiente documentación: a) escritura de constitución de la sociedad de fecha 9 19 de agosto del año 1999, pasada ante el Escribano Arturo A. Riat, titular del Regis- $10$ tro 739, de esta Ciudad, al folio 451, escritura número 125, inscripta en la Inspección $11$ General de Justicia -- Registro Público de Comercio, el 15 de septiembre del año $12$ 1999, bajo el número 13523, libro 6, Tomo de Sociedades por Acciones, b) acta de $13$ asamblea de elección de autoridades de fecha 26 de abril del 2004, pasada a foja 6, 14 del libro de actas de asambleas número T de la sociedad, rubricado en la Inspección 15 General de Justicia el 28 de diciembre de 1999, bajo la rubrica número 109078-99, 16 c) acta de directorio de distribución de cargos de fecha 26 de abril del 2004, pasada a $17$ foja 21, del libro de actas de directorio número 1 de la sociedad, rubricado en la Ins-18 pección General de Justicia el 29 de diciembre de 1999, bajo el rubrica número 19 109071-99, y d) acta de Directorio de fecha 27 de julio del corriente año, pasada a 20 foja número 22, del mencionado libro de Actas de Directorio de la sociedad, en la $21$ que se decide el otorgamiento del presente. La documentación relacionada en sus 22 originales tuve a la vista y en fotocopia certificada la mencionada en los puntos a). 23 b), c), y d) se agrega a la presente, doy fe.- Y el Contador CASALANGUIDA en el 24 carácter invocado EXPRESA: Que confiere PODER GENERAL AMPLIO DE 25

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

ittänharistoinaan saan annan a

N 003930011

ADMINISTRACION Y DISPOSICION, para actuar en el país y/o en el exterior, a 26 favor de Estebán Rubén Basile con Documento Nacional de Identidad número $27$ 16.765.200, para que realice los siguientes actos: I) ADMINISTRACION: Adminis-28 trar todos los bienes muebles, inmuebles y semovientes que actualmente posee o que 29 ingresaren a su patrimonio, con facultad para efectuar en ellos las reparaciones que 30 fueren necesarias para su conservación, hacer y pagar los gastos propios de la ad- $31$ ministración, y los que originen las refacciones de los bienes, tasas e impuestos de 32 toda índole, cobrar cuentas, alquileres o arrendamientos y créditos de cualquier natu-33 raleza y origen o aceptar cesiones de bienes, créditos, valores, daciones en pago y 34 demás garantías, obligaciones anteriores o posteriores al mandato, delegaciones, 35 amortizaciones, subrogaciones, remuncias, remisiones o quitas de deudas, extinguir 36 obligaciones por cualquier causa, razón o título, renunciar o aceptar renuncias de de-37 rechos, contratar locaciones de servicios como locador o locatario y seguros contra 38 incendio u otros accidentes, pagar y cobrar las primas respectivas, celebrar toda clase 39 de contratos relacionados con la administración bajo cualquier forma y condición, 40 adquirir y aprobar posesiones de bienes, adquirir o enajenar medianería y muros y 41 cercos divisorios de la propiedad, transigir o rescindir transacciones, prestar o exigir 42 fianzas, cauciones, nombrar administradores o factores de comercio, reconocer o im-43 pugnar obligaciones preexistentes, pudiendo asegurarlas con garantías reales o per-44 sonales, abrir y clausurar cuentas, fijar sus saldos activos y pasivos, retirar la corres-45 pondencia epistolar y telegráfica y los valores, giros, certificados, cargas, encomien-46 das terrestres, aéreas o marítimas, del interior o del exterior del país, consignadas a $47$ su nombre, suscribiendo los recibos, avisos y demás resguardos y percibir y dar reci-48 bos y cartas de pago.- II) GESTIONES ADMINISTRATIVAS: Gestionar ante las au-49 toridades y administraciones nacionales, provinciales, municipales y sus delegacio-50

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E. ALVAREZ BOA MARIA ESCRIBANA MAT. 3973

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nes, dependencias y reparticiones en general, Ministerios, Legislaturas, Mu- $\mathbf{1}$ $\overline{2}$ nicipalidades, Aduanas, Correos y Telecomunicaciones, Obras Sanitarias de la Na-3 ción, Dirección General Impositiva (A.F.I.P.), Empresas de gas, de electricidad, Empresas Telefónicas, Administración de Sellos, receptorías, Oficinas de Tierras, 5 Oficina de Patentes de Invención, Registro de Marcas de Comercio, de la Propiedad 6 Inmueble y/o del Automotor, etcétera, empresas de transportes terrestres, aéreas o marítimas, toda clase de asuntos de su competencia, con facultad para presentar es- $\overline{7}$ 8 critos, títulos, planos y documentos de toda índole y realizar cuantos actos fueren ne-9 cesarios para el mejor desempeño del presente mandato.- III) ADQUISICION Y ENAJENACION DE BIENES: Adquirir el dominio, condominio o la nuda propiedad 10 de toda clase de bienes muebles, inmuebles, urbanos o rurales y semovientes, crédi- $11$ tos, derechos, acciones, cédulas o bonos hipotecarios y demás títulos cotizables, mar- $12$ cas y patentes de invención, frutos, mercaderías u otros valores y efectos, sea por $13$ compra, permuta, donación, cesión, dación en pago, adjudicación, división o disolu- $14$ ción de condominios por cualquier titulo oneroso o gratuito y enajenar los bienes de 15 la misma naturaleza que forman su patrimonio, ya sea por compra, venta, permuta, 16 cesión, donación, dación en pago, división o disolución de condominio o de la nuda 17 propiedad o por cualquier otro acto o contrato nominado o innominado de carácter $18$ oneroso y/o gratuito, con facultad para pactar en cada caso de adquisición o enajena- $19$ ción las modalidades y condiciones, clausulas, precios y formas de pago, al contado 20 o a plazos, con garantías reales o personales, de cada operación, satisfacer o recibir $21$ sus importes y tomar o dar la posesión de las cosas materia de la convención o del 22 acto.- IV) LOCACIONES: Dar o tomar en arrendamiento o subarriendo bienes mue-23 bles o inmuebles, con ø sin contrato, ajustando en cada caso los precios, plazos y $24$ condiciones de la locación o sublocación, con facultad de otorgar, aceptar, rescindir, 25

rian de alemaño a disposición de la proprieta de la proprieta

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modificar, renovar o prorrogar los contratos respectivos, ceder o aceptar cesiones de 26 locáciones, cobrar y percibir y pagar los alquileres o arrendamientos, prestar o exigir 27 fianzas o depósitos y requerir de los locatarios el pago de los impuestos y repara-28 ciones a su cargo.- V) GRAVAMENES: Constituir, aceptar o reconocer hipotecas, 29 prendas comerciales, civiles, agrarias o industriales, servidumbres y demás derechos 30 reales constituidos, pudiendo cancelarlos, dividirlos, subrogarlos, relevarlos, conver- $31$ tirlos, transferirlos o prorrogarlos total o parcialmente, como también cancelar los 32 derechos reales constituidos con anterioridad al mandato por el mandante y consentir 33 y/o aceptar divisiones, subrogaciones, transferencias, cancelaciones, renovaciones, 34 relevaciones y conversiones. VI) FORMACION DE SOCIEDADES: Constituir, pro-35 rrogar, disolver, dividir o liquidar sociedades de cualquier naturaleza con facultad 36 para suministrar sus aportes de capitales en dinero efectivo o acciones, reglar las 37 condiciones de su constitución, renovación, disolución, división y liquidación; adqui-38 rir, suscribir o enajenar las acciones de compañías, representar a otorgante en Asam-39 bleas o Directorios en que tenga interés o parte y percibir dividendos o utilidades y $40$ dar recibos.- VII) PRESTAMOS: Tomar en préstamo dinero, cédulas, bonos u otros 41 papeles o valores cotizables de los Bancos o de cualquier entidad o de particulares y 42 especialmente de los Bancos de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Bue-43 nos Aires, Banco Hipotecario Nacional, Banco Nacional de Desarrollo, Banco Cen- $44$ tral de la República Argentina, de conformidad a sus leyes orgánicas y reglamentos, 45 con o sin garantías reales o personales y sin limitación de tiempo ni de cantidad y 46 prestar dinero a interés con garantía real o colocarlo en certificados o rentas publicas 47 o mediante la adquisición de títulos o valores cotizables, ajustando en cada caso las 48 condiciones de la operación y la tasa de interés y forma de pago. - VIII) DEPOSITOS: 49 Depositar en los Bancos o en poder de otras entidades jurídicas o comerciales o de 50

