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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

에이치엘사이언스/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 의왕시 안양판교로 89 에이치엘사이언스빌딩 3층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 3) 영업보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 결의안건 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이동률) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동률	1979-01	3년	재선임	현 (주)에이치엘사이언스 사내이사 현 (주)에이치엘글로벌 대표이사 홍익대 건축공학과

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	식품첨가물 제조 및 판매업 식품첨가물 도소매 및 수출입업		위탁생산품목 변경에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-