HLB PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 14, 2019

씨트리/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 남양주시 경강로 27 (778-1) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항    - 영업보고    - 감사보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고    - 외부감사인 선임보고 2.부의 안건    제1호의안 : 제21기(2018.01.01 ~         2018.12.31) 재무제표승인의 건    제2호의안:이사중임의 건              (김완주 사내이사 중임)         제3호의안:감사선임의 건              (박호현 감사 신규선임)        제4호의안:이사 보수한도 승인의 건    제5호의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김완주	1942-04	3	재선임	성균관대학교 약학과 졸업  독일Hamburg대학원약학과 박사  전) 한미약품 부사장  전) 한미정밀화학 대표이사  현) 씨트리 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박호현	1944-02	3	신규선임	비상근	성균관대학교 약학과 졸업 전)서울시 약사회 감사 전)대한약사회 부회장 전)대한약사회 회장 권한대행 현)대한약사회 감사