HLB PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 27, 2026

HLB제약/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전10시
2. 장소		경기도 남양주시 경강로 27 당사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김만규 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 이기일 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 최규준 선임의 건 - 제3호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제4호의안 : 상근감사 전용훈 선임의 건 - 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 제7호의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3. 의안주요내용'은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진양곤	1966-01	3	재선임	現) 에이치엘비㈜ 대표이사/회장 現) 에이치엘비제약㈜ 이사 現) 에이치엘비생명과학㈜ 이사
김만규	1975-07	3	재선임	現) 에이치엘비제약㈜ 부사장 前) 노바티스 영업마케팅 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이기일	1965-05	3	신규선임	現) 서울시립대학교 도시보건대학원장 前) 보건복지부 1차관 前) 보건복지부 2차관 前) 보건복지부 보건의료정책실장	-
최규준	1964-10	3	신규선임	現) 법무법인(유) 세종 고문 前) 한국IR협의회 상근부회장 前) 한국거래소 상무	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전용훈	1963-07	3	신규선임	상근	前) ㈜지티지웰니스(현, 한국비티비) 비상임고문 前) ㈜에이루트 비상임고문 前) 한국거래소 시장감시본부 심리1팀장 외