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i, gʻali ga dan bilining qilimlaridi qilimlaridi qilimlaridi qilimlaridi qilimlaridi qilimlaridi qilimlaridi q

particulares, dinero o valores de cualquier especie, en cuenta corriente o a premio y $\overline{c}$ extraer total o parcialmente esos mismos depósitos y/o los constituidos con anterioridad o durante la vigencia de este mandato por la mandante u otras personas a 3 su nombre u orden.- IX) OPERACIONES BANCARIAS: Librar, endosar, descontar, 4 adquirir, enajenar, ceder y negociar de cualquier modo en los Bancos, sean de plaza 5 6 o con cualquier persona, compañía, sociedad o entidad pública o privada, del país o del extranjero, sin limitación de tiempo ni de cantidad, letras de cambio, pagares, gi- $\overline{7}$ ros, cheques, títulos de rentas, bonos o cédulas hipotecarias y demás documentos de 8 créditos públicos o privados o papeles de comercio, interviniendo como girante, 9 aceptante, endosante, avalista o en cualquier otro carácter y girar en descubierto has- $10$ ta la cantidad autorizada por los establecimientos bancarios o por los particulares; $11$ dar en caución títulos, acciones u otros efectos, dirigir, abrir o clausurar cuentas co- $12$ rrientes, percibir sumas de dinero o valores, otorgan recibos y cartas de pago y reno- $13$ var amortizaciones o cancelar letras de cambio u otros papeles de comercio. - X) IN- $14$ TERVENCION EN JUICIO: Intervenir en defensa de sus intereses en toda clase de 15 juicios que deban sustanciarse ante los Tribunales de la nación o de las provincias, 16 de cualquier fuero o jurisdicción, ejercitando por sí o por medio de apoderados, las $17$ acciones pertinentes como actora, demandado, interesado o en cualquier otro carác-18 ter, pudiendo presentar escritos, títulos, partidas y toda clase de documentos, recusar, $19$ promover o contestar demandas de cualquier naturaleza, reconvenir, asistir a juicios 20 verbales, al cotejo de documentos y firmas o a exámenes periciales, interpelar, decli- $21$ nar o prorrogar jurisdicciones, poner o absolver posiciones, producir todo genero de 22 pruebas e informaciones, interponer o repúnciar recursos legales o derechos adquiri-23 dos en virtud de prescripciones u otras causas, oponer o interrumpir prescripciones, 24 comprometer las causas en árbitros o arbitradores, tachar, transigir o rescindir tran 25

DE ESC

$CPIR$

重庆美食

ALVAREZ

ESCRIBANA MAT. 3973

BOF

194

003930013

sacciones, prestar o diferir juramentos, pedir embargos preventivos o definitivos e 26 inhibiciones y sus levantamientos, desalojos y desahucios, conceder quitas y esperas 27 y acordar términos, nombrar o consentir el nombramiento de administradores de bie-28 nes, tasadores, rematadores, escribanos, tutores, curadores, partidores y peritos de 29 toda índole, hacer, aceptar o rechazar consignaciones en pago y oblaciones, prestar o 30 exigir fianzas, cauciones, arraigos y demás garantías, diligenciar exhortos, manda- $31$ mientos, ofícios, intimaciones y citaciones, adoptar o solicitar medidas conservato-32 rias, testimonios, inscripciones, devoluciones de documentos y compulsas de libros, 33 instaurar, solicitar la quiebra o el concurso civil de sus deudores morosos, con facul-34 tad para asistir a las juntas de acreedores, verificar u observar créditos y su gradua-35 ción, nombrar liquidadores y comisiones de vigilancia, aceptar sindicaturas, aceptar 36 y renovar o rechazar concordatos, adjudicaciones o cesiones de bienes u otros conve-37 nios, pedir rehabilitaciones, practicar mensuras, fijar y marcar límites y pagar crédi-38 tos pasivos de legitimo abono. - XI) COBRAR Y PERCIBIR: Cobrar y percibir crédi-39 tos de toda clase, alquileres o arrendamientos, dividendos, títulos de renta, cédulas, 40 bonos, cupones, pólizas, indenmizaciones de seguros y sumas de dinero o valores $41$ cualquiera que fuere su origen, anterior o posterior a este mandato, con facultad para 42 otorgar y suscribir los pertinentes recibos y cartas de pago en forma.- XII) 43 CONFERIR PODERES U OTROS ACTOS JURIDICOS: Conferir poderes generales 44 o especiales y revocar tanto estos mandatos como los conferidos anteriormente, for-45 mular protestos y protestas, practicar mensuras o aprobar inventarios, aval£os y peri-46 cias, percibir, rescindir, modificar, reconocer, rectificar, ratificar, confirmar, aclarar, 47 renovar y extinguir actos jurídicos celebrados por la mandante con anterioridad al $48$ presente mandato en la forma y condiciones que las partes interesadas convinieren, 49 protocolizando los instrumentos públicos o privados que exijan este requisito, solici 50

N 003930014

tar el registro de documentos, patentes de invención, marcas de comercio y de ganados sujetas a esta formalidad y sus renovaciones y transferencias. XIII) $\overline{2}$ OTORGAMIENTO DE ESCRITURAS: Otorgar y firmar todas las escrituras e ins-3 trumentos públicos o privados que fueren necesarios para ejecutar todos los actos $\overline{4}$ 5 enumerados con los requisitos, clausulas y demás condiciones propias de la naturaleza de cada acto o contrato, con las clausulas y condiciones especiales que el manda-6 tario pactare con arreglo a derecho y constituir domicilios especiales.- XIV) $\overline{7}$ 8 AUTOMOTORES: Para que vendan, compren, cedan o transfieran los automotores 9 que actualmente posea o adquiera en lo sucesivo, facultándolo para que se presente ante la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor, Municipali- $10$ dad de la Ciudad de Buenos Aires, Dirección General de Rentas de la Capital Fe- $11$ deral, o de la Provincia de Buenos Aires, Tribunal Municipal de Faltas, Oficinas de $12$ la Dirección General Impositiva y/o dependencias que fueren menester con escritos, $13$ títulos y demás documentación requerida. «Y XV) INTERVENCION DE MAN- $14$ DANTE Y REVOCACION DE ESTE MANDATO: Este mandato no se tendrá por $15$ revocado, limitado o suspendido en manera alguna, mientras no lo manifieste la po-16 derdante expresamente por medio fehaciente, aunque interviniere personalmente en $17$ alguno o algunos de los negocios o actos precitados.- Y en fin para que realice cuan-18 tos mas actos, gestiones y diligencias sean conducentes al mejor desempeño del pre- $19$ sente mandato, que a los fines indicados es otorgado sin limitación alguna, el que 20 podrá sustituir total o parcialmente.- LEIDA Y RATIFICADA, la firma por ante mí, $21$ doy fe.- Sigue una firma: Ante mí: MARIA ALVAREZ BOR.- Está mi sello. 22 CONCUERDA con su escritura matriz que pasó ante mí al folio 431, del Registro 23 1739, de esta Ciudad a mi cargo. Para la sociedad expido PRIMERA COPIA en cua-24 tro fojas de Actuación Notarial númeradas correlativamente de la número N 3930011 25

TESTIMONIO - ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de Enero de 2006, siendo las 12:00 horas, se reúnen en la sede social de HMSI S.A. sita en la calle Cerrito 146, 6°, de esta Ciudad, los miembros del Directorio que firman al pié, de la presente, bajo la presidencia de su titular señor Osvaldo Casalanguida. Una vez abierta la sesión hace uso de la palabra el señor Presidente manifestando sobre la necesidad de realizar el cambio de domicilio legal atento que la empresa ha trasladado sus oficinas a Av. Pte. Roque Saenz Peña 788, piso 9, ...... de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego de un breve intercambio de opiniones, se decide aprobar en forma unánime el cambio de domicilio. Se autoriza al Dr. Sergio Restivo a realizar dicha inscripción en la I.G.J. de acuerdo resoluciones 2/87, 9/87 y 7/05. Ante la inexistencia de otros asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo las 12:35 horas, previa lectura y ratificación de la presente acta. Sergio RESTIVO, en mi carácter de Abogado, inscripto en la matrícula Tº 71, Fº 773, del C.P.A.C.F., certifico que lo antes transcripto es fiel en sus partes pertinentes a lo transcripto a foja 30 del libro de Actas de Directorio Nro. 1 de la sociedad HMSI S.A., rubricado con fecha 28-12-1999. bajo la rubrica Nro. 109071-99. A pedido de HMSI S.A. y para ser presentado en la I.G.J., expido el presente que firmo y sello en Buenos Aires, a los 4 días del mes de abril del 2006.-

D. RESTIVO SERGIO ABOGADO
C.F. Tº 71 Fº 0773

Ministerio de Justicia y Derechos Humanop Inspección General de Justicia

$2006 - A$ #o de homenaje a/ Dr. Ramon Carrillo

Hoja 1

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

Numero Correlativo EGS: 1670383
SOCIEDAD ANONAMA Razon Social: HMSI $(antes):$ Numero de Tramite: 729343

C. Tram Descripcion

PIBANC

00081 CAMBIO DE DOMICILIO TRAM. PRECALIFICADO

y/o instrumentos privados: 23/01/2006.-

Inscripto en este Registro bajo el numero: 8227
del libro: 31 , tomo: -
de: SOCIEDADES POR ACCIONES $C.C.: 1$

Buenos Aires, $2$ de Junio de 2006

Dra. PATRICIA LAURA MAZZADI

DEPARTAMENTO REGISTRAL

ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA - EXTRAORDINARIA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En al ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los 03 dias del mes de Enero de 2007, siendo las 9,30 horas, se reunen en esta Ciudad, los señores accionistas de HMSI S.A. cuya nomina consta en el Registro de Asistencia al folio respectivo y que representan el 100% del capital social, por lo que la asamblea reviste el carácter de unanime ......... Seguidamente se pasa a considerar el el punto 3ro.. Reforma del Articulo Séptimo del Estatuto Social. Toma la palabra el accipnista Sr. Raul Alberto Presa quien informa sobre la necesidad de modificar dicho articulo respecto lo indica la Inspeccion General de Justicia. El mismo queda redactado de la siguiente forma, ARTICULO SEPTIMO. La direccion y administracion de la sociedad esta a cargo del directorio integrado por UNO a CINCO titulares, pudiendo la Asamblea elegir igual o menor numero de suplentes, los que se incorporaran al Directorio por el orden de su designacion. El termino de su eleccion es por TRES ejercicios. La Asamblea fijara el numero de directores así como su remuneracion. El Directorio sesionara con al mitad mas uno de sus titulares y resolvera por mayoria de los presentes. En caso de empate el presidente desempatara votando nuevamente. En su primera reunion designara un presidente, pudiendo, en caso de pluralidad de titulares, designar un vicepresidente que suplira al primero en su ausencia o impedimento. Los Direcotres titualres deben prestar un garantia de \$10.000. - cada uno, según Resolucion General Nro. 20/2004 y su aclaracion del 1/2005, ambas de la Inspeccion Gneral de Justicia. Los Administradores suplentes se encontraran obligados a constituir la garantia a partir del momento en el que asuman el cargo de titular. El plazo de exigibilidad de la garantia sera por el tiempo que dure el mandato y desde su cese por un plazo no inferior a tres años siguientes al mismo...............A continuación el Sr. Presidente pone en tratamiento el punto 5to. Del Orden del Día, que dice: Fijación del número de Directores su elección............el Sr. Presa.......propone se fije en CINCO el número de directores titulares y DOS directores suplentes, designandose a los Sres. Osvaldo Casálanguida, Isidoro Mario Wilhelm, Raul Alberto Presa, Roberto Eduardo Perez y Estebán Rubén Basile, con mandato por TRES ejercicios, lo que es aprobado en forma

