HLB Pep Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 에이치엘비펩 주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 12일
권 유 자:	성 명: 에이치엘비펩 주식회사주 소: 광주광역시 북구 첨단과기로 333 광주테크노파크 시험생산동 206호전화번호: 062-714-1166
작 성 자:	성 명: 정현선부서 및 직위: 경영관리부 수석부장전화번호: 062-714-1166

<의결권 대리행사 권유 요약>

에이치엘비펩 주식회사본인2026.03.122026.03.272026.03.17미위탁주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 에이치엘비펩 주식회사보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

에이치엘비제넥스(주)최대주주보통주 1,316,005 14.16최대주주-김재일특수관계인보통주714,8107.69사내이사-에이치엘비바이오스텝(주)특수관계인보통주329,0013.54계열회사-에이치엘비생명과학(주)특수관계인보통주329,0013.54계열회사-에이치엘비파나진(주)특수관계인보통주329,0013.54계열회사-에이치엘비인베스트먼트(주)특수관계인보통주164,5001.77계열회사-진양곤특수관계인보통주36,1180.39사내이사-심경재특수관계인보통주20,3000.22대표이사-고사무열특수관계인보통주45,7000.49최대주주의 특수관계인-전경대특수관계인보통주5000.01최대주주의 특수관계인-3,284,93635.35-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

주1) 2025년 12월 31일 주주명부 기준입니다.주2) 주식 소유비율은 총발행주식수 9,293,398주 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 정현선보통주0직원--이하나보통주0직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026.03.122026.03.172026.03.272026.03.27

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 에이치엘비펩(주)의 제26기 정기주주총회(2026년 3월 27일 개최)를 위한 주주명부 폐쇄기준일인 2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 - 주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

에이치엘비펩 주식회사http://www.hlbpep.co.krIR-공시 및 공지사항 메뉴

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처 : 에이치엘비펩 주식회사 - 주소 : 광주광역시 북구 첨단과기로 333, 광주테크노파크 시험생산동 305호 경영관리부 - 전화번호: 062 - 714 - 1166 - 팩스번호 : 062 - 714 - 1188

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 27일 오전 10시전라남도 장성군 남면 나노산단로 123, 나노바이오연구센터 본관 회의실(2층)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사시 : 본인 신분증

나. 대리행사시 : - 위임장 - 대리인의 신분증 - 위임인의 신분증 사본(법인인 경우 법인인감증명서)

※ 위임장에 기재할 사항

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인(주주)의 성명, 전화번호, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 위임인(주주)의 날인 또는 서명 * 법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시 기 바랍니다.

다. 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

영업상황의 개요는 2026년 3월 12일 공시한 ' 주주총회소집공고 '의 'III. 경영참고사항 1. 사업의 개요'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 재무상태표

재 무 상 태 표
제26(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제25(전)기말 2024년 12월 31일 현재
회사명 : 에이치엘비펩 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 26(당)기말	제 25(전)기말
자 산
I. 유동자산	37,299,090,046	5,129,411,753
현금및현금성자산	1,510,210,737	201,238,857
매출채권및기타채권	1,823,836,930	1,210,718,162
재고자산	3,732,811,561	3,373,577,195
기타유동금융자산	29,546,621,400	-
기타유동자산	685,609,418	343,682,069
당기법인세자산	-	195,470
II. 비유동자산	16,508,765,671	11,388,785,122
유형자산	13,152,441,692	9,597,754,673
무형자산	1,271,763,146	1,657,422,753
당기손익-공정가치측정금융자산	1,986,424,537	1,000,000
기타비유동금융자산	98,136,296	132,607,696
자 산 총 계	53,807,855,717	16,518,196,875
부 채
I. 유동부채	27,375,002,011	7,224,524,569
매입채무및기타채무	1,811,260,994	1,852,532,302
단기차입금	-	1,792,500,000
유동성장기차입금	1,329,040,000	3,076,600,000
유동전환사채	15,198,646,726	-
유동파생상품부채	8,740,486,283	-
유동 리스부채	147,443,678	224,476,939
기타 유동부채	134,776,970	278,415,328
당기법인세부채	13,347,360	-
II. 비유동부채	698,794,399	3,912,308,382
장기차입금	130,860,000	2,759,900,000
기타장기종업원급여부채	30,373,556	-
확정급여부채	442,463,306	1,096,457,321
비유동 리스부채	95,097,537	55,951,061
부채총계	28,073,796,410	11,136,832,951
자 본
I. 자본금	4,646,699,000	3,001,693,500
II. 자본잉여금	61,559,748,301	43,245,166,952
III. 기타자본항목	1,736,074,545	650,813,758
IV. 결손금	(42,208,462,539)	(41,516,310,286)
자 본 총 계	25,734,059,307	5,381,363,924
자본 및 부채총계	53,807,855,717	16,518,196,875

