HMSI S.A. — AGM Information 2020

Mar 2, 2020

Les 000501875 $\circ$ ION Y RUBRICA DE LIBROS SUPPROLA Vunero de
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$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \end{array} \ \begin{array}{c} \end{array} \end{array} \end{array}$

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de Diciembre de 2019, siendo las 10:00 horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria en la sede social de la calle Patagones 2937, de ésta Ciudad, los señores accionistas de HMSI S.A. cuya nómina consta en el Registro de Asistencia al folio respectivo y que representan el 100% del capital social, por lo que la asamblea reviste el carácter de unánime, justificando de esta forma la exención de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial. Preside la sesión el titular del Directorio Sr. Osvaldo Casalanguida quien manifiesta que, conforme lo determina la Ley 19.550 en su art. 67, con la debida antelación, se han puesto a disposición de los señores accionistas los documentos a considerar y constancias de los libros respectivos. Viendo que ningún accionista formula objeciones a la constitución del acto, su Presidente pone a consideración de la asamblea el punto 1ro. Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio vencido el 31 de Agosto de 2019. El señor Roberto Eduardo Perez hace moción que se tengan por leídos y aprobados dichos documentos en razón de que los mismos son de conocimiento de los presentes, y de que se omita su transcripción en acta ya que se encuentran insertos en libros, lo que resulta aprobado por unanimidad de votos. Seguidamente se pasa a considerar el punto 2do. del Orden del Día, que dice: Tratamiento del Resultado del Ejercicio. El presente ejercicio arrojó un resultado positivo de \$ 2.455.584,53.- luego de unos instantes, os señores Accionistas proponen votar \$ 1.000.000.- a Honorarios al Directorio, y el remanente asignarlo a la cuenta Reserva Facultativa. Luego de unos minutos la presente moción es aceptada en forma unánime por los Sres. Accionistas. A continuación el Sr. Presidente pone en tratamiento el punto 3ro. del Orden del Día, que dice: Designación de dos accionistas para firmar el acta. Quedan designados el Sr. Eduardo Jorge Pestarino y el presidente y accionista Sr. Osvaldo Casalanguida. Terminado con el tratamiento de los puntos insertos en el Orden del Día y no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la asamblea, siendo las 10:45 horas.

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