unánime.........y se autoriza al Dr. Sergio RESTIVO; a realizar las inscripciones en la I.G.J. de acuerdo a las Resoluciones 2787, 9/87 y 7/05.......Terminado con el tratamiento de los puntos insertos en el Orden del Día y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la asamblea, siendo las 10:40 horas --- --------------------------------Sergio RESTIVO, en mi carácter de Abogado, inscripto en la Matrícula T° 71, F° 773, del C.P.A.C.F., certifico que lo antes transcripto es fiel en sus partes pertinentes a lo transcripto a foja 9, del libro de Actas de Asambleas Nro. 1, de la sociedad HMSI S.A. rubricado con fecha 28-12-1999, bajo la rubrica Nro. 109078-99. A pedido de HMSI S.A. y para ser presentado en la I.G.J. expido el presente que firmo y sello en Buenos Aires, a los 14 días del mes de agosto del 2007.-

$\alpha_{\rm eff} = 1.4 \times 10^{12}$ The said with a control of the college of SERGIO Ø. RESTIVO бөлро $A9$ $C.P.A$ $2.5.1$ $F^{2}/2$ $T = F^{2}/273$

$\sim 10^{-11}$

$\frac{1}{2}$ .

in po

and a summer state

$\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right)$

$\label{eq:3.1} \mathcal{A}=\mathcal{A}^{-1}+\mathcal{A}^{-1}+\mathcal{A}^{-1}+\mathcal{A}^{-1}+\mathcal{A}^{-1}$

$11 - 22 - 14$

$\mathbb{R}^3$

$\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$

$\Delta_{\rm{g}}$ . $\sim 173$ $\sim$ m.

$\sim 10^{-10}$ for $\sim 10^{-10}$ With a Research of Personal $\langle \cdot \rangle_{\rm{GUT}}$ and $\langle \cdot \rangle$ $\label{eq:2.1} \mathcal{L}{\mathcal{A}} = \left{ \mathbf{X}_t \in \mathbb{R}^d \mid \mathcal{L}{\mathcal{A}} \in \mathbb{R}^d \right}$ $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{d^2}{d^2}$ $\mathcal{N}\mathrm{c}$ , where $\mathcal{N}\mathrm{c}$ are the properties of $\mathcal{N}\mathrm{c}$ $\sim$ $\begin{split} \mathcal{D}^{2}E{\alpha\beta\gamma} & = \mathcal{D}^{2} \left( \mathcal{D}^{2} \right) \left( \mathcal{D}^{2} \right) = \mathcal{D}^{2} \left( \mathcal{D}^{2} \right) = \mathcal{D}^{2} \left( \mathcal{D}^{2} \right) \ & = \mathcal{D}^{2} \left( \mathcal{D}^{2} \right) \left( \mathcal{D}^{2} \right) = \mathcal{D}^{2} \left( \mathcal{D}^{2} \right) = \mathcal{D}^{2} \left( \mathcal{D}^{2} \right) \ & = \mathcal{D}^{2} \left$ $\label{eq:3.1} \mathcal{L}{\mathcal{A}}(\mathcal{E},\mathcal{D}^{\mathcal{A}}{\mathcal{A}}(\mathcal{E})) \leq \mathcal{L}{\mathcal{A}}(\mathcal{E}{\mathcal{A}}(\mathcal{E})) \leq \mathcal{L}{\mathcal{A}}(\mathcal{E})$ $\mathcal{F}^{\mathcal{A}}(\mathcal{A})$ , the contribution of the set of $\mathcal{F}^{\mathcal{A}}(\mathcal{A})$ $\sim 100$ a de la Parisa de la Guerra $\mathcal{F}^{\mathcal{L}}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}})$ $\label{eq:2.1} \mathcal{L}{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}{\mathcal{A}}(\mathcal{A})$ $\label{eq:1} \mathcal{L}(\mathcal{H}^{\mathcal{L}}{\mathcal{M}}) = \mathcal{L}(\mathcal{H}^{\mathcal{L}}{\mathcal{M}}) = \mathcal{L}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}}{\mathcal{M}}) = \mathcal{L}(\mathcal{H}^{\mathcal{L}}{\mathcal{M}}) = \mathcal{L}(\mathcal{H}^{\mathcal{L}}_{\mathcal{M}})$

TESTIMONIO - ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 3 días del mes de Enero de 2007, siendo las 11:05 horas, se reúnen en la sede social de HMSI S.A. en la Avda. Roque Saenz Peña 788, piso 9,º de esta Ciudad, los miembros del Directorio que firman al pié, de la presente, bajo la presidencia de su titular señor Osvaldo Casalanguida quién expresa que en la Asamblea de Accionistas celebrada en el día de la fecha se ha designado autoridades, corresponde realizar la distribución de los respectivo cargos:

PRESIDENTE: Sr. Osvaldo CASALANGUIDA

VICEPRESIENTE: Sr. Raúl Alberto PRESA

DIRECTOR TITULAR: Sr. Isidoro Mario WILHELM

DIRECTORES SUPLENTES: Sr. Roberto Eduardo PEREZ

Sr. Estebán R. BASILE

Los mismos ejercerán sus cargos por el término de TRES ejercicios o sea hasta la celebración de la Asamblea General Ordinaria que trate el Balance al 31 de Agosto de 2009...............Todos los directores fijan domicilio especial en la Avda. Pte. Roque Saenz Peña 788, piso 9, Capital Federal........se resuelve dar por finalizada la sesión, siendo las 11:25 horas, previa lectura y ratificación del acta.------Sergio RESTIVO, en mi carácter de Abogado, inscripto en la matrícula Tº 71, Fº 773, del C.P.A.C.F., certifico que lo antes transcripto es fiel en sus partes pertinentes a lo transcripto a foja 35 del libro de Actas de Directorio Nro. 1 de la sociedad HMSI S.A., rubricado con fecha 28-12-1999. bajo la rubrica Nro. 109071-99. A pedido de HMSI S.A. y para ser presentado en la I.G.J., expido el presente que firmo y sello en

Buenos Aires, a los 14 días del mes de agosto del 2007.-

$\sum_{j=1}^{N-1}$

$\frac{1}{2}$

我国经营

SERGIO D. RESTIVO
ABOGAZO
C.P.A.C.F. J (1 F 0773

TESTIMONIO

ASAMBLEA GRAL ORDINARIA/EXTRAORDINARIA 3-1-07.-

Número de Orden - Fecha año 2006 - Día - Mes - ACCIONISTA Nombre y apellido completo - Documento de Identidad - Domicilio - Representante Nombre y Apellido completo - Documento de Identidad - Domicilio - Cantidad de Acciones o certificados 1 voto - Número de los títulos - Acciones o certificados - Capital \$ -Cantidad de votos - Firmas - 1 - 28 - 12 - Horwath Consulting $|S.A. - Isidoro Mario$ Wilhelm - D.N.I. 4.549.598 - Roque Saenz Peña 788, piso 9, C.A.B.A. - 7.200 -7.200 - 7.200 - Hay una firma - $2 - 28 - 12$ - Rául Alberto PRESA - D.N.I. 14.932.474 - Jovellanos 1063, Capital Federal - Por si - 4.800 - 4.800 - 4.800 -Hay una firma - 12.000 - 12.000 - 12.000 - En la Ciudad de Buenos Airès, a los 28 días del mes de diciembre de 2006, se cierra el Deposito de Acciones con un total de 12.000 acciones depósitadas. Sigue una firma - En la Ciudad de Buenos Aires, a los 3 días del mes de enero de 2007, se cierra el Registro de Asistencia, con la presencia de dos accionistas, uno por si y uno representado, cuyos títulos son nominativos no endosables y que han depósitado un total de 12.000 acciones, representativas del total del capital social de \$ 12.000 y que dan derecho a un total de 12.000 votos. Sigue una firma.------

Sergio Restivo, en mi carácter de Abogado, inscripto en la Matrícula Tº 71, Fº 773, del C.P.A.C.F., certifico que lo antes transcripto es fiel a lo transcripto a foja 8, del libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nro. 1 de HMSI S.A., rubricado con fecha 28-12-1999, bajo la rubrica Nro. 109074-99. A pedido de HMSI S.A. y para ser presentado en la Inspección General de Justicia, expido el presente que firmo y sello en Buenos Aires, a los 14 días del mes de agosto del 2007 -

D. RESTI A B O G $\overline{\mathsf{C}}$ . $\overline{\mathsf{r}}$ $F = 0773$

$\mathbf i$

¹ Ministerio de Justicia y Derecho Geneval de Inspection $\sum_{i=1}^{n} D_i$ ଜ
–ୁA¶o de la Seguridad Via| Hoja: 1 2FR Número Correlativo I.G.J.: 1670383 CUIT. SOCIEDAD ANONIMA Razón Social : HMSI $\uparrow$ (antes): Número de Trámite: 997021 $\zeta$ C.Trám. Descripción i. 00203 DESIGNACION DIRECTORIO 01370 MODIFICACION DE ESTATUTO y/o instrumentos privados: 03/01/2007. Inscripto este Registro bajo 21181 en el numero: del libro: 37 $_y$ tomo: $\mathbb{L}$ SOCIET MOES POR ACCIONES $de:$ $C.C.$ 13 de Diciembre de 2007 Buenos Aires, Ura. PATRICIA LAURA MAZZADI JEFE JERE JERE Å

