HMSI S.A. — AGM Information 2020

Feb 7, 2020

Allee 19 WSPECCION GENERAL DE JUSTICIA COLEGIO DE ESCRIBANOS DECRETO Nº 754/95 DE LA CAPITAL FEDERAL LEY Nº 23412 000501875 È Rubrica Nº Pertenece a Miller ADO LINE ROOM THE ROAM THE ROOM AND THE REPORT OF THE ROOM AND THE ROOM AND THE ROOM THE ROOM AND THE ROOM AND THE ROOM AND THE ROOM AND THE ROOM AND THE ROOM AND THE ROOM AND THE ROOM AND THE ROOM AND THE ROOM AND THE ROO DF JESUS LASCANO mre ICA DE LIBROS
DE SUBRIACIA INSPECCION CHARLES HERE AMAZER CHARLES Memor tale 0090122 Constal de l'astronomisteriano Observaciones. de l'architerre En la fecha se procede a la rúbrica del presente lloro con intervención de escribano habilitado bara actuar en el Registro Notarial Nrocamezzo de la Capital Federal. Buenos Afresos Andre Companier Companier Companier Companier

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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de Diciembre de 2019, se reúnen en Asamblea General Extraordinaria, en la sede social sita en Patagones 2937, los señores accionistas de HMSI S.A. (la "Sociedad") que se registran y firman al folio 27 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nº1, rubricado bajo el número 109074-99 de fecha 28 de Diciembre de 1999, todos por sí, con un total de 12.000 acciones ordinarias, que representan \$ 12.000 .- de capital y dan derecho a 12.000 votos, es decir, la totalidad del capital social y votos de la Sociedad. Siendo las 10:00 horas, se declaró abierto el acto por el Sr. Presidente Osvaldo Casalanguida, y se pasó a considerar el primer punto del Orden del Día: "1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el a ta de Asamblea." Con relación a este punto del orden del día, se resolvió por unanimidad que el acta sea suscripta por los accionistas, Sres. Roberto Eduardo Perez y Esteban Rubén Basile.

Acto seguido se pasó a considerar el segundo punto del Orden del Día: "2) Emisión de Obligaciones Negociables Régimen PYME CNV Garantizadas Simples (No Convertibles en acciones), por un monto máximo en circulación de hasta \$ 100.000.000 (pesos cien millones), o su equivalente en otras monedas. Delegación en el Directorio, de acuerdo con las normas vigentes, de todas las condiciones de emisión, incluyendo época, monto de emisión, forma y condiciones de pago." El Sr. Esteban Rubén Basile menciona que la Sociedad se encuentra analizando distintas alternativas de financiamiento. En ese sentido, la emisión de las Obligaciones Negociables Régimen PYME CNV Garantizadas, permitiría lograr la captación de recursos financieros necesarios para el desarrollo de las actividades de la Sociedad. Toma la palabra el Sr. Presidente y mociona para que: (i) se apruebe la emisión de obligaciones negociables régimen PYME CNV GARANTIZADAS, simples, no convertibles en acciones, por un monto máximo en circulación de hasta \$100.000.000 (pesos cien millones), o su equivalente en otras monedas. (ii) delegar en el Directorio la aprobación de la emisión, fijando los términos y condiciones de la emisión, incluyendo la salida en una o más series, el plazo, la moneda de emisión, el precio, forma, condiciones de pago, tipo y tasa de interés, destino de los fondos, garantías etc., todo ello de acuerdo con las normas

vigentes; (iii) Las obligaciones negociables podrán cotizar en Bolsas y Mercados Argentinos S.A., Mercado Abierto Electrónico S.A., Mercado Argentino de Valores S.A. y/o en cualquier otro mercado autorizado por la CNV que el Directorio disponga. Luego de una breve deliberación, la moción del Sr. Presidente resulta aprobada por unanimidad de votos.

Finalmente se autoriza al Sr Presidente, y/o al Sr. Esteban Rubén Basile DNI 16.765.200 quienes poseen poderes generales amplios para llevar en forma individual, conjunta o indistinta a cabo las gestiones relacionadas con el objeto por el cual se confecciona esta acta de asamblea.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las 10:45 horas.

CASALAI BUID Basice

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