HMM CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

HMM/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울특별시 영등포구 여의대로 108 (파크원 타워1) 19층
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원 전원은 사외이사입니다. - 주주총회 보고안건 1. 제50기 감사보고 2. 제50기 영업보고 3. 최대주주등과의 거래내역 4. 내부회계관리제도 보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제50기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	2025사업연도 이익잉여금 처분(배당) 포함
2	정관 변경의 건	제2-1호: 정관 일부 변경의 건 제2-2호: 집중투표제 배제조항 삭제의 건
3	이사 선임의 건	사외이사 후보 안양수 (2년)
4	감사위원회 위원 선임의 건	감사위원회 위원 후보 안양수 (2년)
5	감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건	감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 박희진 (2년)
6	이사 보수한도 승인의 건	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안양수	1957-06	2	신규선임	(전) 유니슨 상임감사 (전) 법무법인 세종 고문	-
박희진	1978-06	2	신규선임	(현)부산대학교 경영대학 부교수, 금융대학원 부원장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
안양수	1957-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	(전) 유니슨 상임감사 (전) 법무법인 세종 고문
박희진	1978-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)부산대학교 경영대학 부교수, 금융대학원 부원장

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-