SE CERTIFICA CON LA
ACTUACION NºCOBLISTEZI $\overline{\phantom{a}}$ EN LA CIUDAD AUTONOMA DE SUENOS AIRES.Q.A.-10-08 .
A $\left\langle \right\rangle$ $\overline{\mathcal{N}}$ D) ) š $0245966$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$

AGIUAGIONINOIARIA

012678951

PRIMERA COPIA.- ESCRITURA NUMERO CIENTOS O- $\overline{1}$ CHENTA Y UNO.- En la ciudad de Buenos Aires, a los nueve días del mes de septiembre del año dos mil diez, ante mí, Escriba-3 no Autorizante, COMPARECE; Osvaldo CASALANGUIDA, argentino, nacido el 30 de septiembre de 1947; quién manifiesta ser $\sqrt{2}$ casado, quien se identifica con Documento Nacional de Identi- $\sqrt{2}$ dad número 7.605.775, que me exhibe agregando fotocopia de sus partes pertinentes conforme al artículo 1002 del Código Civil 8 domiciliado en la Avenida Presidente Roque Saenz Peña 788, piso $\circ$ 9, de esta Ciudad; quien concurre en su carácter de Presidente $10$ de la Sociedad "HMSI S.A.", justificando la personería invocada $11$ con la siguiente documentación: a) Estatuto Social del 19 de a- $12$ gosto de 1999, según escritura número 125 pasado por ante el 13 escribano Arturo A Riat titular del Registro Notarial número 739 de $14$ esta ciudad, inscripto en Inspección General de Justicia el 15 de $15$ septiembre de 1999 bajo el número 13523 del libro 6 Tomo de $16$ sociedades por acciones; b) Modificación de Estatuto por instru- $17$ mento privado del 3 de enero de 2007 inscripto en Inspección Ge- $18$ neral de Justicia el 13 de diciembre de 2007 bajo el número $19$ 21181 del libro 37 Tomo de sociedades por acciones, documen- $20$ tación que en sus originales tengo a la vista y en fotocopia se en- $21$ cuentra agregada al folio 2490 protocolo correspondiente al año $22$ 2008; c) Acta de Asamblea del 4 de enero de 2010 obrante a fo-23 jas 12 del libro de Actas de Asambleas número 1 rubricado el 28 $24$ 25 de diciembre de 1999 bajo el número 109078-99 de donde surgen

h mana mana mana mana mana mana mana man

NAVI

012678951 N

las actuales autoridades; d) Acta de Directorio del 4 de enero de 26 2010 obrante a fojas 44, del libro de actas de directorio número 1 27 rubricado el 28 de diciembre de 1999 bajo le número 109071-99: 28 donde se distribuyen los cargos y e) Acta de Directorio del 2 de 29 septiembre de 2010 obrante a fojas 46 del libro de Actas de direc-30 torio número 1 anteriormente relacionado de donde surge la autori-31 zación para el presente otorgamiento, documentación que en sus $32$ originales tengo a la vista para este acto y en fotocopia autentica-33 das agrego a la presente; manifestando el compareciente que la 34 personería se encuentra vigente, sin modificación ni limitación al-35 guna y en tal carácter invocado y justificado DICE: Que confiere 36 PODER GENERAL ADMINISTRATIVO a favor de Alejandro Pa-37 blo MORBELLI, documento Nacional de Identidad número 17. 38 128.877, y/o Roberto Eduardo PEREZ, documento nacional de 39 identidad número 14.116.795 para que en nombre y representa-40 ción de HMSI S.A. cada uno de ellos, ya sea conjunta, alternada o 41 indistintamente realicen los siguientes actos: A) ADMINISTRA- $42$ CION: Administrar todos los bienes muebles, inmuebles que ac-43 tualmente posea o que en el futuro ingresaren a su patrimonio por 44 cualquier causa, razón o título situados en esta República con fa-45 cultad para efectuar en ellos las reparaciones necesarias para su 46 conservación; hacer y pagar los gastos propios de la administra-47 ción y los originados por sus referencias, cargas, tasas, expensas 48 y/o impuestos de toda índole que la graven; cobrar cuentas, alqui-49 leres o arrendamientos y créditos de cualquier naturaleza y ori-50

012678952

gen; aceptar, impugnar o verificar pagos, hacer novaciones que extingan obligaciones anteriores o posteriores a este mandato, renuncias, remisiones o quitas de deudas; extinguir obligaciones por cualquier causa legal, hacer rehuncias de derechos o aceptarlas; retirar la correspondencia epistolar y telegráfica, los valores, giros, $5\overline{5}$ certificados, cargas o engomiendas consignados a su nombre, sean aéreos, terrestres, fluviales y/o marítimos, del interior o del exterior del país, y suscribir avisos, recibos y demás resguardos: cobrar, percibir, dar recibos y cartas de pago. B) GESTIONES ADMINISTRATIVAS: Gestionar ante las autoridades públicas na- $10$ cionales provinciales o municipales y sus dependencias y reparti- $11$ ciones en general, ministerios, legislaturas, municipalidades, cajas previsionales, aduanas, correos, Empresas de Electricidad: Edesur, Edenor, y/o de Teléfonos: Telecom, Telefónica de Argentina, Obras Sanitarias de la Nación, Aguas Argentinas, Direcciones de $15$ Rentas o Recaudaciones Fiscales, Dirección General Impositiva. Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Inspección General de Justicia, Registro de Marcas de Comercio, de la Pro- $18$ ₁₉ piedad Inmueble, de la Propiedad del Automotor, Policía Federal o Provinciales, empresas de Transportes nacionales, provinciales, particulares o mixtas, terrestres, aéreas, fluviales y/o marítimas, toda clase de asuntos de su competencia, pudiendo presentar escritos, títulos, certificados y documentos de toda índole. c) OPE-RACIONES BANCARIAS: Librar, endosar, descontar, adquirir, e-25 majenar, ceder, y negociar de cualquier modo con los bancos o

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bolsas de la República Argentina, o con cualquier particular, com-26 pañía, sociedad o entidad pública o privada del país o del exterior, $27$ especialmente con los bancos antes mencionados sin limitación 28 de tiempo ni de cantidad, letras de cambio, pagarés, giros, vales, 29 cheques, títulos de rentas, bonos o cédulas hipotecarias y demás 30 documentándose créditos públicos o privados, o papeles comercia- $31$ les, interviniendo como girantes, endosantes, aceptantes, avalis-32 tas o en cualquier otro carácter y girar en descubierto hasta la can-33 tidad autorizada y por el tiempo que concedan los mismos estable-34 cimientos bancarios, bolsas o particulares; dar en caución de títu-35 los, acciones y otros efectos; abrir y clausurar cuentas corrientes, 36 cajas de ahorro o de seguridad y depositar en ellas, dinero, valo-37 res o efectos, pudiendo retirarlos total o parcialmente, así como 38 los depositados con anterioridad; firmar y endosar cheques, solici-39 tar libretas, boletas de depósitos y estados de cuentas, suscri- $40$ biendo los correspondientes pedidos y abonando los gastos emer-41 gentes; retirar los cheques que eventualmente fueren rechazados 42 o devueltos; ceder facturas, percibir sumas de dinero o valores de 43 cualquier índole; otorgar recibos y cartas de pago y renovar o can-44 celar letras de cambio, letras de tesorería para la cancelación de 45 obligaciones, cobrar y percibir, sumas de dinero o valores, otor-46 gando recibos y cartas de pago, endosar y/o depositar dichos valo-47 res.- D) DEPOSITOS: Depositar en los bancos o en poder de per-48 sonas físicas, jurídicas, civiles, comerciales o particulares, dinero 49 o valores de cualquier especie, en cuenta corriente o a premio, y 50

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extraer total o parcialmente esos depósitos o los constituidos con anterioridad o durante la vigencia del presente, por la poderdante u otras personas a su nombre u orden y realice en fin cuantos $\mathcal{L}$ más actos, gestiones y diligencias convengan al mejor desempeño del presente mandato, el que podrá ser sustituido total o par- $\overline{5}$ cialmente. EN ESTE ESTADO yo el Autorizante dejo constancia que he asesorado al compareciente del acto jurídico que contiene esta escritura, advirtiéndole el derecho que le asiste de leer por sí a presente - LEO al compareciente quien firma de conformidad, ante mí, doy fe - Sigue la firma: Osvaldo CASALANGUIDA - Ante mí: Eduardo Alfredo ARIAS .- Está mi sello .- CONCUERDA $11$ 12 con su escritura matriz que pasó ante mí, bajo el número 781 al ₁₃ folio 2190, del Registro Notarial 1587, de esta ciudad, a mi car-1490, doy fe.- PARA LOS APODERADOS, expido esta PRIMERA ₁₅COPIA en tres sellos de Actuación Notarial números N .012678951, N 012678152, N 012678953 que sello y firmo en la ₁₇Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los nueve días del mes de septiembre del año dos mil diez.-

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TESTIMONIO - ACTA DE DIRECTORIO -

En la ciudad Autónomía de Buenos Aires, a los 13 días del mes de Diciembre de 2012, siendo las 11:00 horas, se reúnen en la sede social de HMSI S.A. sila en la Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 788, 9º Piso, de §sta Ciudad, løs integrantes del Órgano de Administración que firman al e de la presente bajo la presidencia de su titular Sr. Osvaldo Casalánguida……el Sr. Presidente manifiesta que se ha dado cumplimiento a los recaudos necesarios para convocar a Asamblea General Ordinaria debiéndose establecer la convocatoria y el orden del día respectivo. Luego de un breve cambio de ideas se resuelve convocarla para el día de 4 de Enero 2013 a las 9:00 horas en la sede social de la Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 788, 9º Piso, de ésta Ciudad, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día.....4to. Fijación del número de Directores, su elección...... Una vez enumerados los puntos del Orden del Día, se dispone que no se llevará a cabo la publicación de los edictos de rigor, en el Boletín Oficial, ya que existe la certeza de concurrencia del total del capital social y en virtud de la opción conferida por el último párrafo del art. 237 de la Ley 19:550. Sin otros asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11:50 horas, labrándose la presente que es leída y ratificada por los presentes.