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 에이치엘비펩 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 26(당)기	제 25(전)기
I. 매출액	4,961,730,622	6,229,007,020
II. 매출원가	6,705,781,125	7,147,659,630
III. 매출총손실	(1,744,050,503)	(918,652,610)
판매비와관리비	5,682,985,451	4,193,772,195
대손상각비	(106,841,399)	327,097,680
IV. 영업손실	(7,320,194,555)	(5,439,522,485)
금융수익	9,385,626,237	22,440,219
금융비용	2,922,382,917	400,627,540
기타수익	249,689,181	429,999,710
기타비용	7,510,620	1,405,650,212
V. 법인세비용차감전순손실	(614,772,674)	(6,793,360,308)
법인세비용	27,692,920	-
VI. 당기순손실	(642,465,594)	(6,793,360,308)
VII. 기타포괄손익	(49,686,659)	3,945,309
VIII. 당기총포괄손실	(692,152,253)	(6,789,414,999)
IX. 주당이익(손실)
기본주당손실	(75)	(1,135)
희석주당손실	(544)	(1,135)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제26기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제25기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기
(처리예정일 : 2026년 3월 27일)		(처리확정일 : 2025년 3월 31일)
---	---	---	---	---
미처리결손금		42,211,099,444		41,518,947,191
전기이월미처리결손금	41,518,947,191		34,729,532,192
당기순손실	642,465,594		6,793,360,308
확정급여부채의 재측정요소	49,686,659		(3,945,309)
차기이월미처리결손금		42,211,099,444		41,518,947,191

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제38조(이사의 직무) ① 대표이사(사장)는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 부사장, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다. ③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. 상세 내용은 영업비밀보호에 관한 내부규정에 따른다. ④ 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충살하게 수행하여야 한다. ⑤ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. <신설>	제38조(이사의 직무) ① 대표이사(사장)는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다. ② 부사장, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다. ③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. 상세 내용은 영업비밀보호에 관한 내부규정에 따른다. ④ 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ⑤ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ⑥ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총 주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.	상법 개정 반영
제40조의2(위원회) ① 이사회의 결의로 이사회 내 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다. 1. ESG 위원회 2. 기술개발위원회 3. 사외이사 후보 추천 위원회 4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 제40조의4(기술연구개발위원회) ......	제40조의2(위원회) ① 이사회의 결의로 이사회 내 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다. 1. ESG 위원회 2. 기술연구개발위원회 3. 사외이사 후보 추천 위원회 4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 제40조의4(기술연구개발위원회) ......	제40조의4 (기술연구개발위원회)조항과 위원회 명칭 일치 정정
제47조(감사의 직무) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감시한다.	제47조(감사의 직무) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.	오기정정
부칙<신설>	부칙(2026. 03. 27.)이 변경 정관은 2026. 3.27.부터 시행한다.	부칙 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 ( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	600백만원

주) 이사 보수한도 승인 안건에 대해서는 대표이사를 포함한 모든 사내이사의 의결권을 제한합니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 ( 2명 )
실제 지급된 보수총액	399백만원
최고한도액	600백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	51백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

변경전 내용	변경후 내용
제5조(퇴직금) 1. 퇴직금 산정 기준 ① 근속 1년~10년차 : 일반 직원의 퇴직금 지급 기준을 준용하며, 근속 연수 1년당 월급여의 1개월분을 지급한다. ② 근속 11년차 이후 : 상장회사 소속 임원의 경우, 직급별 지급률을 적용하여 다음과 같이 산정한다. 회장 및 부회장 : 재임 1년당 월급여액의 3개월분 이내 지급 대표이사 및 사장 : 재임 1년당 월급여액의 3개월분 이내 지급 부사장 및 상무이사 : 재임 1년당 월급여액의 2개월분 이내 지급 이사 및 상임감사 : 재임 1년당 월급여액의 1개월분 이내 지급 최종 퇴직금 지급률은 이사회에서 결정한다. 2. 근속 연수 산정 기준 ① 피인수 회사에서의 근속 연수는 에이치엘비 그룹 임원 퇴직금 지급을 위한 근속 연수에 포함되지 않으며, 에이치엘비 그룹에 편입된 시점부터 근속 연수를 산정한다. ② 단, 임원 퇴직금과 무관한 인사·복리후생·승진 및 일반 근속 연수 산정에서는 피인수 회사에서의 근속 연수를 인정할 수 있다.	제5조(퇴직금) 1. 퇴직금 산정 기준 ① 근속 1년~10년차 : 일반 직원의 퇴직금 지급 기준을 준용하며, 근속 연수 1년당 월급여의 1개월분을 지급한다. ② 근속 11년차 이후 : 상장회사 소속 임원의 경우, 직급별 지급률을 적용하여 다음과 같이 산정한다. 회장 및 부회장 : 재임 1년당 월급여액의 3개월분 이내 지급 대표이사 및 이사회 의장 : 재임 1년당 월급여액의 3개월분 이내 지급 사장,부사장,상무이사,이사 및 상임감사 : 재임 1년당 월급여액의 1개월분 이내 지급 고문 : 기존 직급, 역할 및 경력 등을 고려하여 이사회에서 적용 직급 결정 최종 퇴직금 지급률은 이사회에서 결정한다. 2. 근속 연수 산정 기준 ① 피인수 회사에서의 근속 연수는 에이치엘비 그룹 임원 퇴직금 지급을 위한 근속 연수에 포함되지 않으며, 에이치엘비 그룹에 편입된 시점부터 근속 연수를 산정한다. ② 단, 임원 퇴직금과 무관한 인사·복리후생·승진 및 일반 근속 연수 산정에서는 피인수 회사에서의 근속 연수를 인정할 수 있다.
부칙<신설>	부칙이 규정은 2026년 3월 27일부터 개정,시행한다.