HMNEX Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Oct 19, 2021

클라우드에어/주주총회소집결의/(2021.10.19)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-10-19

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-09-17
3. 정정사유	정관 세부 변동내역 확정 및 이사,감사 후보 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2.부의안건	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (세부 변동내역은 추후 이사회를 통해 확정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (이사 후보는 추후 이사회를 통해 확정) 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 (상근감사 후보는 추후 이사회를 통해 확정)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명)   제2-1호 의안 : 사내이사 김재순 선임의 건   제2-2호 의안 : 사내이사 하관호 선임의 건   제2-3호 의안 : 사내이사 송진우 선임의 건   제2-4호 의안 : 사외이사 성   감 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 이광준  선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 부의안건의 세부 내역이 확정되면 추후 정정공시를 할 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-11-05
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 신원로 170 (신동) (주)클라우드에어
3. 의안 주요내용		1.보고사항     - 감사보고 2.부의안건     제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제2호 의안 : 이사 선임의 건                  (사내이사 3명, 사외이사 1명)       제2-1호 의안 : 사내이사 김재순 선임의 건       제2-2호 의안 : 사내이사 하관호 선임의 건       제2-3호 의안 : 사내이사 송진우 선임의 건       제2-4호 의안 : 사외이사 성  감 선임의 건     제3호 의안 : 상근감사 이광준 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-09-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-09-17 주주총회소집결의 2021-09-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재순	1971-10	3	신규선임	- UCLA 경영학과 - ㈜Excen Korea 부사장 - 現) ㈜케이앤커 대표이사
하관호	1971-10	3	신규선임	- 한국외국어대학교 무역학과 - ㈜경남바이오파마 대표이사 - ㈜경남제약 대표이사
송진우	1984-01	3	신규선임	- 국민대학교 사회학과 - 대방건설(주) - 現) ㈜한강주택관리 기획팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성  감	1969-07	3	신규선임	- 경희대학교 정경대학 회계학과 - 한국산업개발연구원 선임연구원 - 대현회계법인 - 現) 텔콤RF제약 사외이사 - 現) 세무회계 이안	(주)텔콘RF제약 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이광준	1971-01	3	신규선임	상근	- 경희대학교 정경대학 회계학과 - 안건회계법인(딜로이트) - 現) 대현회계법인