TESTIMONIO-ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 04/01/2013*

Número de Orden - Fecha año 2013 - Día - Mes - ACCIONISTA Nombre y apellido completo - Documento de Identidad - Domicilio -Representante Nombre y Apellido completo - Documento de Identidad -Domicilio - Cantidad de Acciones o certificados - Número de los títulos Capital \$ - Cantidad de votos - Cantidad de votos - Firmas - Tolla certificados - Total capital cantidad accione Total cantidad de

RESTIVO

votos - 1 - 02-01 - HORWATH, CONSULTING S.A - ISIDORO MARIO WILHELM - DNI 4.549.598 - ROQUE SÁENZ PEÑA 788, 9° CABA - 7.200 - 7.200 - 7.200 - Sigue una firma - 2 - 02-01 -ESTEBAN RUBEN BASILE - DI 16.765.200 - ROQUE SAENZ PEÑA 788, 9°, CABA - POR SI - 4.800 - 4.800 - 4800 - SIGUE UNA FIRMA - 12.000 - 12.000 - 12.000 - En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 2 días del mes de Enero de 2013, se cierra el $\nu$ Depósito de Acciones con un total de 12.000.- acciones depositadas. Sigue una firma. En la Ciudad autónoma de Buenos Aires, a los 04 días del mes de enero de 2013, se ciera el Registro de Asistencia, con la presencia de 2 accionistas, uno por sí y uno representado, cuyos títulos son nominativos no endosables y que han depositado un total de 12.000 acciones, representativas del total del capital social de \$ 12.000 y que dan derecho a un total de 12.000 votos. Sigue una firma.

TESTIMONIO - ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA/ EXTRAORDINARIA

En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes de Enero de 2013, siendo las 9:00 horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria en la sede social de la Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 788, 9º Piso, de ésta Ciudad, los señores accionistas de HMSI S.A. cuya nómina consta en el Registro de Asistencia al folio respectivo y que representan el 100% del capital social, por lo que la asamblea reviste el carácter de unánime; justificando de esta forma la exención de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial. Preside la sesión el titular del Directorio Sr. Osvaldo Casalánguida.... Viendo que ningún acqionista formula objeciones a la constitución del acto, su Presidente pone a consideración de la asamblea el punto.... 4to. del Orden del Día, que literalmente dice: Fijación del

número de Directores, su elección. Pide la palabra el accionista Esteban Rubén Basile quien propone se fije en CINCO el número de directores, TRES directores titulares y DOS directores suplentes; designándose a los Sres: Osvaldo Casalánguida; Raúl Alberto Presa, Isidoro Mario Wilhelm; Roberto Eduardo Pérez y Esteban R. Basile.....Terminado con el tratamiento de los puntos insertos en el Orden del Día y no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la asamblea, siendo las 9:50 horas.-

TESTIMONIO - ACTA DE DIRECTORIO

En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes de Enero de 2013 siendo las 9:55 horas, se reúnen en la sede social de HMSI S.A. sita en la Av. Pte. Roque Saenz Peña 788 9º piso, de esta ciudad, los miembros del Directorio que firman al pié de la presente bajo la presidencia de su titular señor Osvaldo Casalánguida. Seguidamente toma la palabra el señor Presidente quien expresa que en la Asamblea de Accionistas celebrada en el día de la fecha se han designado autoridades, correspondiendo realizar la distribución de los respectivos cargos.-PRESIDENTE: Sr. Osvaldo Casalánguida.-VICEPRESIDENTE: Sr. Raúl Alberto Presa .-DIRECTOR/TITULAR: Sr. Isidoro Mario Wilhelm.-DIRECTORES SUPLENTES: Sr. Roberto Eduardo Pérez, Sr. Esteban R. Zasile.

Los mismos aceptan sus cargos, los que ejercerán por el término de TRES ejercicios, o sea hasta la celebración de la Asamblea General Ordinaria que trate el Balance al 31 de Agosto de 2015...Todos los directores fijan domicílio especial en Av. Pte. Roque Saenz Peña 788 9ºpiso. Se autoriza al Dr. Sergio Restivo a realizar la Inscripción en la IGJ conforme a las resoluciones 2/87, 9/87 y 7/05. Gra vez aprobagio la

CPACEPZ

asignación de cargos, honorarios y autorización para inscripción ante IGJ y no habiendo mas temas a deliberar, se resuelve dar por finalizada la sesión, siendo las 10:20 horas, previa lectura y ratificación del acta.-

TESTIMONIO - ACTA DE DIRECTORIO

En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de Enero de 2013 siendo las 12 horas, se reúnen en la sede social de HMSI S.A. sita en la Av. Pte. Roque Sáenz Peña 788 9º piso, de esta ciudad, los miembros del Directorio que firman al pié de la presente bajo la presidencia de su titular señor Osvaldo Casalánguida. Seguidamente toma la palabra el señor Presidente quien expresa que se encuentran reunidos con el objeto de cumplir con la normativa vigente respecto de la Resolución 11/2011 UIF. A tal fin todos y cada uno de los miembros del directorio, a saber: PRESIDENTE: Sr. Osvaldo Casalánguida VICEPRESIDENTE: Sr. Raúl Alberto Presa. DIRECTOR TITULAR: Sr. Isidoro Mario Wilhelm. DIRECTORES SUPLENTES: Sr. Roberto Eduardo Pérez y Sr. Esteban R. Basile Declaran bajo juramento que no se encuentran incluidos en los alcances de la Resolución UIF Nº 11/2011 y sus modificaciones, como Personas Expuestas Políticamente y declaran que asumen el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada. Se autoriza al Sr. Presidente Osvaldo Casalanguida, a suscribir las pertinentes declaraciones juradas de acuerdo a la resolución IGJ 16/2012. Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12.30 horas. Sergio RESTIVO, en mi carácter de abogado, inscripto en la matrícula TP 71, Fº 773, del C.P.A.C.F., certifico que el acta de Directorio del 13/12/2012 es fiel en su parte pertinente a lo transcripto a fojas 53 del

libro de Actas de Directorio Nro. 1, rubricado en I.G.J. el 28/12/1999, bajo la rúbrica Nro. 109.071-99, que el Acta de Asistencia del 04/01/2013, es fiel en su parte pertinente a lo transcripto a fojas 14, del libro de Depósito de/Acciones y Registro de Asistencias a Asambleas Nro. 1, rubricado en I.G.J. con fecha 28/12/1999 bajo la rúbrica Nro. 109.074que el Acta de Asamblea del 04/01/2013, 'es fiel en su parte 99. pertinente a lo transcripto a fojas 15, del libro de Actas de Asambleas Nro. 1 rubricado en I.G.J. el 28/12/1999, bajo la rúbrica Nro. 109.078-99, que las actas de Directorio del 04/01/2013 es fiel en su parte pertinente a lo transcripto a fojas 55-y de 14/01/2013 es fiel en su parte pertinente a lo transcripto a fojas 56, ambas del citado libro de Actas de Directorio Nº 1. A pedido de HMSI S.A. y para ser presentado en la Inspección General de Justicia, expido el presente que firmo y sello en Buenos Aires, a los 08 de mayo de 2013.-

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RGIO D. RESTIVO C.P.A.C.F. P бо
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ä Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Inspección General de Justicia 2013 - Año del Bicentenario de la Asamblea General Sonstituyente de 1813 医汉 $Hoja: 1$ 라 Número Correlativo I, G.J.: 1670383 CUIT: SOCIEDAD ANONIMA Razón Social: HMSI (antes): Número de Trámite: 7038435
C.Trám. Descripción 00203 DESIGNACION DIRECTORIO y/o instrumentos privados: 13-12-12 4-1-13 14-1-13 $\mathbb{Z}^n$ 12443 Inscripto en este Registro bajo el. numero: del libro: $64, j$ , tomo: $\mathcal{A}$ į. SOCIEDADES POR ACCIONES de: $C.C.: 1$ Buenos Aires, 10 de Julio de 2013 / MAXIMILIANO DONDERC JEFE
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA IGJ *0573523* RIBAN

WERRZ

TESTIMONIO – ACTA DE DIRECTORIO

En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de Diciembre de 2015, siendo las 17:00 horas, se reúnen en la sede social de HMSI S.A. sita en la Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 788, 9º Piso, de ésta Ciudad, los integrantes del Órgano de Administración que firman al pié de la presente bajo la presidencia de su titular Sr. Osvaldo Casalánguida..... el Sr. Presidente manifiesta que se ha dado cumplimiento a los recaudos necesarios para convocar a Asamblea General Ordinaria debiéndose establecer la convocatoria y el orden del día respectivo. Luego de un breve cambio de ideas se resuelve convocarla para el día de 7 de Enero 2016 a las 11:00 horas en la sede social de la Avoa. Pte. Roque Sáenz Peña 788, 9º Piso, de ésta Ciudad, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día:.... 4to. Fijación del número de Directores, su elección...Una vez enumerados los puntos del Orden del Día, se dispone que no se llevará a cabo la publicación de los edictos de rigor, en el Boletín Oficial, ya que existe la certeza de concurrencia del total del capital social y en virtud de la opción conferida por el último párrafo del art. 237 de la Ley 19.550. Sin otros asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 17:50 horas, labrándose la presente que es leída y ratificada por los presentes.-

TESTIMONIO-ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 07/01/2016

Número de Orden - Fecha año 2016 - Día - Mes - ACCIONISTA Nombre y apellido completo - Documento de Identidad - Domicilio -Representante Nombre y Apellido completo - Documento de Identidad -Domicilio - Cantidad de Acciones o certificados - Número de los títulos -Capital \$ - Cantidad de votos - Cantidad de votos - Firmas - Total cantidad acciones o certificados - Total capital - Total cantidad de votos - 1 - 07-01 - HORWATH CONSULTING S.A - ROBERTO

EDUARDO PEREZ - DNI 14.116.795 - ROQUE SÁENZ PEÑA 788, 9° CABA - 7.200 - 7.200 - 7.200- Sigue una firma - 2 - 07²01 -ESTEBAN RUBEN BASILE - DI 16.765.200 - ROQUE SAENZ PEÑA 788, 9°, CABA - POR SI - 4.800 - 4.800 - .4800 - SIGUE UNA FIRMA $-12.000 - 12.000 - 12.000 - En la Ciudad Autónoma de Buenos$ Aires, a los 7 días del mes de Enero de 2016, se cierra el Depósito de Acciones con un total de 12.000.- acciones depositadas. Sigue una firma. En la Ciudad autónoma de Buenos Aires, a los 07 días del mes de enero de 2016, se cierra el Registro de Asistencia, con la presencia de 2 accionistas, uno representado y otro por sí, cuyos títulos son nominativos no endosables y que han depositado un total de 12.000 acciones, representativas del total del capital social de \$ 12.000 y que dan derecho a un total de 12.000 votos. Sigue una firma. --

TESTIMONIO - ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 7 días del mes de Enero de 2016, siendo las 11:00 horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria en la sede social de la Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 788, 9º Piso, de ésta Ciudad, los señores accionistas de HMSI S.A. cuya nómina consta en el Registro de Asistencia al folio respectivo y que representan el 100% del capital social, por lo que la asamblea reviste el carácter de unánime, justificando de esta forma la exención de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial. Preside la sesión el titular del Directorio Sr. Osvaldo Casalánguida..... el Sr. Presidente pone en tratamiento el punto 4to. del Orden del Día, que literalmente dice: Fijación del número de

Directores, su elección. Cesaron en sus cargos por vencimiento de sus mandatos los miembros del Directorio: PRESIDENTE: Sr. Osvaldo Casalanguida; VICEPRESIDENTE: Raúl Alberto Presa; DIRECTOR TITULAR: Isidoro Mario Wilhelm; DIRECTOR SUPLENTE: Roberto Eduardo Perez; DIRECTOR SUPLENTE: Esteban Rubén Basile. Acto seguido por unanimidad de votos de los presentes se resuelve fijar en CINCO el número de Directores, TRES directores titulares y DOS directores suplentes, asimismo, también por unanimidad resultan designados para ocupar tales cargos las siguientes personas: PRESIDENTE: Sr. Osvaldo Casalanguida; VICEPRESIDENTE: Sr. Raúl Alberto Presa. DIRÉCTOR TITULAR: Sr. Esteban Rubén Basile; DIRECTOR SUPLENTE: Sr. Roberto Eduardo Perez; DIRECTOR SUPLENTE: Eduardo Jorge Pestarino. Acto seguido se invita a participar de la presente Asamblea a los Sres. Raúl Alberto Presa y Eduardo Jorge Pestarino, quienes son notificados sobre lo resuelto y se les consulta si están de acuerdo en integrar el directorio de la sociedad, a lo cual los nombrados manifiestan su plena conformidad....Terminado con el tratamiento de los puntos insertos en el Orden del Día y no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la asamblea, siendo las 11:50 horas.-

TESTIMONIO – ACTA DE DIRECTORIO

En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 7 días del mes de Enero de 2016 siendo las 12:00 horas, se reúnen en la sede social sita en la Av. Pte. Roque Saenz Peña 788 9º piso, de esta ciudad, el Directorio de HMSI

COPIATEJ

S.A. designado en la Asamblea General Ordinaria celebrada en el día de la fecha. Se deja constancia que los Directores anteriores, a saber, Presidente: Sr. Osvaldo Casalánguida; Vicepresidente: Sr. Raúl Alberto Presa; Director Titular: Sr. Isidoro Mario Wilhelm; Director Suplente: Sr. Roberto Eduardo Pérez; Director Suplente: Sr. Esteban R. Basile, han cesado en sus cargos por vencimiento de sus mandatos. Una vez abierto el acto se resuelve que los cargos del Directorio se distribuirán de la siguiente manera:-------

PRESIDENTE: Sr. Osvaldo Casalánguida.----------------VICEPRESIDENTE: Sr. Raúl Alberto Presa.----------------DIRECTOR TITULAR: Sr. Esteban Rubén Basile.-------

DIRECTORES SUPLENTES: Sr. Roberto Eduardo Pérez.----

-----Sr. Eduardo Jorge Pestarino---Los mismos aceptan sus cargos, los que ejercerán por el término de TRES ejercicios, o sea hasta la celebración de la Asamblea General Ordinaria que trate el Balance al 31 de Agosto de 2018. Todos los nombrados fijan domicilio en la Av. Pte. Roque Saenz Peña 788 9º piso, de esta ciudad. Asimismo declaran que no se encuentran incluidos en los alcances de la Resolución UIF Nº 11/2011 y sus modificatorias como Personas Expuestas Políticamente y declaran que asumen el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada. Asimismo se autoriza al Sr. Osvaldo Casalánguida a suscribir las pertinentes declaraciones juradas. Se autoriza al Dr. Marcelo Jawerbaum y/o Sergio Restivo a realizar la Inscripción en la IGJ conforme a la resolución 7/2015..... no habiendo mas temas a deliberar, se resuelve dar

finalizada la sesión, siendo las 12:30 horas, previa lectura y por ratificación del acta-

Sergio RESTIVO, en mi carácter de abogado, inscripto en la matrícula Tº 71, Fº 773, del C.P.A.C.F., certifico que: el acta de Directorio del 15/12/2015 es fiel en su parte pertinente a lo transcripto a fojas 70 del libro de Actas de Directorio Nro. 1, rubricado en I.G.J. el 28/12/1999, bajo la rúbrica Nro. 109071-99, que el Acta de Asistencia del 07/01/2016, es fiel en su parte pertinente a lo transcripto a fojas 19, del libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencias a Asambleas Nro. 1, rubricado en I.G.J. con fecha 28/12/1999, bajo la rúbrica Nro. 109074-99, que el Acta de Asamblea del 07/01/2016, es fiel en su parte pertinente a lo transcripto a fojas 22, del libro de Actas de Asambleas Nro. 1 rubricado en I.G.J. el 28/12/1999, bajo la rúbrica Nro. 109078-99, que las actas de Directorio del 07/01/2016 es fiel en su parte pertinente a lo transcripto a fojas 71 libro de Actas de Directorio Nro. 1, rubricado en I.G.J. el 28/12/1999, bajo la rúbrica Nro. 109071-99. A pedido de HMSI S.A. y para ser presentado en la Inspección General de Justicia, expido el presente que firmo y sello en Buenos Aires, a los 05 días del mes de Febrero de 2016.

LIT. MARCELO A

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Inspección General de Justicia

2016 - Año del Bicentenario de la Declaracion

de la Independencia Nacional

Número Correlativo IGJ:

1670383

Cuit: 30704958818

Tipo Sociedad:

Código de Trámite

SOCIEDAD ANONIMA

HMSI

Razón Social:

Número de Trámite:

7520064 Descripción CESACIÓN DE DIRECTORES DESIGN CION DIRECTORIO

Escritura/s:

01034

00203

y/o instrumentos privados:

Inscripto en este registro bajo el número:

Observaciones:

tomo:

de: SOCIEDADES POR ACCIONES

15/12/2015 - 07/01/2016

6143

del Libro: 78

Buenos Aires, 25 de abril de 2016

Smonues

SILVIA M. BURGOS
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INEPECCION GENERAL DE JUSTICIA

TESTIMONIO ACTA DE DIRECTORIO

En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de diciembre de 2016, siendo las 16.00 horas, se reúnen en la sede social de HMSI SA, sita en Avda. Roque Sáenz Peña 788, Piso 9º, de esta Ciudad, los integrantes del Órgano de Administración que firman al pie de la presente bajo la presidencia de su titular Dr. Osvaldo Casalanguida. Una vez abierta la sesión hace uso de la palabra su Presidente quien informa sobre la necesidad de realizar el traslado de la sede social a la calle Patagones 2937, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se autoriza al Dr. Sergio Restivo a realizar inscripción IGJ, Resolución 22015......Sin otros asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 16.50 horas, labrándose la presente que es leída y ratificada por los presentes.

Sergio RESTIVO, en mi carácter de abogado, inscripto en la matrícula Tº 71, Fº 773, del C.P.A.C.F., certifico que: el acta de Directorio del 27/12/2016 es fiel en su parte pertinente a lo transcripto a fojas 75 del libro de Actas de Directorio Nro. 1, rubricado en I.G.J. el 28/12/1999, bajo la rúbrica Nro. 109701-99. A pedido de HMSI S.A. y para ser presentado en la Inspección General de Justicia, expido el presente que firmo y sello en Buenos Aires, a los 21 de Junio de 2017.

D. ABC
C.P.A.C.F

$\frac{1}{2}$

$\alpha \rightarrow \infty$

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\$

$\label{eq:2} \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{\sqrt{2}} \, \frac{1}{\sqrt{2}} \, \frac{1}{\sqrt{2}} \, \frac{1}{\sqrt{2}} \, \frac{1}{\sqrt{2}} \, \frac{1}{\sqrt{2}} \, \frac{1}{\sqrt{2}} \, \frac{1}{\sqrt{2}} \, \frac{1}{\sqrt{2}} \, \frac{1}{\sqrt{2}} \, \frac{1}{\sqrt{2}} \, \frac{1}{\sqrt{2}} \, \frac{1}{\sqrt{2}} \, \frac{1}{\sqrt{2}} \, \frac{1}{\sqrt{2}} \, \frac{1}{\sqrt{2}} \, \frac$

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2.$

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{0}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^{2}d\mu\,d\mu\,.$

TESTIMONIO-ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 09/01/2019

GENEA

CPIATO

Número de Orden - Fecha año 2019 - Día - Mes - ACCIONISTA Nombre y apellido completo - Documento de Identidad - Domicilio -Representante Nombre y Apellido completo - Documento de Identidad -Domicilio - Cantidad de Acciones o certificados - Número de los títulos -Capital \$ - Cantidad de votos - Cantidad de votos - Firmas - Total cantidad acciones o certificados - Total capital - Total cantidad de votos - 1 - 09-01 - EDUARDO JORGE PESTARINO - DNI 10.226.207 - PATAGONES 2937 CABA- POR SI - 2.580 - 2.580 - 2.580 - Sigue una firma - 2 - 09-01 - CLAUDIA ORTIZ - DIN 14.406.090-PATAGONES 2937, CABA - POR SI - 307 - 307 - 307 - Sigue una firma 3 - 09-01 - OSVALDO CASALANGUIDA - DNI 7.605.735 -PATAGONES 2937, CBA - POR SI - 1.835 - 1.835 - 1.835 - 4-09-01-ROBERTO EDUARDO PEREZ - DNI 14.116.795 - PATAGONES 2937, CABA - POR SI - 942 - 942 - 942 - SIGUE UNA FIRMA - 5-09-01 - ESTEBAN RUBEN BASILE - DNI 16.765.200 - PATAGONES 2937, CABA - POR SI - 5.501 - 5.501 - 5.501 - SIGUE UNA FIRMA - 6 - 09-01- ALEJANDRO PABLO MORBELLI - DNI 17.128.877 -PATAGONES 2937, CABA - POR SI - 455 - 455 - 455 - SIGUE UNA FIRMA - 7 - 09-01 - RAUL A PRESA - DNI 14.932.474 -PATAGONES 1937, CABA - POR SI - 380 - 380 - 380 - - 12.000 -12.000 - 12.000 - En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de Enero de 2019, se cierra el Depósito de Acciones con un total de 12.000 .- acciones depositadas. Sigue una firma. En la Ciudad autónoma de Buenos Aires, a los 09 días del mes de enero de 2019, se cierra el Registro de Asistencia, con la presencia de siete accionistas, todos por sí, cuyos títulos son nominativos no endosables y que han depositado un total de 12.000 acciones, representativas del total del capital social de \$ 12.000 y que dan derecho a un total de 12.000 votos. Sigue una firma. -----

TESTIMONIO - ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de Enero de 2019, siendo las 11:00 horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria en la sede social de la calle Patagones 2937, de ésta Ciudad, los señores accionistas de HMSI S.A. cuya nómina consta en el Registro de Asistencia al folio respectivo y que representan el 100% del capital social, por lo que la asamblea reviste el carácter de unánime, justificando de esta forma la exención de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial. Preside la sesión el titular del Directorio Sr. Osvaldo Casalánguida.....el Sr. Presidente pone en tratamiento el punto 4to. del Orden del Día, que literalmente dice: Fijación del número de Directores, su elección......Acto seguido por unanimidad de votos de los presentes se resuelve fijar en CINCO el número de Directores, TRES directores titulares y DOS directores suplentes, asimismo, también por unanimidad resultan designados para ocupar tales cargos las siguientes personas: PRESIDENTE: Sr. Osvaldo Casalanguida; VICEPRESIDENTE: Sr. Raúl Alberto Presa. DIRECTOR TITULAR: Sr. Esteban Ruben Basile, DIRECTOR SUPLENTE: Sr. Roberto Eduardo Perez; DIRECTOR SUPLENTE: Eduardo Jorge Pestarino.....Terminado con el tratamiento de

los puntos insertos en el Orden del Día y no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la asamblea. siendo las $11:50$ horas.

COMATO

TESTIMONIO - ACTA DE DIRECTORIO

En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de Enero de 2019 siendo las 12:00 horas, se reúnen en la sede social sita en la calle Patagones 2937, de esta ciudad, el Directorio de HMSI S.A. designado en la Asamblea General Ordinaria celebrada en el día de la fecha..... Una vez abierto el acto se resuelve que los cargos del Directorio se distribuirán de la siguiente manera:-PRESIDENTE: Sr. Osvaldo Casalánguida.--------VICEPRESIDENTE: Sr. Raúl Alberto Presa.---

DIRECTOR TITULAR: Sr. Esteban Rubén Basile.------

DIRECTORES SUPLENTES: Sr. Roberto Eduardo Pérez.----

---------------Sr. Eduardo Jorge Pestarino---

Los mismos aceptan sus cargos, los que ejercerán por el término de TRES ejercicios, o sea hasta la celebración de la Asamblea General Ordinaria que trate el Balance al 31 de Agosto de 2021. Todos los nombrados fijan domicilio en la calle Patagones 2937, de esta ciudad. Asimismo declaran que no se encuentran incluidos en los alcances de la Resolución UIF Nº 11/2011 y sus modificatorias como Personas Expuestas Políticamente y declaran que asumen el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada. Asimismo se

autoriza al Sr. Osvaldo Casalánguida a suscribir las pertinentes declaraciones juradas. Se autoriza al Dr. Sergio Restivo a realizar la Inscripción en la IGJ conforme a la resolución 7/2015..... no habiendo mas temas a deliberar, se resuelve dar por finalizada la sesión, siendo las 12:40 horas. previa lectura ratificación y del acta-

Sergio Darío Restivo en mi carácter de abogado, inscripto en la matrícula Tº 71, Fº 773, del C.P.A.C.F., certifico que: Acta de Asistencia del 09/01/2019 es fiel en su parte pertinente a lo transcripto a fojas 23, del libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencias a Asambleas Nro. 1. rubricado en I.G.J. con fecha 28/12/1999, bajo la rúbrica Nro. 109074-99, que el Acta de Asamblea del 09/01/2018 es fiellen su parte pertinente a lo transcripto a fojas 27, del libro de Actas de Asambleas Nro. 1 rubricado en I.G.J. el 28/12/1999, bajo la rúbrica Nigo 109078-99, que el acta de Directorio del 09/01/2019 es fiel en su parte pertinente a lo transcripto a fojas 84 libro de Actas de Directorio Nro. 1, rubricado en I.G.J. el 28/12/1999, bajo la rúbrica Nro. 109071-99. A pedido de HMSI S.A. y para ser presentado en la Inspección General de Justicia, expido el presente que firmo y sello en Buenos Aires, a los 13 días del mes de Marzo de $2019 -$

SÉRGIO D. RESTIVO $ABOGADO$
A.C.F. T² 71 F² 0773 $C.P$

Ministerio de Justicia y Devechos Humanos
Inspección General de Justicia

Número Correlativo IGJ:

1670383 Cuit: 30704958818

SOCIEDAD ANONIMA Tipo Sociedad:

Razón Social:

HMSI

9003396

de: SOCIEDADES POR ACCIONES

Código de Trámite 00203

Número de Trámite:

Descripción

DESIGNACION DIRECTORIO

$2613$

Escritura/s:

09/01/2019y/o instrumentos privados:

Observaciones:

Inscripto en este registro bajo el número

tomo:

del Libro:

2019 - Año de la Exportación

Buenos Aires, 23 de abril de 2019

JAVIER RABOSTO DEPARTAMENTO REGISTRAL
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

WPÍA Ifí

TESTIMONIQ-ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 31/05/2019

Número de Orden - Fecha año 2019 - Día - Mes - ACCIONISTA Nombre y apellido completo - Documento de Identidad - Domicilio - Representante Nombre y Apellido completo - Documento de Identidad - Domicilio - Cantidad de Acciones o certificados - Número de los títulos - Capital \$ - Cantidad de votos - Cantidad de votos - Firmas - Total cantidad acciones o certificados - Total capital - Total cantidad de votos - 1 - 31-05- EDUARDO JORGE PESTARINO - DNI 10.226.207 - PATAGONES 2937 CABA- POR SI - 2.580.- 2.580 - 2.580 - Sigue una firma - 2 - 31-05 - CLAUDIA ORTIZ - DIN 14.406.090- PATAGONES 2937, CABA - POR SI - 307 -307 -307 - Sigue una firma - 3 - 31-05 - OSVALDO CASALANGUIDA - DNI 7.605.735 - PATAGONES 2937, CABA - POR SI - 1.835.- 1.835 - 1.835 - 4- 31-05- ROBERTO EDUARDO PÉREZ - DNI 14.116.795 - PATAGONES 2937, CABA - POR SI - 942 - 942 -942 -SIGUE UNA FIRMA - 5- 31-05 - ESTEBAN RUBÉN BASILE - DNI 16.765.200 - PATAGONES 2937, CABA - POR SI - 5.501 - 5.501 -5.501 - SIGUE UNA FIRMA - 6 - 31-05- ALEJANDRO PABLO MORBELLI - DNI 17.128.877 - PATAGONES 2937, CABA - POR SI - 455 - 455 - 455 - SIGUE UNA FIRMA - 7 - 31-05 - RAÚL A PRESA - DNI 14.932.474 - PATAGONES 1937, CABA - POR SI - 380 -380 -380 - - 12.000 - 12.000 - 12.000 - En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 31 días del mes de Mayo de 2019, se cierra el Depósito de Acciones con un total de 12.000.- acciones depositadas. Sigue una firma. En la Ciudad autónoma de Buenos Aires, a los 31 días del mes

de Mayo de 2019, se cierra el Registro de Asistencia, con la presen de (7) siete accionistas, todos por sí, cuyos títulos son nominativos no endosables y que han depositado un total de 12.000 acciones, representativas del total del capital social de \$ 12.000 y que dan derecho a un total de 12.000 votos. Sigue una firma.

TESTIMONIO - ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 31 días del mes de Mayo de 2019, siendo las 10:00 horas, se reúnen en Asamblea General . Ordinaria en la sede social de la calle Patagones 2937, de esta dudad, los señores accionistas de HMSI S.A. cuya nómina consta en el Registro de Asistencia al folio correspondiente y que representan el 100% del capital social, por lo que la asamblea reviste el carácter de unánime, justificando de esta forma la exención de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial. Preside la sesión el titular del Directorio Sr. Osvaldo Casalanguida quien manifiesta que viendo que ningún accionista formula objeciones a la constitución del acto, pone a consideración de la asamblea el punto 1ro. del Orden del Día, que dice: Consideración de la ampliación, del número de integrantes del Directorio, su elección. Toma la palabra el accionista Esteban Rubén Basile, quien propone ampliar el número de los integrantes del actual Directorio, ello de acuerdo lo permite el Estatuto social en su ARTICULO SÉPTIMO. Acto seguido mociona para que se aumente la rantwari ri« n.v—i •*-_....-

. Siguiendo en uso de ia palabra, propone para ocupar dicho cargo al Sr. Pablo Carbone. Luego de una deliberación al respecto, se aprueba por unanimidad la incorporación de un nuevo director titular y la designación del Sr. Pablo Carbone, por lo que el Directorio queda conformado por SEIS Directores, CUATRO Directores Titulares y DOS Directores Suplentes, a saber: PRESIDENTE: Osvaldo Casalanguida; VICEPRESIDENTE: Sr. Raúl Alberto Presa: DIRECTORES TITULARES: Esteban Rubén Basile y Pablo Carbone; DIRECTORES SUPLENTES: Roberto Eduardo Pérez y Eduardo Jorge Pestarino. Acto seguido, se invita a participar de la presente asamblea al electo Director Titular Sr. Pablo Carbone, a quien se le informa respecto de su elección y el nombrado, en este acto, acepta el cargo para el cual fue elegido. Seguidamente se pone en consideración el punto 2do. del Orden del Día que dice: Designación de dos accionistas para firmar el acta. Quedan designados para la firma de la presente acta los Sres. Esteban Rubén Basile y Roberto Eduardo Pérez, Terminado con el tratamiento de los puntos insertos en el Orden del Día y no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la asamblea, siendo las 10:40 horas.

*t)

TESTIMONIO - ACTA DE DIRECTORIO

En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 31 días del mes de Mayo de 2019, siendo las 10:55 horas, se reúnen en la sede social sita en la ; calle Patagones 2937, de esta ciudad, el Directorio de HMSI S.A. Se deja constancia que el Directorio conformado por, Presidente: Osvaldo

Casalanguída; Vicepresidente: Raúl Alberto Presa; Director Titularé Esteban Rubén Basile; Directores Suplentes: Roberto Eduardo Pérez y Eduardo Jorge Pestarino, se encuentra vigente. En la Asamblea celebrada en el día de la fecha se ha modificado el Directorio, aumentando en UNO la cantidad de Directores Titulares. Acto seguido, y como consecuencia de lo ut supra mencionado se resuelve la siguiente Distribución de cargos. PRESIDENTE: Sr. Osvaldo Casalanguida.

VICEPRESIDENTE: Sr. Raúl Alberto Presa.- DIRECTOR TITULAR: Sr. Esteban Rubén Basile.- DIRECTOR TITULAR: Sr. Pablo Carbone. DIRECTORES SUPLENTES: Sr. Roberto Eduardo Pérez

Sr. Eduardo Jorge Pestarino

El recién designado como Director Titular, Sr. Pablo Carbone, acepta su cargo, el que ejercerá hasta cumplir el mandato original, o sea hasta la celebración de la Asamblea que trate el Balance al 31 de Agosto de 2021. Los demás miembros del directorio ratifican su aceptación a los cargos, los que fueron designados en Asamblea del 09/01/2019, y todos ellas fijan domicilio especial en la calle Patagones 2937, de esta Ciudad. Asimismo, declarando que no se encuentran incluidos en los alcances de la Resolución UIF N° 11/2011 y sus modificatorias como Persona Expuesta Políticamente y declaran que asumen el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada. Se autoriza al Sr. Osvaldo Casalanguida a suscribir las pertinentes declaraciones juradas según resolución IGJ 16/2012. Asimismo se

ion

autoriza al Or. Sergio Restivo a realizar la inscripción en la IGJ conforme a la resolución 7/2015. No habiendo más temas a deliberar, se resuelve dar por finalizada la sesión, siendo las 11:25 horas, previa lectura y ratificación del acta.

Sergio Darío Restivo en mi carácter de abogado, inscripto en la matrícula T° 71, F° 773, del C.P.A.C.F., certifico que: Acta de Asistencia del 31/05/2019 es fiel en su parte pertinente a lo transcripto a fojas 25, del libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencias a Asambleas Nro. 1, rubricado en I.GJ. con fecha 28/12/1999, bajo la rúbrica Nro. 109074- 99, que el Acta de Asamblea del 31/05/2019, es fiel en su parte pertinente a lo transcripto a fojas 29, del libro de Actas de Asambleas Nro. 1 rubricado en I.GJ. el 28/12/1999, bajo la rúbrica Nro. 109078-99, que el acta de Directorio del 31/05/2019 es fiel en su parte pertinente a lo transcripto a fojas 88 libro de Actas de Directorio Nro. 1, rubricado en I.GJ. el 28/12/1999, bajo la rúbrica Nro. 109071-99. A pedido de HMSI S.A. y para ser presentado en la Inspección General de Justicia, expido el presente que firmo y sello en jiuenos Aires, a los 11 días del mes de Junio de 2019.-

O\D. RESTIVO ABOGADO C-P.A.C.F. T= 7 1 Fs 0773

2019 - Año de la Exportación

Número Correlativo IGJ:	1670383		30704958818
Tipo Sociedad: •		SOCIEDAD ANÓNIMA
Razón Social:	HMSI
\ de Trámite:	9039311
¡Código de Trámite	Descripción
¡00203		DESIGNACIÓN DIRECTORIO
Escritura/s:
:y/o instrumentos privados:	31/05/2019-
Observaciones: í : \
Inscripto en este registro bajo el número:		12249	del Libro:	95
i tomo: de:	SOCIEDADES POR ACCIONES

Buenos Aires, 1 de julio de 2019

SILVIA M. BURGOS JEFA ^DEPARTAMENTO REGISTRAL

AI assistant

HMSI S.A. Governance Information 2020

68577_rns_2020-03-03_a7d94b96-f3b5-47cf-abb0-f57d3d0687a4.pdf

TMONIO

011437111

B 011437112

B 011437114

ACELIACIÓN MOTARIA

MONIO

STIMONIO

N 003930011

N 003930012

N 003930012

003930013

N 003930014

TESTIMONIO - ACTA DE DIRECTORIO

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA - EXTRAORDINARIA

TESTIMONIO - ACTA DE DIRECTORIO

Sr. Estebán R. BASILE

TESTIMONIO

ASAMBLEA GRAL ORDINARIA/EXTRAORDINARIA 3-1-07.-

N 012678952

012678953 N

N 012678953

TESTIMONIO - ACTA DE DIRECTORIO -

TESTIMONIO-ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 04/01/2013*

TESTIMONIO - ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA/ EXTRAORDINARIA

TESTIMONIO - ACTA DE DIRECTORIO

TESTIMONIO - ACTA DE DIRECTORIO

TESTIMONIO – ACTA DE DIRECTORIO

TESTIMONIO-ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 07/01/2016

TESTIMONIO - ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

TESTIMONIO – ACTA DE DIRECTORIO

TESTIMONIO ACTA DE DIRECTORIO

TESTIMONIO - ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

TESTIMONIO - ACTA DE DIRECTORIO

TESTIMONIQ-ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 31/05/2019

TESTIMONIO - ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

TESTIMONIO - ACTA DE DIRECTORIO

AI assistant

HMSI S.A. — Governance Information 2020

68577_rns_2020-03-03_a7d94b96-f3b5-47cf-abb0-f57d3d0687a4.pdf

TMONIO

011437111

B 011437112

B 011437114

ACELIACIÓN MOTARIA

MONIO

STIMONIO

N 003930011

N 003930012

N 003930012

003930013

N 003930014

TESTIMONIO - ACTA DE DIRECTORIO

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA - EXTRAORDINARIA

TESTIMONIO - ACTA DE DIRECTORIO

Sr. Estebán R. BASILE

TESTIMONIO

ASAMBLEA GRAL ORDINARIA/EXTRAORDINARIA 3-1-07.-

N 012678952

012678953 N

N 012678953

TESTIMONIO - ACTA DE DIRECTORIO -

TESTIMONIO-ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 04/01/2013*

TESTIMONIO - ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA/ EXTRAORDINARIA

TESTIMONIO - ACTA DE DIRECTORIO

TESTIMONIO - ACTA DE DIRECTORIO

TESTIMONIO – ACTA DE DIRECTORIO

TESTIMONIO-ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 07/01/2016

TESTIMONIO - ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

TESTIMONIO – ACTA DE DIRECTORIO

TESTIMONIO ACTA DE DIRECTORIO

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